متاثرین سے رقم حاصل کرنے کے لیے کافی چالیں ہیں۔

24 جنوری کو، Bac Ninh صوبائی پولیس نے کہا کہ انہوں نے ابھی ابھی وزارتِ عوامی سلامتی کے فعال محکموں اور صوبائی پولیس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی ہے تاکہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، جدید ترین چالوں کے ساتھ سرحد پار فراڈ کے ایک گروہ کو کامیابی سے تباہ کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں خاص طور پر سنگین نتائج برآمد ہوئے۔

مضامین کا یہ گروپ تام تھائی ٹو ایریا (با ویٹ سٹی، سوے رینگ صوبہ، کمبوڈیا) میں کام کرتا ہے، وارڈ سطح کی پولیس، ضلعی سطح کی پولیس، ٹیکس، بجلی، اور تعلیم کے حکام کی نقالی کرتے ہوئے متاثرین کو کال کرتے ہیں اور ان سے اپنے شہری کی شناخت کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے، آن لائن داخلے کی درخواستیں جمع کروانے، ہیلتھ چیک اپ کرنے، متاثرہ کے اکاؤنٹ سے ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

Pham Thi Huyen Trang (26 سال، Hai Phong ) کی شناخت ایک سینئر مینیجر کے طور پر ہوئی ہے، جو فراڈ کے منظرنامے تیار کرنے، لوگوں کو دھوکہ دہی کے سلسلے میں تربیت دینے اور تربیت دینے کا ذمہ دار ہے۔ مئی 2024 سے اب تک، ان لوگوں نے ملک بھر میں 13,000 سے زیادہ متاثرین سے تقریباً 1,000 بلین VND مختص کیے ہیں۔

اس سے پہلے، بہت سے بڑے پیمانے پر گھوٹالے ہوئے تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو پیسے کا نقصان ہوا، جیسے کہ TikToker مسٹر Pips کا 5,000 بلین کے ساتھ گرفتار ہونے کا معاملہ، یا Trieu Nu Cuoi کمپنی کے CEO، Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 سال، Hai Phong) کی شناخت ایک سینئر مینیجر کے طور پر ہوئی ہے، جو 1,000 بلین VND فراڈ رنگ میں فراڈ کے منظرنامے تیار کرنے، لوگوں کی تربیت اور کوچنگ کے لیے ذمہ دار ہے۔ تصویر: وی ٹی وی

TikToker Pho Duc Nam - جسے مسٹر Pips (30 سال کی عمر، Ba Ria - Vung Tau) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے اسٹاک بروکریج کمپنیوں کے ماڈل کی پیروی کرتے ہوئے مناسب اثاثوں کے لیے ایک فراڈ نیٹ ورک قائم کیا۔ اس TikToker نے ایک کمپنی کے نام سے چھپایا، ایک ویب سائٹ ٹیلی مارکیٹنگ (ٹیلی مارکیٹنگ)، مالیاتی سرمایہ کاری سے متعلق مشاورت، اسٹاک بروکریج کے ساتھ بہت سے بین الاقوامی اسٹاک کوڈز جیسے: Facebook، Apple... غیر قانونی کام کرنے کے لیے۔

Pho Duc Nam اور اس کے ساتھیوں نے صارفین کو نجی چیٹ گروپس میں راغب کیا اور انہیں تبادلے میں شامل ہونے کی دعوت دی، انہیں بڑے آرڈر دینے کا مشورہ دیا، اور متاثرین کے اثاثوں کی تخصیص جاری رکھنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹس کو جلدی جلانے کے لیے مستعار رقم کا استعمال کیا...

پولیس نے ملک بھر میں 2,600 سے زیادہ متاثرین کی نشاندہی کی، اور VND5,200 بلین سے زیادہ کے اثاثوں کو منجمد کیا، جس میں تقریباً 1,000 SJC سونے کی سلاخیں، 246 کلو ٹھوس سونا، 31 سپر کاریں، سینکڑوں رئیل اسٹیٹس شامل ہیں۔

2024 کے آخر میں، پولیس ایجنسی نے یہ بھی طے کیا کہ Trieu Nu Cuoi کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر نے 30 بلین VND میں ورچوئل کرنسی بیچنے میں دھوکہ دہی کی علامات ظاہر کیں۔

اپریل 2024 کے وسط میں، ہنوئی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے ایک مقدمہ شروع کیا اور Tam Loc Phat گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی جنرل ڈائریکٹر محترمہ Nguyen Thi Khuyen کو مناسب اثاثوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے عمل کی تحقیقات کے لیے، ہزاروں سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنے اور VD کی زیادہ مالیت کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کرنے کے لیے عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

Tam Loc Phat نے ویتنام میں بہت سے مشہور فنکاروں، اداکاروں اور کامیڈی یوٹیوبرز کی ظاہری شکل کے ساتھ مسلسل تقریبات کا اہتمام کیا ہے، اور ساتھ ہی ویب پر کاروبار کے بڑے پیمانے پر، ٹی وی چینلز، نجی فلم اسٹوڈیوز سے لے کر سونے، چاندی، قیمتی پتھروں اور زیورات کے برانڈز کے برانڈ نام کے ساتھ انجی...

2024 کے اوائل میں، ہنوئی پولیس نے سین تائی تھو کے کیس کا بھی پردہ فاش کیا جس میں کمپنی دیوالیہ ہونے کے باوجود اعلی شرح سود کے ساتھ 1,000 بلین VND سے زیادہ رقم جمع کر رہی تھی۔ حصص کی خرید و فروخت کے نام پر ہنگامہ آرائی کی گئی۔ سین تائی تھو نے تقریباً 12%/سال، ایک اعلیٰ عہد سود کی شرح پیش کی۔ سین تائی تھو نے پہلے کے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کے لیے بعد کے سرمایہ کاروں سے رقم بھی جمع کی۔ سرمایہ کاروں کو ادا کیے گئے سود کے علاوہ، کمپنی نے سیلز کے عملے کو کمیشن کا ایک بہت بڑا فیصد بھی ادا کیا۔

لالچ کو مارو

نومبر 2023 میں، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس، ہنوئی سٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم میں، My Hanh گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن محترمہ Pham My Hanh (1980) کے خلاف مقدمہ چلایا اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔ اس کے مطابق، محترمہ ہان نے بہت سے علاقوں میں Ngoc Linh ginseng کے پودے لگانے کے سرمایہ کاری کے منصوبے کے بارے میں غلط معلومات فراہم کیں، بہت سے افراد سے 1,200 بلین VND سے زیادہ رقم اکٹھی کی اور پھر اسے مختص کیا۔

سین تائی تھو کے معاملے میں، کمپنی نے شاید اپنے زیادہ منافع اور شہرت سے ایک بڑی رقم اکٹھی کی۔

MrPip گولڈ VNEtheocongan.gif
مسٹر پیپس کیس میں سونے کی سلاخیں تصویر: CA

جہاں تک Ngoc Linh My Hanh ginseng یا Tam Loc Phat کا تعلق ہے، سرمایہ کاروں کو شاید بہت زیادہ شرح سود اور یہاں تک کہ مرکزی دھارے کے اخبارات میں بھی مشہور فنکاروں کی تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے دکھاوے اور بلند و بانگ پروموشنز سے دھوکہ دیا گیا تھا۔

حال ہی میں، کچھ لوگوں نے ارب پتی دستخطوں میں جعلسازی کی ہے اور بڑی کارپوریشنز جیسا کہ Vingroup، Hoa Phat، SSI Securities... سے ملتی جلتی ویب سائٹس بنائی ہیں جس میں زیادہ شرح سود اور دھوکہ دہی والے لوگوں کو بڑے فوائد حاصل ہیں۔

حالیہ برسوں میں، سونے اور بین الاقوامی اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگوں کو لالچ اور لالچ دینے کی صورتحال بہت عام رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہر روز مشہور سیکیورٹیز کمپنیوں سے متعارف کرائے گئے ملازمین کی طرف سے کئی کالز موصول ہوتی ہیں تاکہ وہ بین الاقوامی اسٹاک سرمایہ کاری کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے چیٹ گروپس میں مدعو ہوں۔ ٹریڈنگ فلورز میں شرکت کرتے وقت بہت سے لوگوں کو بھاری رقوم سے دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن پھر وہ اپنی رقم واپس نہیں لے سکتے۔

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر گھوٹالوں میں، جہالت اور/یا لالچ کی وجہ سے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اور دھوکہ باز اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور متاثرین کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
اپنے دوستوں کی نظر میں، ٹرانگ ایک باصلاحیت شخص ہے، انگریزی، کورین، چینی جانتی ہے، اور ہنوئی کی ایک اعلیٰ زبان کی تربیتی یونیورسٹی میں داخلہ کا امتحان پاس کر چکی ہے۔ تصویر: ٹی فونگ

Pho Duc Nam کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی تعلیم بہت مضبوط ہے، سنگاپور کی ایک یونیورسٹی سے مکمل اسکالرشپ حاصل کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں خصوصی تربیت حاصل کی، غیر ملکی زبانوں میں روانی ہے، IELTS 8.5 ہے، اور بغیر کسی مترجم کے غیر ملکیوں سے بات چیت کر سکتا ہے۔

Huyen Trang کو ایک خوبصورت، باصلاحیت لڑکی کے طور پر جانا جاتا ہے، انگریزی، کورین، چینی زبانیں جانتی ہیں اور اس کا دماغ تیز ہے، لیکن وہ دھوکہ دہی کے گروہ کا دماغ بن گئی۔ اپنی قابلیت کے ساتھ، Trang نے کامل، حقیقت پسندانہ منظرنامے بنائے، جس سے لوگ اپنی چوکسی کھو دیتے ہیں اور آسانی سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ منظر نامہ لوگوں کی نفسیات پر چلتا ہے۔ عدالت، پولیس، ٹیکس کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ دستاویزات کی تصدیق، ایپلی کیشنز انسٹال کرنے، اور ایک ہی وقت میں متاثرہ کے فون پر میلویئر انسٹال کرنے اور صارف کے حقوق پر قبضہ کرنے کے لیے، پھر رقم نکالنے کا دعویٰ کرنا۔

Pham Thi Huyen Trang کی طرف سے بنائے گئے نفیس منظرناموں نے دسیوں ہزار لوگوں کو پھنسایا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسکام کالز سے بھی متاثر کیا ہے جو ہر روز ہوتی ہیں۔

گھریلو دھوکہ دہی کے معاملات میں، متاثرہ شخص کاروبار/دھوکہ دہی کے باقی اثاثوں کی بدولت رقم کے ایک حصے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن سائبر اسپیس میں، سرحدوں کے پار ہونے والے دھوکہ دہی کے معاملات میں، بہت سے لوگ تقریباً مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ حال ہی میں، "پیسہ واپس حاصل کرنے کے لیے سپورٹ" کے نام سے ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جسے ٹکٹوکر مسٹر پِپس نے مختص کیا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کی نفسیات پر اپیل کی گئی ہے جو ان کی دھوکہ دہی کی رقم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

TikToker Mr. Pips کو 5,000 بلین کے ساتھ گرفتار کیا گیا: بہت سے آسان پیسے کی دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) کے خلاف 5,000 بلین VND کی کل منجمد رقم کے ساتھ دھوکہ دہی کا مقدمہ چلایا گیا۔ فی الحال، سیکیورٹیز کی سرمایہ کاری، سونے اور چاندی کے لیے مشاورت اور بروکریج کی سرگرمیوں سے متعلق بہت سی چالیں اور گھوٹالے ہیں۔