وفي ختام التحقيق في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، اقترحت وزارة الأمن العام مقاضاة 86 متهمًا بارتكاب 7 جرائم مختلفة.
حيث تم اقتراح محاكمة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتهمة الرشوة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية واختلاس الأصول.
وبحسب التحقيق فإن السيدة لان هي مالكة مجموعة فان ثينه فات، وتملك عددا كبيرا من الشركات التابعة والزميلة، وقد كلفت أفراد أسرتها وأقاربها المقربين بتشغيلها وإدارتها.
الشركات المذكورة في الخاتمة هي: شركة مساهمة عامة لمجموعة فان ثينه فات، شركة مساهمة عامة لمجموعة فان ثينه فات الاستثمارية، شركة مساهمة عامة لمجموعة آن دونج الاستثمارية، شركة مساهمة عامة لمجموعة سايجون بينينسولا، شركة مساهمة عامة لمجموعة وندسور لإدارة العقارات، شركة مساهمة عامة لشركة تايمز سكوير للاستثمار.
السيدة ترونغ ماي لان (الصورة: HN).
وباستغلال عمليات البنك لتعبئة رأس المال لعمليات مجموعة فان ثينه فات، استحوذت السيدة لان في نهاية عام 2011 على ثلاثة بنوك خاصة من خلال شراء وتملك غالبية الأسهم في هذه البنوك.
في الأول من يناير/كانون الثاني 2012، اندمجت البنوك الثلاثة تحت اسم بنك سايغون التجاري المساهم (SCB). امتلكت السيدة لان أكثر من 85% من أسهم البنك، ثم واصلت شراء المزيد منها لاحقًا.
بحلول أكتوبر 2022، سيطرت السيدة لان على أكثر من 91.5% من رأس المال المصرح به، وهو ما يعادل امتلاك ما يقرب من 1.4 مليون سهم من أسهم بنك SCB، مسجلة بأسماء 27 كيانًا قانونيًا وأفرادًا.
"من خلال ملكية/سيطرة الأسهم المذكورة أعلاه في بنك SCB، قامت ترونغ ماي لان بتعيين المقربين منها والمناصب الرئيسية في بنك SCB، مثل مجلس الإدارة، ومجلس المديرين العامين، ومديري الفروع الرئيسية، ورئيس مجلس المشرفين لاستخدام هؤلاء الأشخاص لإدارة جميع أنشطة بنك SCB،" كما جاء في استنتاجات التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت السيدة لان بنك SCB كبنك تجاري مساهم لتعبئة رأس المال. ومع ذلك، في أنشطة الإقراض، كان بنك SCB يخدم بشكل رئيسي أغراض السيدة لان الشخصية.
حددت نتائج التحقيق أنه اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان هناك 1284 قرضًا / 875 عميلًا لمجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat، مع ديون مستحقة تزيد عن 677000 مليار دونج.
من أجل سحب المبلغ المذكور أعلاه، وجهت السيدة لان مجموعة من الأشخاص في بنك SCB ومجموعة Van Thinh Phat والمنظمات والأفراد ذوي الصلة لإنشاء مستندات مزورة كقرض لسحب الأموال من بنك SCB.
بنك SCB (الصورة: بنك SCB).
تتمثل طريقة السيدة لان في إنشاء/استخدام آلاف الكيانات القانونية "الشبح"، وطلب/توظيف آلاف الأفراد للوقوف باسم العملاء لاقتراض رأس المال؛ وإنشاء خطط قروض وهمية؛ وتوفير ضمانات غير قانونية، وغير مؤهلة للرهن العقاري، وتضخيم القيمة، وعدم تسجيل المعاملات المضمونة، والتواطؤ مع وحدات التقييم لإضفاء الشرعية على القيمة؛
- إنشاء إجراءات لتقييم القروض والموافقة عليها مثل طلب قرض عادي لجعلها قانونية؛ وبعد تحويل الأموال إلى الحساب المخصص، تم استخدام آلاف الكيانات القانونية "الشبح"، وتم توظيف آلاف الأفراد أو طلب منهم فتح حسابات لتحويل الأموال، وتحويل الأموال من بنك SCB لسحب النقود، وقطع التدفق النقدي للسيدة لان لتخصيصه وتوجيه استخدامه.
بالإضافة إلى الحيل المذكورة أعلاه، أشار استنتاج التحقيق أيضًا إلى أن السيدة لان وجهت الأشخاص في بنك SCB لإنشاء وحدة أعمال جديدة في المقر الرئيسي فقط لصرف الأموال لمجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat؛ ومبادلة/سحب الأصول الضمانية القيمة لاستبدالها بأصول غير قانونية/عديمة القيمة/منخفضة القيمة لاختلاس بنك SCB؛
بيع الديون المعدومة، وبيع الديون المؤجلة، وتعويض الديون لإخفاء الديون المعدومة، وخفض أرصدة الائتمان بهدف مواصلة تعبئة رأس المال، وصرف القروض لمجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat؛
رشوة المسؤولين الذين يؤدون واجباتهم العامة عندما كان بنك SCB تحت الإشراف والتفتيش والتدقيق لإجبارهم على الإبلاغ بشكل غير نزيه عن الوضع الخطير الذي يمر به بنك SCB.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)