من هم الخمسة الفيتناميون المتواطئون الذين ساعدوا السيدة ترونغ ماي لان والمطلوبون؟

[إعلان 1]

5 đồng phạm vẫn chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? - Ảnh 1. — المدعى عليه نجوين ثي ثو سونج

نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: النظام البيئي العائلي للسيدة ترونغ ماي لان؛ كشف كيفية اختيار الأشخاص لاختلاس SCB

1. نغوين ثي ثو سونغ (مواليد 1974)

وفقًا لاستنتاجات التحقيق التي أجرتها وكالة شرطة التحقيقات ( وزارة الأمن العام )، عملت نجوين ثي ثو سونغ في بنك دي نهات التجاري المشترك (أحد البنوك الثلاثة السابقة لبنك SCB الحالي) من أبريل 2011. ثم استمرت في العمل في بنك SCB حتى 17 مارس 2014، حيث شغلت العديد من المناصب المختلفة.

من 25 يوليو 2012 إلى 30 يوليو 2013، وقعت نجوين ثي ثو سونغ، بصفتها رئيسة مجلس إدارة بنك SCB، 79 قرضًا في بنك SCB، برصيد مستحق قدره 55,814,284,562,563 دونج في 17 أكتوبر 2022. ومن بينها، تبلغ القيمة الحالية الإجمالية للأصول الضمانية للقروض التي وقع المدعى عليه على إجراءات إنهاءها (وفقًا لنتائج تقييم شركة Hoang Quan Valuation والتقييم القانوني لبنك SCB) 48,824,461,624,703 دونج.

من هم الخمسة الفيتناميون المتواطئون الذين ساعدوا السيدة ترونغ ماي لان والمطلوبون؟

وبناء على نتائج التحقق في بنك SCB، ونتائج أقوال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة؛ والوثائق والبيانات المجمعة؛ ونتائج تقييم التوقيع باسم نجوين ثي ثو سونغ على الوثائق التي توافق على منح الائتمان للقروض؛ قررت هيئة التحقيق أن تصرفات نجوين ثي ثو سونغ قد ارتكبت جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية"، مما تسبب في أضرار لبنك SCB بمبلغ 6،989،822،937،860 دونج، كشريك لتروونج مي لان.

قبل بدء القضية، غادرت نغوين ثي ثو سونغ البلاد، ولا يُعرف مكان وجودها حاليًا. أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بملاحقة نغوين ثي ثو سونغ قضائيًا، وأصدرت إشعارًا بالبحث عنها، طالبةً محاكمتها غيابيًا.

من هم أعضاء النظام البيئي لعائلة السيدة ترونغ ماي لان؟

2. دينه فان ثانه (مواليد 1971)

5 đồng phạm vẫn chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? - Ảnh 2. — المشتبه به المطلوب دينه فان ثانه

من 9 فبراير 2018 إلى 6 ديسمبر 2020، وقع دينه فان ثانه، بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة، على 305 قرضًا لـ 129 عميلًا برصيد مستحق قدره 319،120،279،880،629 دونجًا في 17 أكتوبر 2022. بناءً على نتائج التحقق في بنك SCB، ونتائج بيانات المدعى عليهم والأشخاص ذوي الصلة؛ والمستندات والبيانات المجمعة ونتائج تقييم توقيع دينه فان ثانه على المستندات والأدلة المجمعة؛ قررت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام أن: دينه فان ثانه استغل منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ ماي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جرائم "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية"، مما تسبب بشكل مشترك في أضرار لبنك SCB بمبلغ 42،770،576،766،947 دونج.

قبل بدء القضية، غادر دينه فان ثانه البلاد، ولا يُعرف مكانه حاليًا. وقد أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بملاحقة المتهم، وإعلانًا بالمطلوب، وطلبًا للمحاكمة غيابيًا.

3. شيم مينه دونج (مواليد 1973)

5 đồng phạm vẫn chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? - Ảnh 3. — المتهم تشيام مينه دونج مطلوب.

عمل تشيام مينه دونج في بنك SCB (القديم)، أول بنك تجاري مشترك من يناير 2003، ثم استمر في العمل في بنك SCB (الجديد، بعد الاندماج) حتى 16 أبريل 2019، وشغل العديد من المناصب والألقاب المختلفة.

من 20 نوفمبر 2012 إلى 4 أبريل 2019، وقّع تشيم مينه دونغ، بصفته مديرًا لفرع بنك إس سي بي في سايغون، وعضوًا في مجلس الأعمال والاستثمار الرئيسي، ورئيسًا لمجلس الأعمال والاستثمار المركزي، وعضوًا في مجلس الإدارة، اتفاقياتٍ لـ 305 عملاء من الأفراد والكيانات القانونية المنتمين إلى منظومة مجموعة فان ثينه فات، بإجمالي 362 قرضًا لدى بنك إس سي بي، وبلغت ديونهم المستحقة في 17 أكتوبر 2022 مبلغ 126,437,000,959,721 دونج فيتنامي. منها، تبلغ القيمة الإجمالية الحالية للأصول الرهنية للقروض التي وقّع المدعى عليه الإجراءات القانونية بشأنها 77,552,768,489,949 دونج فيتنامي.

صادرت السيدة ترونغ ماي لان أكثر من 300 ألف مليار دونج، بينما لم تتجاوز الأموال المصادرة 2000 مليار دونج فقط.

قررت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن تشيم مينه دونج استغل منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ مي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية"، مما تسبب في أضرار لبنك SCB بمبلغ 140,713,396,944,669 دونج.

قبل بدء القضية، غادر تشيم مينه دونغ البلاد، ولا يُعرف مكانه. تشيم مينه دونغ مطلوبٌ حاليًا، وقد طُلب منه محاكمته غيابيًا.

4. ترام ثيش تون (مواليد 1969)

5 đồng phạm vẫn chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? - Ảnh 4. — المتهم ترام ثيش تون مطلوب.

عمل ترام ثيتش تون في بنك SCB (القديم) منذ أبريل 2010، واستمر في العمل في بنك SCB (الجديد، بعد الاندماج) حتى 17 مارس 2014، وشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك SCB. من 25 يوليو 2012 إلى 24 مايو 2013، وقع ترام ثيش تون، بصفته عضوًا في مجلس إدارة بنك SCB، 80 قرضًا في بنك SCB للأفراد والكيانات القانونية في نظام Van Thinh Phat Group البيئي، برصيد مستحق قدره 56,478,858,227,598 دونج اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022. حيث تبلغ القيمة الحالية الإجمالية للأصول الضمانية للقروض التي وقع المدعى عليه على الإجراءات القانونية الخاصة بها (وفقًا لنتائج تقييم شركة Hoang Quan Valuation Company والتقييم القانوني لبنك SCB) 49,302,774,155,650 دونج.

وخلص التحقيق إلى أن ترام ثيتش تون استغل منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ مي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية"، مما تسبب في أضرار لبنك SCB بمبلغ 7,176,084,071,948 دونج.

قبل بدء القضية، غادر ترام ثيش تون البلاد، ولا يُعرف مكانه حاليًا. المتهم ترام ثيش تون مطلوب للعدالة، وقد طُلب محاكمته غيابيًا.

5. نغوين لام آنه فو (مواليد 1969)

5 đồng phạm vẫn chưa bị bắt trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai? - Ảnh 5. — المدعى عليه نجوين لام آنه فو

عمل نجوين لام آنه فو في بنك تين نجيا التجاري المشترك (أحد البنوك الثلاثة السابقة لبنك SCB الحالي) من نوفمبر 2010، ثم استمر في العمل في بنك SCB حتى 15 يوليو 2016، وتنقل بين العديد من المناصب والألقاب المختلفة.

في الفترة من 13 أغسطس 2014 إلى 31 أغسطس 2015، وقّع نغوين لام آنه فو، بصفته نائب مدير فرع بنك SCB في بن ثانه، 112 قرضًا لأفراد من مجموعة فان ثينه فات في بنك SCB، بإجمالي ديون مستحقة قدرها 4,486,868,314,700 دونج فيتنامي حتى 17 أكتوبر 2022. وخلص التحقيق إلى أن نغوين لام آنه فو أساء استخدام منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ ماي لان بنشاط في ارتكاب جرائم والاستيلاء على أموال من بنك SCB. وتُعدّ أفعال نغوين لام آنه فو جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية"، مما ألحق أضرارًا ببنك SCB بقيمة 3,762,855,288,858 دونج فيتنامي. وقد غادر نغوين لام آنه فو البلاد حاليًا، ولا يُعرف مكانه.

المندوب فام فان هوا: "قضية فان ثينه فات قد تكون مجرد قمة جبل جليدي مكسور"

[إعلان 2]
رابط المصدر