في ظهر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه أنها بدأت قضية جنائية، وقامت بمقاضاة المتهمين، واحتجزت مؤقتًا لا كوك ترونج (رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة كابيل) بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
قرأت السلطات مذكرة الاحتجاز المؤقت لللا كوك ترونج.
وفقًا لوكالة التحقيق، من أجل الحصول على المال لشراء منزل وشراء سيارة وللنفقات الشخصية، توصل لا كووك ترونج إلى فكرة الاحتيال والاستيلاء على أموال الناس باستخدام الكيان القانوني Capel Group Joint Stock Company (المختصر باسم Capel Company) لتجنيد الموظفين وتعيين أنفسهم في مناصب رفيعة المستوى مثل: السيدة ها ثي نغا (المدير العام)؛ السيدة نجوين ها نهو ثوي (محاسبة، أمينة الصندوق)؛ السيد فام هوانج نام (مساعد رئيس مجلس الإدارة)؛ ومئات المديرين العامين ونواب المديرين العامين والمديرين ونواب المديرين وقادة الفرق ... وأنشأ 5 فروع أخرى في مقاطعات هانوي وثانه هوا وباك جيانج وكان ثو ونغي آن.
وبعد تشكيل المجالس والفروع، نظم الرئيس العديد من الندوات التي قدم فيها عروضاً تقديمية، من بينها ندوة للتعريف بشركة كابيل جروب ووضعها التجاري والاستثماري.
بعد توقيع العقد، يُحوّل المستثمرون الأموال إلى حساب شركة كابيل، التي تدفع فوائد لفترة قصيرة فقط لكسب ثقة عملائها، وتُنظّم فعاليات وندوات للترويج وتقديم عروض استثمارية بحوافز ونسب عمولة عالية. وفي الوقت نفسه، تُوجّه الشركة الموظفين والمستثمرين مباشرةً لزيارة المواقع المذكورة، بهدف بناء ثقة الموظفين والمتعاونين والمستثمرين، وتحفيزهم على البحث، وطلب المزيد من رأس المال، وإعادة الاستثمار.
بعد أن وقع المستثمرون في الفخ، استولى ترونغ على أموال المستثمرين اللاحقين لسداد ديون المستثمرين السابقين، وسداد القروض، ومصاريفه الشخصية. بعد فترة، أغلق ترونغ مقر الشركة وهرب للاستيلاء على أموال المستثمرين.
ومن خلال عملية التحقيق، حددت وكالة شرطة التحقيقات أنه في الفترة من 20 أبريل 2021 إلى 18 أبريل 2022، وقع لا كوك ترونج ما مجموعه 7959 "عقد تعاون تجاري"، داعياً إلى مساهمات رأسمالية من المستثمرين بمبلغ إجمالي يزيد عن 702 مليار دونج.
وفيما يتعلق بقضية الاحتيال التي اتهم بها لا كوك ترونج، فقد أرسل حتى الآن 300 عميل شكاوى إلى إدارة التحقيقات في شرطة مدينة هو تشي منه، متهمين ترونج بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
لونغ ي
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)