منی لانڈرنگ

نیپال نے سابق وزیر اعظم دیوبا اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے۔

Công Luận

09/04/2026

انسداد منی لانڈرنگ کی کوششوں کے لیے انسانی وسائل اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔

Báo Tin Tức

24/03/2026

شارک بنہ کی کبھی منافع بخش Ngan Luong کمپنی کتنی بڑی تھی؟

VTC News

18/03/2026

Shark Bình مسٹر پیپس فراڈ کیس میں منی لانڈرنگ میں ملوث تھا جس میں 1.3 ٹریلین VND شامل تھا۔

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

جرمنی منی لانڈرنگ کے شبے میں ڈوئچے بینک کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔

Công Luận

29/01/2026

امداد کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کو روکنا۔

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

دا نانگ سٹی پولیس نے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی منی لانڈرنگ رنگ کو ختم کر دیا۔

Báo Chính Phủ

28/11/2025

جنگلی حیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ یا ESG کے درمیان کیا تعلق ہے؟

Báo Dân trí

28/11/2025

اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے 5,000 سے زیادہ مشکوک لین دین کو پبلک سیکیورٹی کی وزارت کو بھیج دیا ہے۔

Báo Dân trí

27/11/2025

1 نومبر، 2025 سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی رقم کی منتقلی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جانی چاہیے۔

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

آج، 1 نومبر سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کے لیے رپورٹنگ کی ضرورت ہوگی۔

Báo Hải Phòng

01/11/2025

نئی مانیٹری اور بینکنگ پالیسیاں نومبر سے لاگو ہوں گی۔

Báo Hải Phòng

28/10/2025

ہنوئی کنونشن: سائبر کرائم کی تحقیقات میں تعاون کے لیے بین الاقوامی معیارات اور ایک نیٹ ورک کا قیام۔

Báo Tin Tức

25/10/2025

ہنوئی کنونشن: کرپٹو کرنسی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں الیکٹرانک شواہد جمع کرنے پر ورکشاپ

Báo Tin Tức

25/10/2025

منی لانڈرنگ کے خطرات کے خلاف مالی لچک کو مضبوط بنانا۔

Báo Hải Phòng

25/10/2025

ڈیجیٹل دور میں منی لانڈرنگ: گندے پیسوں سے صاف ستھرا پروجیکٹ خریدنا، پھر نشانات مٹانے کے لیے انہیں بند کرنا۔

VietNamNet

16/10/2025

کرپٹو کرنسی مارکیٹوں اور بینکنگ میں منی لانڈرنگ کی روک تھام۔

Báo Tin Tức

16/10/2025

رئیل اسٹیٹ اور کریپٹو کرنسی ایکسچینجز پر لین دین میں منی لانڈرنگ کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے پر توجہ دیں۔

Báo Tin Tức

15/10/2025

دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ کا انتظام کرنا۔

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

کون سی رقم کی منتقلی کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

رقم کی منتقلی کے کن لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

نیا ضابطہ: 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Lào Cai

22/09/2025

1 نومبر سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Quốc Tế

20/09/2025

500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی گھریلو رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025