وزارة الأمن العام تقترح محاكمة رئيس جبهة تحرير الكونغو السابق ترينه فان كويت

[إعلان 1]

في 28 أكتوبر، أصدرت وزارة الأمن العام معلومات تفيد بأن مكتب وكالة شرطة التحقيقات (IPA) التابع لوزارة الأمن العام أعلن نتائج التحقيق والتعامل مع القضية الجنائية المتعلقة بجريمة "التلاعب في سوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي وقعت في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة، والتي نفذها ترينه فان كويت، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة FLC Group Corporation وشركاؤه.

وبحسب وزارة الأمن العام فإن عملية التحقيق حتى الآن لديها أسباب كافية لتحديد المحتويات التالية:

أولاً: في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه ترينه فان كويت، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC، ترينه ثي مينه هوي (شقيقة كويت) وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، محققين ربحًا غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

أوضحت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا بمحاكمة 20 متهمًا، وهم: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هيو، ترينه ثي ثوي نغا، هونج تران كيو دونج، نغوين كوينه آنه، نغوين ثي ثانه فونج، نغوين ثي ثو توم، بوي نجوك تو، تران ثي لان، كواتش ثي شوان ثو، ترينه فان داي، نغوين فان مانه، ترينه فان نام، نغوين كوانغ ترونغ، نغوين ثي هونغ دونغ، ترينه ثي ثانه هوين، ترينه توان، نغوين ثي نغا، هوانغ ثي هو، دو ثي هوين ترانج، لارتكابهم جريمة "التلاعب في سوق الأوراق المالية" بموجب البند 2، المادة 211 من قانون العقوبات لعام 2015.

ترينه فان كوييت.jpeg — *الرئيس السابق لمجموعة FLC ترينه فان كويت. الصورة: هوانغ ها*

ثانياً: خلال الفترة من 2014 إلى 2016، في الواقع، ساهم المساهمون بأكثر من 1.197 مليار دونج فقط في رأس المال التأسيسي لشركة فاروس للإنشاءات، ولكن بغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية؛ من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت مرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع وثائق مزورة ووثائق مساهمة في رأس المال بأكثر من 3.102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق ملكية شركة فاروس للإنشاءات إلى 4.300 مليار دونج؛ ثم اقترح تسجيل 430 مليون سهم من أسهم شركة فاروس للإنشاءات المدرجة في بورصة مدينة هوشي منه لبيع والاستيلاء على أكثر من 3.620 مليار دونج من المستثمرين.

أوضحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة 04 متهمين، بما في ذلك: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هوي، ترينه ثي ثوي نجا، هوونغ تران كيو دونج؛ أصدرت قرارًا بمقاضاة المتهم الأول نجوين ثين فو بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، المنصوص عليها في البند 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015.

في 28 أكتوبر 2023، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام استنتاجًا للتحقيق في القضية الجنائية رقم 34/KL-VPCQCSDT ونقلت ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة الشعبية العليا (القسم 5)، واقترحت مقاضاة ترينه فان كويت وشركائه وفقًا لأحكام الفقرة 2، المادة 211 والفقرة 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015.

خلال التحقيق، كلفت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام 200 وكالة شرطة تحقيق من جميع مستويات الأمن العام في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية بتلقي التقارير والتحقق وتسجيل البيانات من المستثمرين الذين لا يزالون يمتلكون أسهم ROS في شركة Faros Construction Joint Stock Company.

[إعلان 2]
مصدر