مسٹر Trinh Van Quyet کے علاوہ، 49 دیگر مدعا علیہان کو جائیداد کی دھوکہ دہی، اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری، سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کا غلط استعمال، اور جان بوجھ کر جھوٹی معلومات شائع کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے کے جرائم کے لیے مقدمے میں لایا جائے گا۔

مقدمے میں لائے جانے والوں میں مسٹر لی ہائی ٹرا (سابق ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز، مستقل ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ کونسل کے آزاد رکن) بھی شامل ہیں۔ مسٹر لی ہائی ٹرا پر سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کا غلط استعمال کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔

جج وو کوانگ ہوئی، فوجداری عدالت کے ڈپٹی چیف جسٹس، ہنوئی پیپلز کورٹ نے مقدمے کی سماعت کی۔ مقدمے کی سماعت کئی دن تک جاری رہی۔

اب تک 50 سے زائد وکلاء نے مدعا علیہان کے دفاع کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ ان میں سے، مدعا علیہ Trinh Van Quyet کے پاس 4 وکیل ہیں جو اپنے دفاع میں حصہ لے رہے ہیں۔

ہنوئی کی عدالت نے طے کیا کہ 30,403 سرمایہ کار جنہوں نے ایف ایل سی فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی (اسٹاک کوڈ آر او ایس) کے حصص (ابتدائی فروخت) خریدے وہ اس کیس میں متاثر ہوئے۔ متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل افراد بشمول FLC فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حصص رکھنے والے 63,000 سے زائد سرمایہ کار اور متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل دیگر افراد کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا۔

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
مسٹر Trinh Van Quyet. تصویر: ہوانگ ہا

مسٹر Trinh Van Quyet کی شناخت ماسٹر مائنڈ کے طور پر کی گئی۔

فرد جرم کے مطابق، سرمایہ کاروں کی رقم کو اپنے مقاصد کے لیے مختص کرنے کے مقصد سے، مسٹر ٹرین وان کوئٹ نے فاروس کمپنی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا، جس سے دیگر مدعا علیہان کو اس کمپنی میں مالک کی ایکویٹی 1.5 بلین سے بڑھا کر 4,300 بلین VND کرنے کے لیے دھوکہ دہی کی کارروائیوں کا ارتکاب کرنے کی ہدایت کی۔

اس کے بعد، اسٹاک ایکسچینج میں Faros کمپنی کے جعلی سرمائے کے شراکت کی قیمت کے مطابق حصص کی فہرست بنانے کے طریقہ کار کو مکمل کریں؛ HOSE فلور کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں اور حصص فروخت کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کی رقم مختص کریں۔

رقم کی تخصیص کرنے کے لیے، مسٹر ٹرین وان کوئٹ نے مسٹر ڈوان وان فوونگ (ایف ایل سی گروپ کے سابق جنرل ڈائریکٹر، جو مفرور ہو چکے ہیں) اور محترمہ ٹرین تھی من ہیو (مسٹر کوئٹ کی بہن) کو فرضی سرمائے کو بڑھانے کے لیے دستاویزات کو قانونی شکل دینے کے لیے تمام سرگرمیوں کو براہ راست ہدایت اور ان کا انتظام کرنے کا کام سونپا۔ فاروس کمپنی کے حصص کی منتقلی حاصل کرنے کے لیے براہ راست متعدد افراد سے شیئر ہولڈرز کے طور پر کھڑے ہونے کو کہا۔

الزام یہ ہے کہ فاروس کمپنی کے مدعا علیہان، متعدد آڈیٹنگ کمپنیاں، مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے رشتہ دار، محترمہ ٹرین تھی من ہیو... نے مسٹر فوونگ اور محترمہ ہیو کی ہدایات پر عمل کیا تاکہ سرمائے کے عطیات کو بڑھانے اور جعلی سرمائے کے عطیات کے استعمال کو قانونی شکل دینے کے لیے قانونی طریقہ کار پر دستخط کیے جائیں۔ اس غلط معلومات کو آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹ اور پراسپیکٹس میں درج کیا تاکہ اسٹاک ایکسچینج میں ROS کے حصص کی فہرست سازی کے لیے ڈوزیئر کو مکمل کیا جا سکے۔

کیس کے سلسلے میں، ریاستی سیکورٹیز کمیشن کے پبلک کمپنیوں کی نگرانی کے محکمے کے مدعا علیہان، VSD (ویتنام سیکورٹیز ڈپازٹری) اور HOSE پر الزام تھا کہ انہوں نے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور دستاویزات پر غلط معلومات کا استعمال کرتے ہوئے فاروس کمپنی کو پبلک کمپنی کو منظور کرنے، سیکیورٹیز رجسٹر کرنے اور 430 ملین RSEOS حصص کی فہرست میں شامل کیا۔

مندرجہ بالا مقاصد، مقاصد اور چالوں کے ساتھ، مسٹر Trinh Van Quyet نے HOSE فلور کو اسٹاک ایکسچینج میں 30,403 سرمایہ کاروں کو 3,621 بلین VND مختص کرتے ہوئے، 391 ملین سے زیادہ شیئرز فروخت کرنے کے لیے استعمال کیا۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے مطابق، مذکورہ بالا نتائج مقدمے میں مدعا علیہان کی فعال شرکت اور معاونت کی وجہ سے پیش آئے جس میں سرمائے کی شراکت میں اضافہ، سرمایہ کاری کی ذمہ داریاں، سرمایہ کاری کی ذمہ داریاں وصول کرنے، فرضی سرمائے کے عطیات سے کیش فلو کو قانونی شکل دینے کے عمل میں؛ فرضی سرمائے کی شراکت کی نشاندہی کرنا؛ حصص کی فہرست سازی کی منظوری دینے کے لیے مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو مالکان کے فرضی سرمائے سے بنائے گئے حصص کو فروخت کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں سے رقم مختص کرنا۔

مسٹر Trinh Van Quyet کی شناخت ماسٹر مائنڈ کے طور پر کی گئی تھی، وہ شخص جس نے فاروس کمپنی کی خریداری کی ہدایت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نے فرضی سرمائے کی شراکت کا فیصلہ کیا اور ہدایت کی، اور فروس کمپنی کے فرضی سرمائے کو 1.5 بلین VND سے 4,300 بلین VND تک بڑھانے اور استعمال کو جائز بنانے کے لئے فرضی سرمائے کا استعمال کیا۔ ایک عوامی کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ، رجسٹرڈ سیکیورٹیز اور HOSE پر درج حصص، 30,403 سرمایہ کاروں کو فرضی سرمائے کی شراکت سے بنائے گئے 391 ملین سے زیادہ ROS حصص فروخت کیے، 3,621 بلین VND سے زیادہ مختص کیے گئے۔

مدعا علیہ Trinh Van Quyet بھی ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو کھولنے، انتظام کرنے اور استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور ہدایت کی؛ نے فیصلہ کیا اور مدعا علیہ ہیو کے زیر انتظام اکاؤنٹس میں 5 سیکیورٹیز کوڈز میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے جعلی رقم کی فراہمی کی ہدایت کی، جس سے غیر قانونی طور پر 723 بلین VND سے زیادہ کا فائدہ ہوا۔ جس میں سے، اسے 4 سیکیورٹیز کوڈز کی مجرمانہ ذمہ داری کو برداشت کرنا ہوگا، جو غیر قانونی طور پر 684 بلین VND سے زیادہ کا منافع کما رہا ہے۔