ChainTracer يساعد الشرطة على تتبع قضية AntEx

لقد قام مشروع ChainTracer، وهو مشروع تتبع معاملات blockchain الذي طورته جمعية blockchain والأصول الرقمية في فيتنام، بالتنسيق مرة أخرى مع السلطات في عملية تتبع والتحقق من البيانات المتعلقة بمشروع AntEx، مؤكدًا أن blockchain يلبي متطلبات التتبع بشكل جيد في أي وقت.

السيد تران هوين دينه، مدير مشروع ChainTracer. (الصورة: HNV)

وفي الآونة الأخيرة، في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، ووفقًا لمعلومات من شرطة مدينة هانوي، قامت الوحدة بمقاضاة قضية AntEx والمتهم نجوين هوا بينه (شارك بينه) مع 9 شركاء.

فيما يتعلق بالقضية المذكورة، قدمت ChainTracer مساهمات عديدة ودعمت السلطات في عملية التتبع. وفي حديثه لصحيفة Nhan Dan، صرّح السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer ورئيس لجنة تطبيقات VBA Fintech، بأن فريق خبراء ChainTracer قام بتحليل وتتبع ونمذجة التدفق النقدي الكامل على سلسلة الكتل، مما ساعد السلطات على تحديد تدفقات حركة الرموز بين المحافظ والبورصات والعناوين ذات الصلة.

قال السيد تران هوين دينه: "من خلال تطبيق أحدث تقنيات التحليل على السلسلة، حددت ChainTracer مجموعات المحافظ المشبوهة، وتتبعت تدفقات الأموال، ودعمت الاتصالات الفنية مع البورصات المحلية والأجنبية لتوفير البيانات لمقارنة معلومات KYC/KYB لتوضيح هوية ودور الأفراد ذوي الصلة".

وفقًا لمدير مشروع ChainTracer، تتميز عملية تتبع المعاملات المتعلقة بمشروع العملة الافتراضية AntEx بمزايا مهمة بفضل خصائص تقنية البلوك تشين. تُحفظ جميع المعاملات علنًا وبشفافية، ولا يمكن تعديلها أو حذفها، مما يُساعد على تحليل التدفق النقدي وتتبعه بدقة وسرعة حتى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحادثة، على عكس نموذج الاحتيال التقليدي الذي يسمح للأفراد بمحو الأدلة أو يمتنع مقدمو الخدمات عن تخزين المعلومات.

ومع ذلك، فإن الصعوبة الأكبر تكمن في عدم تعاون بعض البورصات الدولية، رغم طلب الشرطة الفيتنامية رسميًا التعاون. بعض البورصات، مثل Gate وMEXC، لم تستجب أو تُقدم معلومات في الوقت المناسب، مما تسبب في صعوبات في تحديد هوية المستفيدين النهائيين وتتبعهم، كما كشف السيد دينه.

من خلال حالات الاحتيال المتتالية الأخيرة في مجال الأصول المشفرة، أوصى السيد تران هوين دينه المستثمرين بضرورة تحديث معارفهم باستمرار، والحذر من المشاريع التي تعد بأسعار فائدة مرتفعة أو تفتقر إلى معلومات واضحة، والمشاركة فقط عندما يفهمون آلية التشغيل بوضوح أو لديهم التحقق من الوحدات ذات السمعة الطيبة.

تتزايد أشكال الاحتيال في سوق الأصول المشفرة تعقيدًا، حيث تُخفى العديد من المشاريع في صورة استثمارات أو صناديق أرباح أو منصات تمويل لامركزي جذابة. أعتقد أن قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية والقرار رقم 05/2025/NQ-CP سيساعدان على إدارة السوق بشكل أكثر صرامة وشفافية، مما يُسهم في حماية المستثمرين وتقليل مخاطر الاحتيال. وفي حالة الاستيلاء على الممتلكات، يجب على المستثمرين إبلاغ الشرطة فورًا للحصول على الدعم في الوقت المناسب، كما أكد السيد دينه.

حتى الآن، تلقت ChainTracer وساعدت في تتبع 65 قضية، تُقدر خسائرها الإجمالية بعشرة ملايين دولار أمريكي. ومؤخرًا، نجحت ChainTracer في التنسيق مع السلطات لتفكيك شبكة الاحتيال في استثمارات العملات الافتراضية "WorldMall.app" (عملة WM)، والتي استولت على عشرات المليارات من دونغ فيتنامي من آلاف المستثمرين الفيتناميين.

ها آنه

المصدر: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html