Trinh Van Quyet کی 3.6 ٹریلین VND فراڈ اسکیم اور ایک آڈیٹنگ فرم کی ملی بھگت۔

FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (FLC گروپ) اور متعلقہ اداروں کے معاملے میں، FLC کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet کو دو الزامات پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے: دھوکہ دہی اور اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری۔

وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی کے ضمنی نتائج کے مطابق، صرف دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں، مسٹر کوئٹ اور ان کے ساتھیوں نے فروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے چارٹر کیپٹل کو مصنوعی طور پر بڑھانے کی اسکیم کے ذریعے سرمایہ کاروں سے 3,600 بلین VND سے زیادہ کا غبن کیا۔ حصص کی رجسٹریشن اور فہرست سازی، اور پھر انہیں فروخت کرنا۔

26 فروری کو رات 8 بجے فوری جائزہ: مسٹر ٹرین وان کوئٹ نے اپنے ولا کی تزئین و آرائش کے لیے غبن شدہ فنڈز کا استعمال کیا۔ کس کو اپنا شناختی کارڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — مدعا علیہ Trinh Van Quyet، FLC گروپ کے سابق چیئرمین ہیں۔

اہم بات یہ ہے کہ مدعا علیہ Trinh Van Quyet اور اس کے ماتحتوں کی کارروائیوں کا پتہ نہ چل سکا، استغاثہ کے حکام نے طے کیا کہ ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج (HoSE) اور اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن کے متعدد رہنماؤں اور اہلکاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں، سیکورٹیز کمپنیوں کی پیچیدگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ، فاروس کمپنی کے ROS شیئرز کی فہرست کو رجسٹر کرنے کے لیے، ایک اہم دستاویز اس کمپنی کی 2014، 2015 اور 2016 کے پہلے تین ماہ کی مالیاتی رپورٹ تھی۔

آڈٹ کرنے کے لیے جن دو اداروں کو منتخب کیا گیا وہ تھے ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ (اس کے بعد ہنوئی آڈیٹنگ کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے) اور اے ایس سی آڈیٹنگ کمپنی لمیٹڈ (اب ٹی ٹی پی آڈیٹنگ کمپنی لمیٹڈ)۔

اربوں ڈونگ کا فراڈ کرنے کے بعد، FLC کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet نے رقم کا کیا کیا؟

رقم وصول کرنے کے لیے ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آڈٹ رپورٹس جاری کرنا۔

وزارت پبلک سیکورٹی کے انویسٹی گیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق، آڈٹ کنٹریکٹ کو انجام دیتے وقت، ہنوئی آڈیٹنگ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر Nguyen Ngoc Tinh کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ Faros کمپنی کے مالی بیانات مکمل قبولیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں۔ اس کے باوجود، کمپنی نے اب بھی آزادانہ آڈٹ رپورٹس جاری کیں، جن میں فاروس کمپنی کے مالیاتی بیانات اور مالک کی ایکویٹی رپورٹس کی مکمل منظوری ہوتی ہے۔

جب فاروس کمپنی نے پبلک کمپنی کی شناخت کے لیے اپنی درخواست اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن کے پبلک سپرویژن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائی، حکام نے دریافت کیا کہ آڈٹ رپورٹ ضوابط کی تعمیل نہیں کرتی ہے اور نئے آڈٹ اور آڈٹ رپورٹ کو دوبارہ جاری کرنے کی درخواست کی۔

تاہم ہنوئی آڈیٹنگ کمپنی نے دوبارہ آڈٹ نہیں کیا۔ اس کے بجائے، مسٹر ٹِنہ، کمپنی کے آڈیٹر، لی وان ٹوان کے ساتھ، تین آزاد آڈٹ رپورٹس جاری کرتے رہے، جس میں فروس کمپنی کے مالیاتی گوشواروں اور مالک کی ایکویٹی رپورٹس کو مکمل طور پر قبول کرتے ہوئے، صرف ایک سیکشن "مالیاتی بیانات کے قارئین کے لیے نوٹ" شامل کیا۔

استغاثہ کے حکام نے اس بات کا تعین کیا کہ مدعا علیہان Tinh اور Tuan کے اقدامات قواعد و ضوابط کے خلاف تھے اور ویتنامی آڈیٹنگ کے معیارات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ غلط آڈٹ رپورٹس کے اجراء نے ایسے حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے مدعا علیہ Trinh Van Quyet اور اس کے ساتھیوں کو ان کی درخواستوں میں استعمال کرنے اور بعد میں ROS کے حصص کی فہرست بنانے کی اجازت ملی۔

تحقیقات کے دوران، مسٹر ٹِنہ نے ایکٹ کا اعتراف کیا اور بتایا کہ FLC گروپ اور اس کے ماحولیاتی نظام کے اندر موجود کمپنیاں ہنوئی آڈیٹنگ کمپنی کے بڑے اور اکثر کلائنٹ تھے۔ لہذا مدعا علیہ نے ادائیگی وصول کرنے کے لیے کمپنی کی درخواست پر ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آڈٹ رپورٹ جاری کی۔

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — جس وقت کیس شروع کیا گیا تھا اس وقت پولیس نے ایف ایل سی ہیڈ کوارٹر میں تلاشی لی تھی۔

بغیر جانچ یا تصدیق کے تصدیق پر دستخط کرنا۔

اے ایس سی آڈیٹنگ کمپنی لمیٹڈ کے بارے میں، عوامی تحفظ کی وزارت کی پولیس تفتیشی ایجنسی نے بتایا کہ کمپنی کی ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر محترمہ ٹران تھی ہان، فاروس کمپنی کی مالی رپورٹوں کی بنیاد پر کاروباری کارروائیوں کا جائزہ لینے اور ان کا معائنہ کرنے کے لیے ریکارڈ اور دستاویزات جمع کرنے کی براہ راست ذمہ دار تھیں۔

ہنوئی آڈیٹنگ کمپنی کے مدعا علیہان کی طرح، اگرچہ اکٹھے کیے گئے آڈٹ دستاویزات ناکافی تھے، محترمہ ہان نے پھر بھی دستخط کیے اور کمپنی کے آڈیٹرز کے ساتھ آڈٹ کی نا اہل رائے کے ساتھ آڈٹ رپورٹس جاری کیں۔

مزید برآں، محترمہ ہان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ Faros کمپنی کے سرمایہ کاری ٹرسٹ کی جانچ اور تصدیق کرنے میں ناکام رہی، لیکن پھر بھی HoSE کو جمع کرائے گئے انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی ضمنی وضاحت کے حوالے سے کمپنی کی دستاویز پر دستخط کر رہی ہے۔

خاتون مدعا علیہ کے اقدامات نے مدعا علیہ ٹرین وان کوئٹ اور اس کے ساتھیوں کو HoSE کی ضرورت کے مطابق وضاحتی دستاویزات بنانے میں مدد کی تاکہ فاروس کمپنی اپنے حصص کو اسٹاک ایکسچینج میں درج کر سکے، اس طرح دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا اور سرمایہ کاروں سے رقم کا غلط استعمال کیا۔

تفتیش کے دوران، محترمہ ہان نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا لیکن اثاثوں کو دھوکہ دینے یا غلط استعمال کرنے کے ارادے سے انکار کیا۔ معاہدے میں طے شدہ آڈٹ فیس کے علاوہ، مدعا علیہ کو کوئی اور فوائد نہیں ملے۔

ماخذ لنک