شارک بن کی گرفتاری: AntEx cryptocurrency ٹریسنگ ٹول کا انکشاف

(ڈین ٹری) - شارک بنہ پر 30,000 سرمایہ کاروں سے سیکڑوں بلین ڈونگ مختص کرنے کا الزام تھا۔ AntEx ورچوئل کرنسی اسکینڈل میں، ماہرین کو بٹوے اور تبادلے کے درمیان ٹوکن کی نقل و حرکت کا تجزیہ اور شناخت کرنا پڑی۔

14 اکتوبر کو، ہنوئی سٹی پولیس نے اعلان کیا کہ تفتیشی پولیس ایجنسی نے مسٹر نگوین ہوا بن (عرف شارک بن، نیکسٹ ٹیک گروپ کے چیئرمین) کے خلاف "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم کی تحقیقات کے لیے مقدمہ چلایا ہے۔

پولیس کے مطابق، اگست سے دسمبر 2021 تک، مسٹر بن اور ان کے ساتھیوں نے "AntEx ڈیجیٹل کرنسی" پروجیکٹ کو تیار اور فروغ دیا، جس میں ٹیکنالوجی کے منصوبوں میں 50 ملین USD کی سرمایہ کاری کے عزم کے ساتھ "Next100 Blockchain" فنڈ کے قیام کے ذریعے سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا گیا۔

تاہم، یہ ایک غیر تصدیق شدہ منصوبہ ہے، جس میں رقم نکالنے کے لیے لین دین میں ہیرا پھیری کے آثار ہیں۔ بانی ٹیم نے 33.2 بلین AntEx ٹوکن جاری کیے، جو تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو فروخت کیے گئے، جس سے تقریباً 117 بلین VND کمائے گئے۔

خاص طور پر، AntEx سے متعلق ڈیٹا کی تصدیق کے عمل کے دوران، ویتنام بلاکچین اینڈ ڈیجیٹل اثاثہ جات (VBA) کے ذریعے تیار کردہ ChainTracer ٹول کو حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے استعمال کیا گیا۔

VBA کے مطابق، ChainTracer ٹیم نے بلاکچین پر کیش فلو کے تجزیہ اور ماڈلنگ میں حصہ لیا ہے، جس سے حکام کو بٹوے، تبادلے اور متعلقہ پتوں کے درمیان ٹوکن کی نقل و حرکت کی نشاندہی کرنے میں مدد ملی ہے۔

ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh نے کہا کہ ماہرین کی ٹیم نے مشتبہ والیٹ کلسٹرز کی نشاندہی کرنے اور شناختی معلومات کا موازنہ کرنے کے لیے بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایکسچینجز کے ساتھ تکنیکی رابطے کی حمایت کرنے کے لیے جدید ترین آن چین تجزیہ ٹیکنالوجی (بلاکچین نیٹ ورک پر عوامی طور پر ریکارڈ کردہ لین دین کا ڈیٹا) کا استعمال کیا۔

نیکسٹ ٹیک گروپ کے بانی مسٹر نگوین ہوا بن (تصویر: مان کوان)۔

مسٹر ڈنہ نے کہا کہ بلاک چین کی عوامی اور شفاف نوعیت کی بدولت، رقم کے بہاؤ کو درست طریقے سے ٹریس کیا گیا حالانکہ یہ واقعہ 3 سال سے زیادہ پہلے پیش آیا تھا۔ ان کے مطابق، یہ روایتی فراڈ ماڈل سے مختلف ہے، جہاں ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں۔

اس عمل کے دوران، مسٹر ڈین کے مطابق، سب سے بڑی مشکل بعض بین الاقوامی تبادلوں کے تعاون کی کمی سے آتی ہے، جس کی وجہ سے حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت اور ان کا پتہ لگانے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے عارضی طور پر رقم، سیکیورٹیز اکاؤنٹس، اور رعایا کے اثاثوں کو حراست میں لے لیا اور منجمد کر دیا، جس میں تقریباً 600 تولے سونا، 18 سرخ کتابیں، 2 کاریں شامل ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 900 بلین VND ہے۔

اس کے علاوہ، ہنوئی سٹی پولیس کے مطابق، شارک بن نے نیکسٹ لینڈ کے قیام کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد، اس نے Doan Van Tuan اور Nguyen Ha Thuy کو قانونی نمائندوں کے طور پر تفویض کیا۔

کمپنی نے Nguyen Thi Thanh Huong، Tran Thi Thuy Van، Nguyen Ha Thuy، اور Doan Van Tuan کو کمپنی کی تخصیص سے نمٹنے اور چھپانے کے لیے اکاؤنٹنگ ریکارڈ استعمال کرنے کے لیے تفویض کیا۔

مسٹر بن نے اپنے ملازمین کو غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے دستاویزات، معاہدوں اور ادائیگی کے بیانات کو غلط بنانے کی ہدایت کی، جس سے سرمایہ کاروں کو خاص طور پر بڑا نقصان ہوتا ہے۔

ہنوئی پولیس تحقیقات کو وسعت دے رہی ہے اور نیکسٹ ٹیک گروپ کے ماحولیاتی نظام میں رکن کمپنیوں سے متعلق خلاف ورزیوں اور غلط کاموں کو واضح کر رہی ہے۔

شارک بن 1981 میں پیدا ہوئے اور ویتنام میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشہور کاروباری شخصیات میں سے ایک ہیں۔ 2019 میں، مسٹر بن نے گیم شو شارک ٹینک میں شرکت کی، اور اس وقت سے شارک بن کا نام بھی سامنے آیا۔

Shark Binh کے کیریئر اور ساکھ سے وابستہ نیکسٹ ٹیک گروپ ہے، جو 2013 میں قائم کیا گیا تھا، جو فن ٹیک (فنانس - ٹیکنالوجی)، ای کامرس، لاجسٹکس (منیجمنٹ - سامان کی نقل و حمل)، اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ (اسٹارٹ اپ بزنس) جیسے برانڈز جیسے Nganluong.vn، BoxMe، BoxMe... کے ساتھ کام کرتا ہے۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm