يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.

في التعميم رقم 27 الذي صدر مؤخرًا، يتطلب بنك الدولة الإبلاغ عن معاملات التحويل النقدي المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو العملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.

Báo Tuổi Trẻ•19/09/2025

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo - Ảnh 1. — يتطلب البنك المركزي الإبلاغ عن معاملات التحويل النقدي المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو العملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال - الصورة: كوانج دينه

متطلبات الإبلاغ لمنع ومكافحة غسل الأموال

تم بناء التعميم رقم 27 على أساس وراثة اللوائح ذات الصلة في التعميم رقم 09/2023 وتعديل واستكمال عدد من المحتويات لإزالة الصعوبات والعقبات الرئيسية التي تواجه هيئات الإبلاغ والهيئات الإدارية أثناء عملية التنفيذ.

في التعميم رقم 27 الذي صدر مؤخرًا، يتطلب بنك الدولة الإبلاغ عن معاملات التحويل النقدي المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو العملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.

وتخضع أيضًا معاملات تحويل الأموال التي تشمل منظمات خارج فيتنام بقيمة 1000 دولار أمريكي أو أكثر للإبلاغ.

يجب الإعلان عن حمل الفضة والبلاتين والأحجار الكريمة بقيمة 400 مليون دونج للجمارك.

وتنص النشرة أيضًا على القيمة والمستندات التي يجب تقديمها للجمارك الحدودية عند حمل العملات الأجنبية نقدًا، والدونج نقدًا، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي تتجاوز المستوى المحدد.

وبناءً على ذلك، تبلغ قيمة المعادن النفيسة (باستثناء الذهب) والأحجار الكريمة 400 مليون دونج. وبالمثل، تبلغ قيمة صكوك التحويل 400 مليون دونج أيضًا.

يجب أن تتوافق قيمة العملة الأجنبية نقدًا والدونج الفيتنامي نقدًا والذهب التي يجب الإعلان عنها في الجمارك عند بوابات الحدود عند الخروج أو الدخول إلى البلاد مع اللوائح الحالية للبنك المركزي بشأن حمل العملة الأجنبية نقدًا والدونج الفيتنامي نقدًا والذهب عند الخروج أو الدخول إلى البلاد.

يدخل التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ومع ذلك، لضمان حصول الجهات المبلغة على الوقت الكافي للاستعداد للتنفيذ المناسب لتعديلات التعميم المتعلقة باللوائح الداخلية وعمليات إدارة المخاطر ونماذج الإبلاغ ومتطلبات الإبلاغ، فقد أضاف التعميم أحكامًا انتقالية لبعض المحتويات.

اعتبارًا من 1 يناير 2026، تصبح الجهات المبلغة مسؤولة عن استكمال تعديل وتحديث اللوائح الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، ويجب أن يكون لديها نظام برمجي لمسح وتصفية القوائم السوداء وقوائم التحذير وقوائم الأفراد ذوي النفوذ السياسي ، ومراقبة المعاملات للكشف عن العلامات المشبوهة والتحذير منها المناسبة لغرض منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ضوء وردي

المصدر: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm