وفي صباح يوم 22 مارس/آذار، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عاما، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهماً آخرين مع الدفاع.
وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم هو بوو فونج، نائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات، إن جميع بيانات الشركة تم جمعها وإدارتها من قبل مكتب مجلس الإدارة، وأنه لم يُسمح له بمشاركتها بنفسه.
وبحسب المتهم، فإنه خلال التحقيق تم اقتراح محاكمة المتهم بتهمة اختلاس أموال، إلا أن المتهم لم يفهم سبب اختلاسه. لكن عند قراءة لائحة الاتهام، والنظر إلى سلوك المتهم بشكل عام، فإنه ليس خطيراً أو ثقيلاً للغاية.
في اليوم الذي اقترح فيه المدعي العام الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و20 عامًا، لم أكن أعرف ما أفكر فيه، ولا السبب. خلال فترة احتجازي، لم يُسمح لي بلقاء عائلتي، كنت أرغب بشدة في ذلك. لكن بعد الطلب، لم أجرؤ على لقاء أطفالي لأنني شعرت بالخجل، هكذا قال المتهم هو بو فونغ، وقد تأثر وبكي.
المدعى عليه هو بوو فونج.
وطلب المتهم أيضا من هيئة المحكمة النظر في تخفيف الحكم الصادر بحق المتهم.
الرابط الصغير الأخير في القضية
وقال محامي المتهم هو بوو فونج إن الحكم الذي اقترحته نيابة مدينة هوشي منه على المتهم كان شديدا للغاية مقارنة بمستوى الأفعال التي ارتكبها.
اقترحت النيابة العامة الشعبية أن تحكم المحكمة الشعبية على المتهم هو بوو فونج بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و20 عامًا بتهمة اختلاس الممتلكات.
وبحسب المحامي، اعترف المدعى عليه فونج بأنه أخطأ عندما قام بالتنسيق مع المدعى عليهم الآخرين في مجموعة فان ثينه فات "لصرف الأموال" من خلال إنشاء عقود لنقل الأسهم مقابل قروض في بنك SCB، مما تسبب في عواقب وخيمة، وطلب المدعى عليه تحمل جزء من المسؤولية.
ومع ذلك، فإن دور هو بوو فونج في النظام وعملية سحب الأموال من بنك SCB كان محدودا ومتخصصا، على عكس الاتهامات والتهم الموجهة إليه.
يعد هو بوو فونج شخصًا يتمتع بخبرة عميقة في التدقيق والأوراق المالية. حصل على شهادة أجنبية في عمليات الأوراق المالية، لذا تم تعيينه من قبل السيدة ترونغ ماي لان في فان ثينه فات لتولي أدوار تشغيلية متخصصة.
وزعم محامي الدفاع أيضًا أن السيدة ترونغ ماي لان أكدت خلال المحاكمة أن موكلها كان يمارس أنشطة مهنية ولم يكن يعرف الكثير عن الشؤون الداخلية. وبعبارة أخرى، لم تكن تعرف أمورًا مهمة تتعلق بسحب الأموال وتدفقاتها، وأن السيدة ترونغ مي لان نفسها كانت تعمل فقط مع الأقارب المقربين.
وبالإضافة إلى ذلك، عند تلقي وثائق الشركة، لم يكن هو بو فونج يعرف ما إذا كانت هذه شركات حقيقية أم شركات وهمية. لذلك، عند إبداء الآراء حول التسعير، يعتمد Ho Buu Phuong على معرفته الشخصية وخبرته لتقييم ثم تحديد التسعير المناسب وفقًا لإدراكه الشخصي.
وقال المحامي " من الواضح أنه لا توجد صلة أو توجيه محدد من السيدة ترونغ ماي لان في أنشطة عمل هو بو فونغ" ، مضيفًا أنه في سياق نطاق عمليات مجموعة فان ثينه فات الواسع للغاية، مع الموارد القوية التي لا نهاية لها تقريبًا، فمن المفهوم أن تتمتع هو بو فونغ بالثقة في تحديد الأسعار للشركات.
وقال المحامي إن خطة "صرف الأموال" للقروض التي صرفها بنك SCB ظهرت قبل أن يتولى هو بوو فونج منصب نائب المدير العام المسؤول عن المالية في مجموعة فان ثينه فات.
لذلك، فإن المتهم فونج اتبع فقط الممارسة السابقة في فان ثينه فات دون النظر في الصواب أو الخطأ في هذا النشاط، لذلك فهو يأمل أن تنظر محكمة الشعب والنيابة العامة الشعبية في هذا المحتوى لإعادة تقييم ظروف وسياق جريمة المتهم.
المتهمة ترونغ ماي لان والمتهمين الآخرين في المحاكمة.
وقال محامي الدفاع أيضًا إن هو بوو فونج لم يكن يعلم أن مصدر الأموال المخصصة لصرف الصندوق هو أموال مقترضة بشكل غير قانوني؛ ولم يعرف بعد ما هو الغرض الحقيقي من استخدام هذه الأموال من قبل مجموعة فان ثينه فات.
ومن ثم فإن عملية صرف الأموال ما هي إلا ذريعة لنقل الأموال غير المستخدمة مؤقتا من الشركة المقترضة، ثم استعادتها.
وطلب المحامي أيضًا من هيئة القضاة النظر في المدى الذي كانت فيه تصرفات المتهم هو بوو فونج مجرد حلقة أخيرة صغيرة في القضية، وليس نشاطًا منظمًا ومتطورًا.
وبحسب لائحة الاتهام، كان هو بوو فونج نائب المدير العام المسؤول عن الشؤون المالية لمجموعة فان ثينه فات وشركة فان ثينه فات للاستثمار من عام 2013 إلى 31 يوليو 2020.
بالإضافة إلى المهام المالية المهنية، تم توجيه فونج أيضًا من قبل ترونج ماي لان وتم تكليفه بالتنسيق مع مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، نجوين فونج آنه والأفراد ذوي الصلة لتطوير خطة "لصرف الأموال" لمبلغ المال الذي صرفه بنك SCB في حسابات الشركات المستفيدة وفقًا لخطة القرض الوهمية لتستخدمها ترونج ماي لان لأغراض مختلفة.
ولصرف الأموال، أبرم المتهمون عقودًا تعد بنقل أسهم وهمية، حيث تتلقى شركات "وهمية" الأموال المصروفة ووعدت بشراء أسهم من أفراد (يتم تعيينهم لامتلاك أسهم شركات "وهمية" أخرى).
بعد التوقيع على العقد الذي يعد بنقل الأسهم وتحويل الأموال، يتوجه الأفراد إلى البنك لتوقيع مستندات السحب؛ الشركة المستفيدة التي تعد بشراء الأسهم تسجل عملية الشراء في قسم "المستحقات" فقط، ولا تقوم بإجراءات تغيير الاسم أو نقل الأسهم، وبالتالي لا يتم فرض أي ضريبة عليها، مما يجنبها اكتشافها من قبل مصلحة الضرائب أو هيئة التفتيش بسبب المخالفات.
كلما احتاجت إلى استخدام مبلغ كبير من المال، كانت نجوين فونج آنه تبلغ وتطلب رأي هو بوو فونج لإنشاء عقود تعد بنقل الأسهم. في مثل هذه الأوقات، سوف تستدعي السيدة لان هو بوو فونج ورئيس مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات (ها ثوك كيم أو دانج فونج هواي تام) وفان تشي لوان، وهو موظف في مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات لعقد اجتماع للاتفاق على القائمة وعدد الأسهم وسعر الوحدة للأسهم المشاركة في الوعد بنقل الأسهم.
ثم يقوم مكتب مجلس الإدارة بتقديم قائمة بالشركات والأفراد المالكين للأسهم للمشاركة في الالتزام بنقل الأسهم.
أبدى المدعى عليه فونج رأيه بشأن السعر الوحدوي المطبق على أسهم كل شركة بناءً على تقييم وقت التأسيس وحجم رأس المال والأصول الموجودة (السعر الوحدوي للأسهم للشركات التي تم إنشاؤها حديثًا بدون أصول عند مستوى 10000 دونج / سهم إلى 30000 دونج / سهم) ليشير إليه المدعى عليه لان ويقرر.
وبناءً على رأي هو بوو فونج، أنشأ نجوين فونج آنه عقودًا تعد بشراء وبيع الأسهم بين الشركات (تحت مسؤولية فونج آنه) التي اقترضت رأس المال من بنك إس سي بي، لسحب الأموال بعد الصرف.
وطلب هو بوو فونج من فونج آنه العمل مع فان تشي لوان للحصول على خطة تتضمن الوعد بنقل الأسهم، ومع لوان لمراجعة الشركات (لتجنب الملكية المتبادلة للأسهم بين الشركات) وتطبيق سعر نسبي للسهم وفقًا لحجم ووقت التأسيس وأصول الشركة التي أسسها المدعى عليه لوان وفقًا لتعليمات المدعى عليه فونج وصيغته.
وحددت نتائج التحقيق ما يلي: خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 يوليو 2020، أبلغ نجوين فونج آنه وطلب رأي هو بوو فونج في إنشاء عقود تتعهد بنقل أسهم 277 قرضًا من 118 شركة في SCB. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ رأس المال المستحق ما يقرب من 216،983 مليار دونج وبلغت ديون الفائدة أكثر من 99،228 مليار دونج. ومن بينها المبلغ المسحوب في شكل إنشاء عقد يعد بنقل أسهم وهمية هو 190،771.5 مليار دونج.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)