في 30 يناير/كانون الثاني، أعلنت شرطة مدينة تام كي، مقاطعة كوانج نام ، أنها نجحت للتو في تفكيك قضية ربا في المعاملات المدنية، وأصدرت أمراً باحتجاز شخص في حالة طوارئ، وقامت على وجه السرعة بتفتيش مسكن فان ثي خانه لي (من مواليد عام 1990، ومقيم في حي هوا ثوان، مدينة تام كي) بحثاً عن الربا في المعاملات المدنية.
في وقت سابق، ومن خلال العمل على فهم الوضع المحلي، تمكنت قوة الشرطة الجنائية في شرطة مدينة تام كي من اكتشاف مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في الإقراض الربوي في المعاملات المدنية من خلال التحويلات المصرفية والمعاملات النقدية المباشرة.
فان ثي خانه لي في مركز الشرطة. (الصورة: كاليفورنيا)
وللتعامل مع السلطات، قام المتهمون بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي (زالو، فيسبوك، وغيرها) وتحويل الأموال مع المقترض عبر العديد من الحسابات البنكية، ثم قطعوا الاتصال وقاموا بتدمير المعلومات عند إتمام المعاملة.
بعد جمع الأدلة وتطبيق التدابير المهنية المتزامنة، احتجزت شرطة مدينة تام كي الشخص في حالة طوارئ، وفتشت بشكل عاجل مسكن فان ثي خان لي واستدعت شخصين مرتبطين للعمل، بما في ذلك: نجوين فان آنه تاي (من مواليد عام 1985، مقيم في جناح هوا ثوان)، وفو ثي هواي ثونج (من مواليد عام 1996، مقيم في جناح آن سون، مدينة تام كي).
وقد حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2022 وحتى وقت الاكتشاف، قامت شركة Phan Thi Khanh Ly بتنظيم قروض شهرية وتحصيلات يومية بأسعار فائدة "باهظة" تتراوح من 216٪ إلى 360٪ سنويًا.
وقد قام الأشخاص بتحصيل الأموال بشكل مباشر أو قام المقترض بتحويل الأموال إلى حسابات فان ثي خان لي، ونغوين فان آنه تاي، وفو ثي هواي ثونغ.
أظهرت نتائج التحقق الأولية وجود حوالي ١٢ مقترضًا بقروض تجاوزت نصف مليار دونج. وربح فان ثي خانه لي بشكل غير قانوني أكثر من ١٠٠ مليون دونج.
ثانه با
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)