ایک انگوٹھی کو توڑنا جس نے کریڈٹ کارڈز سے تقریبا 2 بلین VND مختص کیا۔

پولیس نے اس بات کا تعین کیا کہ اس گروپ نے 600 سے زیادہ کیسز کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا ہے، جس میں کریڈٹ کارڈ کے مالکان سے 1.8 بلین VND مختص کیے گئے ہیں۔

15 اکتوبر کو ہو چی منہ سٹی پولیس نے 15 مدعا علیہان کے خلاف "جائیداد کی تخصیص کی کارروائیوں کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکس، ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس، اور الیکٹرانک ذرائع کا استعمال" کے معاملے میں مقدمہ چلایا۔

یہ انگوٹھی Dao Thi Kieu Oanh (پیدائش 1989 میں، Thua Thien Hue صوبے میں رہائش پذیر) اور Le Thi Kim Hoa (پیدائش 1993 میں، صوبہ Khanh Hoa میں رہائش پذیر) اور ساتھیوں نے کی تھی، جو وارڈ 7 (Tan Binh ضلع) میں ہوئی تھی۔

تحقیقات کے مطابق، جولائی 2022 میں، Oanh نے مسٹر L. (Oanh کے بوائے فرینڈ) سے P&L انٹرنیشنل ٹریڈنگ سروس کمپنی لمیٹڈ (P&L کمپنی) قائم کرنے کو کہا کہ وہ Mirae Asset کمپنی کے قرض کی مصنوعات کے بارے میں مشورہ دیں۔ کمپنی کا دفتر 361 Pham Van Bach Street (وارڈ 15، Tan Binh District) پر واقع ہے۔ L. ڈائریکٹر اور قانونی نمائندہ ہے، لیکن حقیقت میں، کمپنی کا نظم و نسق Dao Thi Kieu Oanh کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

اکتوبر 2022 میں، Hoa اور Oanh نے بات چیت کی اور ہر ایک نے Cach Mang Thang 8 Street (Word 7, Tan Binh District) پر واقع کمپنی کی ایک اور شاخ کھولنے کے لیے 300 ملین VND (سرمایہ کے 50% کے برابر) کا تعاون کیا۔ یہاں، Oanh اور Hoa نے ملازمین کو بھرتی کیا اور کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کے مناسب اثاثوں کے لیے سرگرمیاں انجام دیں۔

اس کے مطابق، گروپ نے کارڈ ہولڈرز کو بلایا، کریڈٹ کو نقد میں تبدیل کرنے کے لیے غلط معلومات فراہم کی۔ کارڈ ہولڈر کی معلومات سے فراہم کردہ کارڈز، Oanh اور اس کے ساتھیوں نے جعلی سامان اور خدمات کی آن لائن ادائیگی کے لیے ان کارڈز کا استعمال کیا۔ اس کے بعد، گروپ نے الیکٹرانک پیمنٹ گیٹ ویز (Alepay، Vimo) کے ذریعے رعایا کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کی۔

اس رقم میں سے، رعایا نے کارڈ ہولڈر کو صرف 75 فیصد ادا کیا اور باقی رقم مختص کی...