نیا ضابطہ: 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

حال ہی میں جاری کردہ سرکلر 27 میں، اسٹیٹ بینک کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی ملکی منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جائے۔

ویتنامی حکومت نے ابھی ابھی سرکلر 27/2025 جاری کیا ہے جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کے نفاذ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ دستاویز مالی سرگرمیوں میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو کنٹرول کرنے اور روکنے کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے نئے ضوابط فراہم کرتی ہے۔

سرکلر میں قابل ذکر نکات میں سے ایک الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کی رپورٹنگ نظام پر ضابطہ ہے۔ مالیاتی ادارے، ادائیگی کے درمیانی خدمات فراہم کرنے والے اور متعلقہ اکائیوں کو ان لین دین کی اطلاع دینی چاہیے جو ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

جب ملکی تنظیموں پر مشتمل رقم کی منتقلی کے لین دین کی مالیت VND 500 ملین یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی ہو تو اداروں کو اطلاع دینی چاہیے۔ لین دین کے لیے، رپورٹنگ کی حد اس وقت لاگو ہوتی ہے جب الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کی قیمت USD 1,000 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔

نیا سرکلر یکم نومبر سے نافذ العمل ہوگا۔ تاہم، تنظیموں کو تیاری کے لیے وقت دینے کے لیے، اسٹیٹ بینک نے ایک عبوری مدت مقرر کی ہے، جس کے تحت اس سال 31 دسمبر تک، رپورٹنگ یونٹس موجودہ ضوابط کے مطابق اندرونی طریقہ کار اور خطرات کا اطلاق جاری رکھیں گے۔

رپورٹ میں شروع کرنے والی اور فائدہ اٹھانے والی تنظیموں، بھیجنے والے اور وصول کنندہ کے بارے میں مکمل معلومات اور اکاؤنٹ نمبر، رقم، کرنسی، مقصد اور لین دین کی تاریخ کی تفصیلات شامل ہونی چاہیے۔ ریگولیٹری ایجنسی کی طرف سے مطلوبہ درستگی اور بروقت کو یقینی بناتے ہوئے معلومات کو الیکٹرانک طور پر جمع کیا جانا چاہیے۔

رپورٹنگ کی ذمہ داریوں کے علاوہ، مالیاتی اداروں کو بھی لین دین کا فعال طور پر جائزہ لینا، معطل کرنا یا ان سے متعلق غلط معلومات یا شک کی علامات کا پتہ لگانے کی صورت میں انکار کرنا چاہیے۔

سرکلر میں غیر ملکی کرنسی نقد، ویت نامی ڈونگ نقد، اوزار، قیمتی دھاتیں، اور قیمتی پتھر مقررہ سطح سے زیادہ لے جانے پر سرحدی کسٹمز کو پیش کی جانے والی قیمت اور دستاویزات کا بھی تعین کیا گیا ہے۔

خاص طور پر، قیمتی دھاتوں (سوائے سونے کے) اور قیمتی پتھروں کی قیمت 400 ملین VND سے ہے۔ اسی طرح، منتقلی کے آلات کی قیمت بھی 400 ملین VND یا اس سے زیادہ ہے۔

غیر ملکی کرنسی کی نقد رقم، ویت نامی ڈونگ کی نقد رقم اور سونے کی قیمت جس کا اعلان سرحدی دروازوں پر کسٹمز پر باہر نکلنے یا داخل ہونے پر کیا جانا چاہیے، اسٹیٹ بینک کے موجودہ ضوابط کے مطابق لاگو کیا جاتا ہے۔

NGOC DIEP

plo.vn

ماخذ: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-post882627.html