Phu Tho نے بین الاقوامی منظم جرائم کے گروہ کو ختم کر دیا جس نے اربوں ڈالر مالیت کی ورچوئل کرنسی کو دھوکہ دیا

11 اگست کو، Phu Tho صوبائی پولیس نے مطلع کیا کہ یونٹ نے ابھی ایک بین الاقوامی منظم جرائم کے گروپ کو ختم کر دیا ہے جو اربوں USD کے پیمانے پر ورچوئل کرنسی کی خرید و فروخت کی شکل میں کثیر سطحی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا استعمال کرتا تھا۔

فو تھو صوبائی پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل نگوین من ٹان نے کئی اہم کیسوں کے بارے میں معلوماتی سیشن کی صدارت کی جن پر پھو تھو پولیس نے حال ہی میں کریک ڈاؤن کیا ہے۔

پیشہ ورانہ کام کے ذریعے، اکنامک سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ، Phu Tho صوبائی پولیس نے ہو چی منہ شہر میں مضامین کے ایک گروپ کی سرگرمیاں دریافت کی جنہوں نے ریفرل کمیشن حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی کثیر سطحی ماڈل میں شرکت کرنے والوں کے لیے سرمایہ کاری پیکجوں کو رجسٹر کرنے اور فعال کرنے کے لیے Fmcpay.com اور Aff2024.com جیسی ویب سائٹس کا استعمال کیا۔ پھر مضامین نے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ اپنی شاخوں کے تحت دوسروں کو کمیشن حاصل کرنے کے لیے راغب کرتے رہیں۔

معلومات حاصل کرنے کے بعد، 15 جولائی کو، Phu Tho کی صوبائی پولیس کے فعال دستوں نے عوامی تحفظ کی وزارت کے پیشہ ور محکموں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی اور بیک وقت Phu Tho صوبے، ہنوئی اور ہو چی منہ سٹی میں کئی مقامات پر کیس کو حل کیا۔

ابتدائی تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ 2021 کے بعد سے، Nguyen Van Ha، جو 1980 میں پیدا ہوئے، Phu Thu گاؤں، Phu My Bac کمیون، Gia Lai صوبے میں مستقل رہائش پذیر، اور اس کے ساتھیوں نے ایک مجازی کرنسی بنانے کا پروگرام بنایا ہے جسے Paynetcoin (PAYN) کہا جاتا ہے جو کہ بلاکچین سسٹم کی تعمیر کے لیے ماڈل پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے۔ (ملٹی لیول)

حکام نے کیس کے شواہد قبضے میں لے لیے ہیں۔

سرمایہ کاری پیکج خریدنے کے لیے رجسٹر کرنے کے بعد، شرکاء کو رجسٹریشن پیکج کے مطابق کم سے لے کر اعلی تک ماہانہ 5% سے 9% تک سود ملے گا۔ مضامین سرمایہ کاروں کو انعامات کی ادائیگی کے لیے PAYN کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، یہ رقم سرمایہ کار ان لوگوں کے لیے استعمال کریں گے جو ضرورت مند PAYN کریپٹو کرنسی رکھتے ہیں Fmcpay.com پر USDT کریپٹو کرنسی کے تبادلے میں، جسے پھر USD یا VND میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

فو تھو صوبائی پولیس کے اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل ہوانگ تنگ نے کہا کہ مضامین نے اس ورچوئل کرنسی ایکسچینج کے آپریٹرز اور شرکاء کو غلط معلومات فراہم کیں کہ یہ ایکسچینج امریکہ میں رجسٹرڈ ہے اور یہ کریپٹو کرنسی ایئرلائن ٹکٹ خریدنے اور ہوٹل کے کمرے بک کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن پی اے وائے این کرنسی ہوٹل میں کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔

نظام کو تیار کرنے اور شرکاء کو PAYN سکے خریدنے کی طرف راغب کرنے کے لیے، حوالہ جاتی تعلقات کے ذریعے، ہا نے 1983 میں پیدا ہونے والے Phan Viet Lap، 161/1 Cong Hoa، وارڈ 14، Bay Hien Ward، Ho Chi Minh City اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کیا تاکہ سرمایہ کاری کے نظام کو تیار کرنے کے لیے سیمینار اور گروپس کا اہتمام کیا جا سکے۔

میجر جنرل Nguyen Minh Tuan (درمیان میں بیٹھے ہوئے) نے کیس میں مشتبہ افراد سے براہ راست پوچھ گچھ کی۔

نفیس چالوں کا استعمال کرتے ہوئے، گروپ نے ہزاروں شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں جمع ہونے والی کل رقم اربوں USD تک پہنچ گئی۔

تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر، اب تک، Phu Tho صوبائی پولیس نے ایک مقدمہ شروع کیا ہے اور 20 مدعا علیہان کے خلاف کارروائی کی ہے: "ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی" اور "کمپیوٹر نیٹ ورکس اور الیکٹرانک ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے جائیداد کی تخصیص کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنا" آرٹیکل 217a اور آرٹیکل Code29 کے آرٹیکل 29 کے مطابق۔

تحقیقات کے دوران، تفتیشی ایجنسی نے VND1,000 ٹریلین سے زیادہ مالیت کی نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، اور رئیل اسٹیٹ جیسے بہت سے اثاثوں کو ضبط، ضبط اور منجمد کر دیا، بشمول VND800 بلین نقد۔

فی الحال، تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کو وسعت دینے اور متعلقہ مضامین کی تلاش کے لیے دستاویزات اور شواہد جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی، متعلقہ مضامین کو قانون کے تحت نرمی سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کا مطالبہ کیا۔

این جی او سی لانگ

ماخذ: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html