بعد ظهر يوم 5 مارس/آذار، بدأت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) وزوجها تشو لاب كو (68 عامًا) و84 من شركائها مرحلة الاستجواب. وقبل استجواب المتهمين، أعلن ممثل النيابة العامة لائحة الاتهام.

وبحسب لائحة الاتهام، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان، في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، على جميع أسهم بنك SCB تقريبًا (من 85% إلى 91.5% من الأسهم)، وامتلكت بالفعل جميعها، وبالتالي أصبحت مساهمة "قوية".

VTP 31.jpg
أعلن ممثل النيابة العامة عن توجيه الاتهام

قامت السيدة لان بإدارة وتشغيل والتلاعب بشكل أساسي بجميع عمليات SCB لخدمة أغراضها المختلفة.

قامت السيدة ترونغ ماي لان والعديد من شركائها بسلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيها الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض والصرف وفقًا لطلبات السيدة لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع الأفراد الذين هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.

VTP 30.jpg
المتهمة ترونج ماي لان (القميص الأبيض) والمتهمون الآخرون يستمعون إلى إعلان لائحة الاتهام.

وفي الوقت نفسه، تواطأت السيدة لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ وأنشأت عددا كبيرا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضعت خططا لسحب الأموال، "وقطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيعت الديون المعدومة، وبيعت قروض الائتمان المؤجلة لتقليص الرصيد الائتماني، وتقليص الديون المعدومة، وإخفاء الانتهاكات؛ ورشوت وأثرت على أشخاص في مناصب وصلاحيات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
المتهمون في المحكمة. الصورة: هيو إي إكس

وتتمثل الاتهامات في أنه في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قام رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات بإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب مبالغ كبيرة من المال بشكل استثنائي.

على وجه التحديد، من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2017، وجّهت السيدة ترونغ ماي لان بإعداد 368 طلب قرض وهمي لسحب أموال من بنك SCB لأغراض مختلفة. وحتى 17 أكتوبر 2022، بلغ الدين المستحق 132,247 مليار دونج، مع عدم وجود أي إمكانية لاسترداده.

تسببت تصرفات السيدة ترونغ ماي لان في أضرار لبنك SCB بأكثر من 64،621 مليار دونج.

من 9 فبراير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت السيدة ترونغ ماي لان إنشاء 916 طلب قرض وهمي، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 304،096 مليار دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسارة تزيد عن 129،372 مليار دونج.

وقالت المتهمة ترونغ ماي لان إنها تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لحضور المحاكمة.

وقالت المتهمة ترونغ ماي لان إنها تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لحضور المحاكمة.

في صباح الخامس من مارس/آذار، أجرت هيئة محاكمة فان ثينه فات تحقيقًا في خلفية المتهمين. وأكدت السيدة ترونغ ماي لان أنها مستقرة نفسيًا وبصحة جيدة لحضور الجلسة.
أول شهادة للسيدة ترونغ ماي لان في المحكمة

أول شهادة للسيدة ترونغ ماي لان في المحكمة

وعلى الرغم من تقديمها للمحاكمة بتهم عديدة، إلا أن السيدة ترونغ ماي لان بدت هادئة ورشيقة وتتمتع بصحة مستقرة.
ماذا قالت المتهمة ترونغ هيو فان، حفيدة السيدة ترونغ ماي لان، أثناء التحقق من الخلفية؟

ماذا قالت المتهمة ترونغ هيو فان، حفيدة السيدة ترونغ ماي لان، أثناء التحقق من الخلفية؟

يُقال إن المدعى عليه ترونغ هيو فان ساعد السيدة ترونغ ماي لان في اختلاس 1,088 مليار دونج فيتنامي من بنك SCB. هذا الصباح، خلال فحص خلفية المتهم في محاكمة فان ثينه فات، أجاب المدعى عليه على أسئلة هيئة القضاة.