1 نومبر 2025 سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو دی جانی چاہیے۔

یہ سرکلر رپورٹنگ اداروں کے منی لانڈرنگ کے خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے معیار اور طریقے فراہم کرتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے خطرے کے انتظام کے عمل اور منی لانڈرنگ کے خطرے کی سطح کے مطابق کسٹمر کی درجہ بندی؛ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندرونی ضوابط؛ بڑی قیمت کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام جس کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کا نظام؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام؛ الیکٹرانک ڈیٹا کی رپورٹنگ کے لیے فارم اور آخری تاریخ؛ غیر ملکی کرنسی نقد، ویت نامی ڈونگ نقد، منتقلی کے آلات، قیمتی دھاتیں، اور قیمتی پتھر مقررہ سطح سے زیادہ لے جانے پر سرحدی کسٹم کے سامنے قیمت کی سطح اور دستاویزات پیش کی جائیں۔

اس کے مطابق، سرکلر کا آرٹیکل 9 الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کے انسداد کے محکمے کو الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کی اطلاع دینے کے لیے نظام کا تعین کرتا ہے، بشمول:

گھریلو الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین: VND 500 ملین یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی قیمت کی غیر ملکی کرنسی میں لین دین جہاں الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین میں حصہ لینے والے تمام مالیاتی ادارے ویتنام میں ہیں۔

بین الاقوامی الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز: الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز جس میں کم از کم ایک حصہ لینے والا مالیاتی ادارہ ویتنام سے باہر واقع ہے اور ویتنام سے باہر کے ممالک اور خطوں میں 1,000 USD یا اس سے زیادہ یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں میں اس کے مساوی مالیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

اگر رپورٹ کرنے والا ادارہ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین میں ایک درمیانی مالیاتی ادارہ ہے، تو اسے مندرجہ بالا رپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ماخذ: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html