القبض على "وحش أنثى" في كوانغ نام بتهمة تنظيم قروض بفائدة "باهظة"

[إعلان 1]

في 30 يناير/كانون الثاني، أعلنت شرطة مدينة تام كي، مقاطعة كوانج نام ، أنها نجحت للتو في تفكيك قضية إقراض بفوائد فاحشة في المعاملات المدنية، وأصدرت أمراً باحتجاز شخص في حالة طوارئ، وقامت على وجه السرعة بتفتيش مسكن فان ثي خانه لي (من مواليد عام 1990، ومقيم في حي هوا ثوان، مدينة تام كي) بحثاً عن جريمة إقراض بفوائد فاحشة في المعاملات المدنية.

في وقت سابق، ومن خلال العمل على فهم الوضع المحلي، تمكنت قوة الشرطة الجنائية في شرطة مدينة تام كي من اكتشاف مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في عمليات قروض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية من خلال التحويلات المصرفية والمعاملات النقدية المباشرة.

فان ثي خانه لي في مركز الشرطة. (الصورة: سي.أ) — فان ثي خانه لي في مركز الشرطة. (الصورة: كاليفورنيا)

وللتعامل مع السلطات، قام المتهمون بالتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي (زالو، فيسبوك، وغيرها) وتحويل الأموال مع المقترضين عبر العديد من الحسابات البنكية، ثم قطعوا الاتصال وقاموا بتدمير المعلومات عند إتمام المعاملة.

بعد جمع الوثائق والأدلة وتطبيق التدابير المهنية المتزامنة، احتجزت شرطة مدينة تام كي الشخص في حالة طوارئ، وفتشت بشكل عاجل مسكن فان ثي خان لي واستدعت شخصين مرتبطين للعمل، بما في ذلك: نجوين فان آنه تاي (من مواليد عام 1985، ويقيم في جناح هوا ثوان)، وفو ثي هوآي ثونج (من مواليد عام 1996، ويقيم في جناح آن سون، مدينة تام كي).

وقد حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2022 وحتى وقت الاكتشاف، قامت شركة Phan Thi Khanh Ly بتنظيم قروض شهرية وتحصيلات يومية بأسعار فائدة "باهظة" تتراوح من 216٪ إلى 360٪ سنويًا.

وقد قام الأشخاص المعنيون بتحصيل الأموال بشكل مباشر أو قام المقترض بتحويل الأموال إلى حسابات فان ثي خان لي، ونغوين فان آنه تاي، وفو ثي هوآي ثونغ.

أظهرت نتائج التحقق الأولية وجود نحو ١٢ مقترضًا بقروض تجاوزت نصف مليار دونج. وحقق فان ثي خانه لي أرباحًا غير مشروعة تجاوزت ١٠٠ مليون دونج.

ثانه با

[إعلان 2]
مصدر