کن رقم کی منتقلی کی اطلاع دینی چاہیے؟

اسٹیٹ بینک کا سرکلر نمبر 27/2025/TT-NHNN انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد آرٹیکلز کے نفاذ کے لیے رہنمائی کرتا ہے، سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN کی دفعات کو وراثت میں ملنے اور انتظامی عمل میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مواد کی ایک بڑی تعداد میں ترمیم اور اضافی کرنے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں، منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے عزم کو یقینی بنانا۔

اینٹی زنگ-روم فوٹو ڈاٹ جے پی جی — اینٹی منی لانڈرنگ پر بہت سے نئے ضابطے - تصویری تصویر۔

خاص طور پر، سرکلر رپورٹنگ اداروں کے منی لانڈرنگ کے خطرات کا اندازہ لگانے کے معیار اور طریقے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے خطرے کے انتظام کے عمل اور منی لانڈرنگ کے خطرے کی سطح کے مطابق کسٹمر کی درجہ بندی؛ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندرونی ضوابط؛ بڑی قیمت کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام؛ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کا نظام؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین...

رپورٹ کرنے والا ادارہ مندرجہ ذیل صورتوں میں رقم کی منتقلی کے لین دین کرتے وقت الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کو معلومات اکٹھا کرنے اور رپورٹ کرنے کا ذمہ دار ہے: رقم کی منتقلی کے لین دین جس میں لین دین میں حصہ لینے والی تنظیمیں VND 500 ملین یا اس سے زیادہ یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی کی قیمت کے ساتھ مقامی طور پر واقع ہیں۔ رقم کی منتقلی کے لین دین جس میں ویت نام کی سرزمین سے باہر شرکت کرنے والی تنظیموں کی قیمت USD 1,000 یا اس سے زیادہ ہے...

قیمتی دھاتوں (سوائے سونے کے) اور قیمتی پتھروں کو لے جانے پر سرحدی دروازے پر کسٹم کو پیش کرنے کے لیے درکار قیمت اور دستاویزات 400 ملین VND ہیں۔ اسی طرح، منتقلی کے آلات کی قیمت بھی 400 ملین VND ہے۔

غیر ملکی کرنسی کی نقد رقم میں، ویت نامی ڈونگ کی نقد رقم اور سونے کی قیمت کا اعلان سرحدی گیٹ پر کسٹم کے ذریعے کیا جانا چاہیے جب ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے وقت اسٹیٹ بینک کے موجودہ ضوابط کے مطابق غیر ملکی کرنسی نقد میں لے جانے سے متعلق، ویت نامی ڈونگ کی نقد اور سونا جب ملک سے باہر نکلتے یا داخل ہوتے ہیں۔

سرکلر 27 1 نومبر 2025 سے لاگو ہوتا ہے۔ تاہم، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ رپورٹنگ اداروں کے پاس تیاری کا مناسب وقت ہے، رپورٹنگ اداروں کو 31 دسمبر 2025 تک موجودہ ضوابط کے مطابق داخلی ضوابط اور رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار پر عمل درآمد جاری رکھنا چاہیے۔

1 جنوری 2026 سے، رپورٹ کرنے والے ادارے داخلی ضوابط اور رسک مینجمنٹ کے عمل کو ایڈجسٹ کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں تاکہ اس سرکلر کی دفعات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے اور الیکٹرانک ڈیٹا کے ذریعے رپورٹنگ کی خدمت کے لیے ایک مناسب انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم بنایا جائے اور ان کے پاس بلیک لسٹ کے مطابق اسکین اور فلٹر کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر سسٹم ہونا چاہیے، انتباہ کی فہرستوں، اور انفرادی طور پر فلو لسٹ میں سیاسی فہرستوں کی فہرست۔

ماخذ: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-nao-tien-phai-bao-cao-716850.html