قابل اعتماد، بہت سی کمپنیوں کا انتظام
تحقیقاتی ایجنسی ( منسٹری آف پبلک سیکیورٹی ) میں، مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان - VTP گروپ کے جنرل ڈائریکٹر نے اعتراف کیا: وہ مسز ٹرونگ مائی لین کی بھانجی ہے، جس پر مسز لین نے بھروسہ کیا ہے، جسے VTP گروپ سے تعلق رکھنے والی کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ بہت سی مختلف کمپنیوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہ ہیں وی ٹی پی گروپ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ونڈسر رئیل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، لاوی فوڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ٹینیفوڈ کمپنی، سیگن گیلیریا جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یوریشیا کانسیپٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔
Truong Hue Van - مسز Truong My Lan کی بھانجی (بائیں سے دوسری)
ان کمپنیوں کے آپریشن کے دوران، 2021 سے، ٹرونگ ہیو وان کو محترمہ ٹروونگ مائی لین نے نئی قانونی اداروں کے قیام کی ہدایت کی تھی، جس میں Lavifood جوائنٹ سٹاک کمپنی (زرعی مصنوعات کی خرید و فروخت کے جعلی منصوبے) کے آپریشنز سے متعلق کاروباری منصوبوں کا استعمال کرتے ہوئے SCB بینک کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قرض کی دستاویزات تیار کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ محترمہ لین کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، Truong Hue Van نے Nguyen Phi Long اور Dang Quang Nguyen کو ہدایت کی کہ وہ 52 نئے قانونی ادارے قائم کریں اور قرض کے دستاویزات تیار کرنے کے لیے SCB بینک کے عملے کے ساتھ رابطہ کریں۔
اس کے علاوہ، ٹرونگ ہیو وان نے مذکورہ کاروباری سرگرمیوں والی 4 کمپنیوں کے ملازمین کو کاروباری سرگرمیوں میں استعمال کے لیے قرض کی دستاویزات تیار کرنے کے لیے SCB کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ تاہم، مندرجہ بالا کمپنیاں خسارے میں کام کر رہی تھیں، اس لیے Truong Hue Van نے ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے SCB میں دیگر قانونی اداروں اور افراد کے دوسرے قرضوں سے رقم استعمال کی۔
Truong Hue Van - Truong My Lan کی بھانجی نے کیا کہا؟
52 "بھوت" کمپنیاں قائم کیں، 155 جعلی قرضے بنائے۔
تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، 2021 میں، محترمہ ٹروونگ مائی لین نے مسٹر لی تھانہ سے Lavifoodod جوائنٹ سٹاک کمپنی خریدی اور Nguyen Phi Long (Lavifoodod جوائنٹ سٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر) کے ذریعے ٹرونگ ہیو وان کو انتظام اور کام کرنے کا کام سونپا۔ آپریشن کے دوران، ٹرونگ مائی لین نے وین کو ہدایت کی کہ وہ لاوی فوڈڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے قانونی ادارے کو کاروباری مقاصد کے لیے ایس سی بی بینک سے سرمایہ ادھار لینے اور دوسرے بینکوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرے۔ اس کے علاوہ، محترمہ لین نے رضامندی ظاہر کی اور وان کو ہدایت کی کہ وہ "گھوسٹ" کمپنیاں قائم کرے تاکہ لیوی فوڈڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ساتھ زرعی مصنوعات کی خرید و فروخت کا ایک کاروباری منصوبہ حاصل کیا جا سکے تاکہ قرض کے جعلی دستاویزات بنانے، قرضے بنانے، اور SCB سے محترمہ لین اور وان کے مقاصد کے لیے رقم نکلوائیں۔
اس کے علاوہ، سائگن گیلیریا جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور یوریشیا کانسیپٹ کمپنی کے انتظام کے دوران، وان نے ماتحتوں کو ایس سی بی کے ساتھ رابطہ کرکے ایس سی بی بینک میں قرض کی دستاویزات تیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ ان کمپنیوں کی سرگرمیوں کی ادائیگی کے لیے رقم حاصل کی جاسکے، لیکن جب قرض کی ادائیگی ضروری تھی، اس نے کاروباری سرگرمیوں سے رقم استعمال نہیں کی بلکہ دیگر کمپنیوں کے قرضوں سے رقم لے کر بینک کے ایس سی بی پر جھوٹے قرضے بنائے۔
2020 سے، وان نے اپنے ماتحتوں کو 52 "گھوسٹ" کمپنیاں اور 4 اصلی کمپنیاں (50 لون) قائم کرنے اور استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے، SCB بینک سے رقم نکالنے کے لیے 155 جعلی قرضے بنائے ہیں۔ 17 اکتوبر 2022 تک، ان 155 قرضوں پر اب بھی 2,834 بلین VND سے زیادہ کا بقایا قرض ہے (2,809 بلین VND سے زیادہ کا اصل قرض، VND 25 بلین سے زیادہ کا سود)۔
20 نومبر کی رات 8 بجے کا فوری نظارہ: سابق ایس سی بی لیڈر نے رشوت دینے کے لیے 5.2 ملین امریکی ڈالر لیے
مدعا علیہان اور متعلقہ افراد کے بیانات کے ذریعے، C03 نے طے کیا کہ ٹرونگ ہیو وان نے "جائیداد کے غبن" کے جرم میں ٹرونگ مائی لین کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا، مشترکہ طور پر 1,088 بلین VND سے زیادہ مختص کیا، جس سے 25 بلین VND سے زیادہ کا قرضہ نقصان ہوا۔
مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان نے ایمانداری سے اعتراف کیا، توبہ کی۔ کیس کو حل کرنے کے عمل میں تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا؛ مجرمانہ فعل کو واضح طور پر تسلیم کیا، کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے رقم ادا کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر خاندان کے ساتھ تعاون کیا، اس لیے سزا سنانے پر غور کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
تبصرہ (0)