ألقت شرطة لاي تشاو القبض على 12 شخصاً متورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

NDO - لأول مرة، تمكنت شرطة مقاطعة لاي تشاو، بالتنسيق مع السلطات الكمبودية، من حل قضية واعتقال 12 شخصًا متورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت أثناء قيامهم بأعمالهم في كمبوديا.

بحسب ملف القضية، في 11 يونيو 2024، أبلغ السيد نغوين فان فونغ، المولود عام 1974، والمقيم في المنطقة السكنية رقم 32، بلدة تان أويين، مقاطعة تان أويين، محافظة لاي تشاو ، شرطة المقاطعة عن تعرضه للاحتيال.

وبالتحديد، نظراً لحاجته لشراء سيارة، قام في الفترة من 3 إلى 10 يونيو 2024، بطلب سيارة فورد إيفرست تيتانيوم 2.0AT من خلال التصفية الجمركية بسعر 266.7 مليون دونغ فيتنامي من شركة فيتنام نام مين ترونغ - نين ثوان ذات المسؤولية المحدودة عبر موقع الشركة الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك.

بعد أربع عمليات تحويل مصرفية، أدرك السيد فونغ أنه تعرض للاحتيال وخسر 200,100,000 دونغ فيتنامي.

فور تلقي المعلومات، قرر قادة وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة تان أويين أن هذه القضية بالغة الخطورة، إذ تنطوي على عناصر أجنبية وأنشطة عابرة للحدود. وأبلغوا مديرية شرطة المقاطعة بإنشاء ملف القضية الخاص رقم 924L، بمشاركة شرطة مقاطعة تان أويين، وإدارة الشرطة الجنائية، وغيرها من الإدارات المختصة في شرطة المقاطعة، وذلك لتركيز أقصى الجهود والأساليب المهنية للتحقيق والتحقق من هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

تقوم شرطة لاي تشاو بنقل المشتبه بهم من كمبوديا إلى لاي تشاو.

من خلال التحقق والتتبع، حددت وكالة التحقيق الشخص المسؤول مباشرة عن الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وهو دوونغ فان ثانه، المولود عام 1986، والمقيم في قرية تان ماي 1، وبلدية تان كوانغ، ومدينة سونغ كونغ، ومقاطعة تاي نغوين ، والذي يعمل حاليًا في كمبوديا.

أصدرت مديرية الشرطة الإقليمية قراراً بفتح قضية جنائية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، وأصدرت مذكرة تفتيش خاصة بحق دوونغ فان ثانه.

في الثاني عشر من سبتمبر، ألقت فرقة العمل القبض على دوونغ فان ثانه أثناء دخوله فيتنام من كمبوديا.

أثناء استجوابه في وكالة التحقيقات، اعترف ثانه بأن عصابة الاحتيال التي كان يقودها استخدمت أسلوب بيع السيارات المصادرة من الجمارك بأسعار زهيدة، ما أدى إلى الاحتيال على العديد من الضحايا الفيتناميين بمبلغ يزيد عن 6 مليارات دونغ فيتنامي. وقد حصل ثانه نفسه على مبلغ 16300 دولار أمريكي من زعيم العصابة.

وقدّم ممثلون عن فريق التحقيق معلومات حول القضية.

في حالة السيد نغوين فان فونغ، بعد سرقة الأموال، قامت مجموعة الجناة بتحويلها إلى 86 حسابًا في 17 بنكًا مختلفًا لمحو أي أثر للأموال.

في الفترة ما بين 17 سبتمبر و20 أكتوبر 2024، واصلت فرقة العمل الخاصة اعتقال خمسة أفراد آخرين من مجموعة ثانه.

استناداً إلى أقوال الأفراد الستة الذين تم القبض عليهم ووثائق أخرى، بدأت وكالة التحقيق إجراءات جنائية ضد هؤلاء الأفراد.

من خلال تحقيق مكثف، تبين أن شركاء المتهمين الستة المذكورين آنفاً يختبئون في الغرفة 6-808، المبنى 6، منطقة فينوس 2، مدينة با فيت، مقاطعة سفاي رينغ (كمبوديا)، ويشتبه في استمرارهم في استغلال الفضاء الإلكتروني لأغراض احتيالية.

أجاب نائب مدير شرطة مقاطعة لاي تشاو على الأسئلة وقدم معلومات حول الحادث للصحافة.

أبلغت قيادة إدارة شرطة مقاطعة لاي تشاو السلطات المختصة، مقترحةً تشكيل فرقة عمل بقيادة العقيد فام هاي دانغ، نائب مدير إدارة شرطة مقاطعة لاي تشاو، بمشاركة وحدات مهنية من وزارة الأمن العام، للسفر إلى مملكة كمبوديا للتحقق من المشتبه بهم في القضية والقبض عليهم.

هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها شرطة مقاطعة لاي تشاو فرقة عمل للقبض على مجرمين في الخارج.

تم تقديم خطابات تقدير من رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لاي تشاو إلى أعضاء فريق التحقيق الخاص.

من خلال إجراءات تحقيق احترافية، ألقت فرقة العمل والسلطات المختصة في كمبوديا القبض مباشرةً على مجموعة المشتبه بهم، ونجحت في تسليم 12 فيتناميًا متورطين في العملية من المنطقة المحظورة. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، سلمت السلطات الكمبودية المشتبه بهم الـ 12 إلى شرطة مقاطعة لاي تشاو.

حتى الآن، تم إلقاء القبض على 18 شخصاً بالإضافة إلى العديد من الأدلة والوثائق القيّمة التي ستساعد في التحقيق مع هؤلاء الأفراد ومقاضاتهم.

أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد المشتبه بهم الذين اختلسوا 3.95 مليار دونغ فيتنامي من 52 ضحية من أصل 200 ضحية في 29 محافظة ومدينة على مستوى البلاد. ولا يزال التحقيق جارياً ويجري توسيعه.

وإقراراً بالنتائج الأولية للتحقيق، قام رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لاي تشاو صباح يوم 28 ديسمبر بإرسال خطاب تقدير ومنح مكافأة خاصة لفريق التحقيق.

المصدر: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html