يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج إلى بنك الدولة.

وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 11/2023، اعتبارًا من 1 ديسمبر، يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج أو أكثر إلى بنك الدولة.

الجهات المبلغة هي المؤسسات المالية والأفراد الذين يمارسون أعمالهم في القطاعات غير المالية ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في البندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022، بما في ذلك:

المؤسسات المالية مرخص لها بمزاولة نشاط واحد أو أكثر وهي: استقبال الودائع، الإقراض، التأجير التمويلي، خدمات الدفع، خدمات الوساطة في الدفع، إصدار أدوات التحويل، البطاقات المصرفية، أوامر تحويل الأموال، الضمانات المصرفية، الالتزامات المالية.

تقديم خدمات الصرف الأجنبي، والأدوات النقدية في سوق النقد، والوساطة في الأوراق المالية، والاستشارات الاستثمارية في الأوراق المالية، والاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، وإدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية، وأعمال التأمين على الحياة، وتبادل العملات.

المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات والمهن غير المالية ذات الصلة وفقاً لما يحدده القانون يمارسون نشاطاً واحداً أو أكثر: أعمال الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات، والإنترنت؛ الكازينو؛ اليانصيب؛ المراهنة.

أعمال العقارات، باستثناء خدمات تأجير العقارات والتأجير من الباطن والاستشارات العقارية؛ تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ خدمات المحاسبة؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛ تقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات؛ تقديم خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ تقديم خدمات الاتفاقيات القانونية.

(في تي في)

مصدر