کس کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کی اطلاع دینی چاہیے؟

(این ایل ڈی او) - رقم کی منتقلی کرنے والے افراد اور تنظیموں کی اطلاع دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ذمہ داری دیگر اکائیوں کی ہے۔

سرکلر 27/2025/TT-NHNN کے مطابق، یکم نومبر سے لاگو، VND 500 ملین یا USD 1,000 یا اس سے زیادہ کی مالیت کے ساتھ گھریلو الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز (بین الاقوامی لین دین کے لیے، بشمول مساوی قیمت کی غیر ملکی کرنسیوں کے لیے) اسٹیٹ بینک آف ویتنام کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔

اس کے علاوہ، مشکوک ٹرانسفر ٹرانزیکشن بھی رپورٹنگ کے تابع ہیں. تاہم، منتقلی کرنے والے افراد اور تنظیموں کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رپورٹنگ کی ذمہ داری کمرشل بینکوں اور درمیانی ادائیگی کرنے والی تنظیموں کی ہے۔

رقم کی منتقلی کرنے والے افراد اور تنظیموں پر رپورٹنگ کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داری کمرشل بینکوں اور ثالثی ادائیگی تنظیموں کی ہے۔

Nguoi Lao Dong اخبار کے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے، جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینک فار فارن ٹریڈ ( Vietcombank ) کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر مسٹر لی ہونگ تنگ نے کہا کہ مالیاتی اداروں کو الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے لین دین کی اطلاع دینی چاہیے، بشمول بینک کی منتقلی اور وصول کرنے والی مکمل معلومات، بھیجنے والے اور وصول کرنے والے، اکاؤنٹ نمبر، رقم، مقصد اور کرنسی کی تاریخ۔

مسٹر تنگ کے مطابق، ویت کام بینک کا نظام اب 500 ملین VND سے رقم کی منتقلی کے لین دین، متعدد اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی، ہائی فریکوئنسی پر رقم منتقل کرنے والی مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے... اس کے بعد، Vietcombank اسٹیٹ بینک کو ایک آن لائن رپورٹ مرتب کرے گا۔

اسی طرح، ویتنام کے جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینک برائے صنعت و تجارت اور بہت سے دوسرے بینکوں نے کہا کہ 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کی رپورٹنگ ویت کام بینک کی طرح کی جاتی ہے۔

اسٹیٹ بینک کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ 500 ملین VND یا اس سے زیادہ (یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی) کی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز اور ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹنگ کا ضابطہ اسٹیٹ بینک کے لیے ہے کہ وہ غیر معمولی لین دین کی اسکریننگ اور ان کا پتہ لگاسکے۔

ساتھ ہی، اسٹیٹ بینک منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں اور غیر قانونی ماخذ کو چھپانے سے متعلق نشانیوں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بڑے پیمانے پر لین دین کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، فوری طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے رقم کے استعمال کا پتہ لگاتا ہے اور اسے روکتا ہے تاکہ ویت نام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے تجویز کردہ بین الاقوامی معیارات کی تعمیل کرے۔

ماخذ: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm