غیر قانونی کریپٹو کرنسی کے تبادلے اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے طریقے

غیر قانونی کریپٹو کرنسی کے تبادلے کا عام نقطہ "ناقابل تصور" منافع کا عزم ہے، جو کہ فوری دولت کا وعدہ کرتا ہے۔

جولائی کے آخر میں ہو چی منہ سٹی میں، LM نامی کمپنی کی "AI lover care" پروڈکٹ کے اجراء کے طور پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، لیکن حاضرین حیران رہ گئے کیونکہ یہ دراصل ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کی دعوت تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شرکاء میں زیادہ تر بزرگ تھے۔

ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے کی بھیس بدلی دعوت

مسٹر ایچ ایچ، کمپنی کے ڈائریکٹر، 60 ملین VND یا اس سے زیادہ کے سرمایہ کاری کے پیکجز پیش کرتے ہیں، جو کہ زیادہ منافع کا وعدہ کرتے ہیں، جبکہ مزید لوگوں کو کمیشن حاصل کرنے کے لیے شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے منظر نامے کا بھی تصور کرتا ہے جہاں درخواست اگلے سال 150 ملین USD کی آمدنی پیدا کرے گی اور اخراجات کو کم کرنے کے بعد سرمایہ کاروں کے ساتھ منافع کا اشتراک کرے گی۔

قائلیت کو بڑھانے کے لیے، ہر شریک کو 240 سے زیادہ BTC2 سکے بھی دیے گئے - ایک مجازی کرنسی جو اس کمپنی نے تیار کی ہے، جس کا نام بٹ کوائن 2 (BTC2) کے ساتھ آسانی سے الجھ جاتا ہے اور اسے 0.16 USD/coin میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کمپنی پر کئی بار سرمایہ کاروں کے پیسے غبن کرنے کا الزام لگایا جا چکا ہے۔ تاہم، مسٹر ایچ نے رقم کی واپسی میں تاخیر کی وضاحت کے لیے "COVID-19 وبائی امراض کے بعد مشکلات" کی وجہ بتائی۔

ایک کانفرنس جس میں AI ایپلیکیشن لانچ کی گئی تھی لیکن اصل میں مالی سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا گیا تھا اور لوگوں کو ورچوئل کرنسی رکھنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ تصویر: LE TINH

جب سیمینار ختم ہوا تو ایک ادھیڑ عمر خاتون نے ہم سے رابطہ کیا اور تصدیق کی کہ "BTC2 بہت قیمتی ہے" اور پرجوش انداز میں سرمایہ کاری کے لیے بلایا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ پہلے قرض میں تھی، لیکن اب اس کے پاس تبادلے میں حصہ لینے کی بدولت "کھانا اور بچت ہے"۔

صرف لائیو ایونٹس میں ہی نہیں، ورچوئل کرنسی کے دعوت نامے فیس بک، زلو، ٹیلی گرام پر بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ اکاؤنٹس مختصر وقت کے بعد مسلسل 100%-200% منافع پر فخر کرتے ہیں، ریفرل کوڈز کے ساتھ، نئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ہجوم کا اثر پیدا کرتے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ حکام نے حال ہی میں چھپے ہوئے "ڈیجیٹل کرنسی انویسٹمنٹ" لائنوں کو مسلسل ختم کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں، Phu Tho کی صوبائی پولیس نے "Toptrade 1" نامی جعلی ایکسچینج کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی TCIS کی آڑ میں چھپے ایک گروہ کو گرفتار کیا۔ اگرچہ صرف جون 2024 سے کام کر رہا ہے، اس گروپ نے 50 بلین VND سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے ساتھ، 4,000 سے زیادہ اکاؤنٹس کھولنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو راغب کیا ہے۔

اگست میں بھی، صوبائی پولیس نے PaynetCoin (PAYN) کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کرنے والوں کے ایک گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ مضامین نے اشتہار دیا کہ PAYN ہر ماہ 5%-9% سود پیدا کر سکتا ہے اور اسے ایئر لائن ٹکٹ خریدنے اور ہوٹل بک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درحقیقت، یہ ایک غیر قانونی کیپیٹل موبلائزیشن اسکیم تھی جس میں ہزاروں بلین VND تک کی رقم تھی، جو ملکی اور غیر ملکی دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔

اس سے قبل، مئی 2025 میں، ڈونگ نائی پولیس نے MTC - میٹرکس چین نامی ایک بڑے پیمانے پر ورچوئل کرنسی کی انگوٹھی کو توڑ دیا۔ صرف ایک مختصر وقت میں، اس گروپ نے دسیوں ہزار لوگوں سے تقریباً 10,000 بلین VND مختص کیا۔

CoinLaw کی رپورٹ کے مطابق، 2024 میں، عالمی سطح پر 58,200 cryptocurrency فراڈ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے، جو 2023 کے مقابلے میں تقریباً 25% زیادہ ہے۔ کرپٹو کرنسی سے متعلقہ جرائم سے ہونے والی کل آمدنی، بشمول فراڈ، $24.2 بلین تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں $3.6 بلین زیادہ ہے۔

ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گھوٹالے کے پلیٹ فارمز کی چالیں زیادہ سے زیادہ نفیس ہوتی جا رہی ہیں، مبہم ناموں کے استعمال سے لے کر، ٹیکنالوجی کے سیمینار منعقد کرنے سے لے کر سوشل نیٹ ورکس پر منافع ظاہر کرنے تک۔ مشترکہ نقطہ "ناقابل تصور" منافع کا عزم اور فوری دولت کا وعدہ ہے۔

حکام یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ لوگ محتاط رہیں، بغیر لائسنس کے تبادلے میں سرمایہ کاری نہ کریں، اور پرکشش پیشکشوں سے ہوشیار رہیں۔

5 ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے کی پائلٹنگ کی توقعات

بہت سے ماہرین توقع کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل اثاثہ ٹریڈنگ فلورز کے پائلٹ لائسنسنگ سے مارکیٹ کو مزید شفاف بنانے اور دھوکہ دہی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ماسٹر فام من کوونگ، وسچین کمپنی کے بانی - بلاکچین پروجیکٹس کے لیے ایک مشاورتی اور عمل درآمد یونٹ - نے کہا کہ زیادہ تر ورچوئل کرنسی گھوٹالے اس قسم کے اثاثے کی گمنامی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماڈلز اکثر چمکدار کور میں ڈھکے ہوتے ہیں، 200% - 300%، یہاں تک کہ ہزاروں فیصد منافع کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف "جال" ہوتے ہیں جو لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔

مالیاتی ماہر Phan Dung Khanh نے تجزیہ کیا کہ اگر cryptocurrency exchanges کو کام کرنے کے لیے باضابطہ طور پر لائسنس دیا جاتا ہے، تو سرمایہ کاروں کے پاس خطرناک بین الاقوامی پلیٹ فارمز کا رخ کرنے کی بجائے حصہ لینے کی قانونی بنیاد ہوگی۔ تاہم، قانونی تبادلے کو اب بھی دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے کی نقالی کی جا سکتی ہے، لہذا انتظامی ایجنسیوں کو مواصلات اور انتباہات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ "چھپے ہوئے تبادلے اکثر غیر حقیقی منافع کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان کی چالیں تیزی سے نفیس ہوتی جا رہی ہیں، جو فوری منافع کی خواہش کی نفسیات کا شکار ہو رہی ہیں، اس لیے سرمایہ کاروں کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے،" مسٹر خان نے کہا۔

مسٹر فام مانہ کوونگ کے مطابق، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں اور پرکشش دعوتوں سے چوکنا رہیں۔ "لوگوں کو پراجیکٹ اور پبلشر کے بارے میں احتیاط سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، معلومات کے سرکاری ذرائع کا انتخاب کریں، اور سوشل نیٹ ورکس پر اشتہارات پر یقین نہ کریں۔ درست آگاہی دھوکہ دہی کے خلاف دفاع کی پہلی لائن ہے،" انہوں نے زور دیا۔

درحقیقت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صنعت سے متعلق قانون کے نافذ ہونے کے بعد، ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے اور ایک بین الاقوامی مالیاتی مرکز کی تعمیر کے منصوبے کے ساتھ، ویتنامی کریپٹو کرنسی مارکیٹ کے مزید شفاف ہونے کی امید ہے۔ وزارت خزانہ حکومت کو پیش کرنے کے لیے ایک پائلٹ ریزولوشن کا مسودہ تیار کر رہی ہے۔

اس کے مطابق، یہ توقع کی جاتی ہے کہ تقریباً 5 ڈیجیٹل اثاثہ ٹریڈنگ فلورز پائلٹ ہوں گے، جو کہ Bitcoin، Ethereum... جیسے مشہور سکوں کی تجارت کی اجازت دیں گے، جبکہ لیکویڈیٹی اور مسابقت کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی منزلوں کے ساتھ جڑیں گے۔ ویتنام سیکیورٹیز ڈیپازٹری اینڈ کلیئرنگ کارپوریشن (VSDC) کے رہنما نے کہا کہ سیکیورٹیز کمیشن کے پاس ایک کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ فلور پر ایک پروجیکٹ ہے، جسے غور اور منظوری کے لیے حکومت کو پیش کیا جا رہا ہے۔

اگرچہ پائلٹ ریزولوشن ابھی بھی مسودہ کے مرحلے میں ہے، درحقیقت، سال کے آغاز سے، بہت سے بینک، سیکیورٹیز اور مالیاتی کمپنیاں ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تجارتی فرش کو چلانے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور انسانی وسائل کی تیاری کر رہی ہیں جب پائلٹ باضابطہ طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خاص طور پر، ملٹری بینک (MB) نے ابھی Dunamu کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں - Upbit کے آپریٹر، جو کوریا میں سب سے بڑا کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم ہے۔ Dunamu ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا، ویتنام میں کرپٹو کرنسی ایکسچینج قائم کرنے میں MB کی مدد کرے گا، جبکہ قانونی نظام اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے طریقہ کار کی تعمیر میں بھی حصہ لے گا۔

ڈونامو کے سی ای او مسٹر اوہ کیونگ سک نے اندازہ لگایا کہ ویتنام میں لاکھوں لوگوں کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مالک ہونے کی بڑی صلاحیت ہے، سالانہ لین دین کا حجم 80 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بلاک چین کیپٹل کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ٹاپ 5 ممالک میں ہے۔

ٹاک شو: کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مواقع کیا ہیں؟

ویتنام میں اس وقت تقریباً 17 ملین ڈیجیٹل اثاثہ جات کے مالکان ہیں، جو عالمی سطح پر 7ویں نمبر پر ہیں۔ 2023-2024 کی مدت میں، ویتنام میں بلاکچین سرمائے کے بہاؤ کے 105 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ لہٰذا، کیش فلو کو منظم کرنے اور سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد پیدا کرنے کے لیے گھریلو تبادلے کو لائسنس دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

اس تناظر میں، Nguoi Lao Dong Newspaper نے ٹاک شو کا اہتمام کیا "کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے مواقع کیا ہیں؟" آج صبح، 21 اگست۔ ماہرین اور کاروبار گھریلو تبادلے کی تعمیر یا بین الاقوامی تبادلے کو لائسنس دینے، محفوظ اور شفاف لین دین کے انتخاب کے ساتھ ساتھ قانونی فریم ورک اور مانیٹرنگ میکنزم پر تبادلہ خیال کریں گے تاکہ سرمایہ کاروں کی حفاظت، مارکیٹ کی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔

ماخذ: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm