1 نومبر سے، 500 ملین VND یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

سرکلر 27/2025/TT-NHNN میں، یکم نومبر سے نافذ العمل، اسٹیٹ بینک کو 500 ملین VND یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی مقامی رقم کی منتقلی کے انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

1 نومبر سے، 500 ملین VND اور 1,000 USD یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ (تصویر تصویر)

سرکلر نمبر 27 سرکلر نمبر 09/2023 میں متعلقہ ضوابط کو وراثت میں ملنے اور عمل درآمد کے عمل کے دوران رپورٹنگ مضامین اور انتظامی ایجنسیوں کی اہم مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعدد مواد میں ترمیم اور ان کی تکمیل کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔

خاص طور پر، سرکلر 27 میں، اسٹیٹ بینک کو VND500 ملین یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی مقامی رقم کی منتقلی کے لیے انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رقم کی منتقلی کے لین دین جن میں ویتنام سے باہر تنظیمیں شامل ہیں جن کی قیمت USD1,000 یا اس سے زیادہ ہے۔

اس کے علاوہ، مشکوک ٹرانسفر ٹرانزیکشن بھی رپورٹنگ کے تابع ہیں. تاہم، رپورٹنگ کی ذمہ داری مالیاتی اداروں جیسے کمرشل بینکوں اور ثالثی ادائیگی کی تنظیموں کی ہے، منتقلی کرنے والے فرد کی نہیں۔

اس کے علاوہ، سرکلر میں غیر ملکی کرنسی نقد، VND نقد، قیمتی دھاتیں، اور قیمتی پتھر مقررہ حد سے زیادہ لے جانے پر سرحدی گیٹ پر کسٹم کو پیش کی جانے والی قیمت اور دستاویزات کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق قیمتی دھاتوں (سوائے سونے کے) اور قیمتی پتھروں کی قیمت 400 ملین VND ہے۔ اسی طرح، منتقلی کے آلات کی قیمت بھی 400 ملین VND ہے۔

غیر ملکی کرنسی کی نقد رقم، نقدی میں VND اور سونے کی قیمت جو کہ ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے وقت سرحدی دروازوں پر کسٹم پر ظاہر کی جانی چاہیے، غیر ملکی کرنسی نقد میں لے جانے کے بارے میں اسٹیٹ بینک کے موجودہ ضوابط کی تعمیل کرے گی، ویت نامی ڈونگ نقد اور سونا ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے وقت۔

اگرچہ یہ ضابطہ 1 نومبر سے لاگو ہوتا ہے، مالیاتی اداروں کو داخلی عمل اور رسک مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 31 دسمبر تک منتقلی کی اجازت ہے۔

یکم جنوری 2026 سے، ان تنظیموں کو یہ عمل مکمل کرنا ہوگا اور بلیک لسٹوں، انتباہی فہرستوں اور اعلی خطرات سے متعلق افراد کی فہرستوں کے مطابق لین دین کو اسکین اور فلٹر کرنے کے لیے سافٹ ویئر سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔

ماخذ: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html