محاكمة واحتجاز نائب مدير فرع البنك في بينه دونغ مؤقتًا

[إعلان_1]

في 5 يوليو/تموز، باشرت شرطة مقاطعة بينه دونغ تحقيقًا، ولاحقت المتهم، واحتجزت مؤقتًا تران فيت كيو (43 عامًا، مقيم في مقاطعة فو نهوان، مدينة هو تشي منه) للتحقيق في قضية تزوير أختام ووثائق منظمات. المدعى عليه تران فيت كيو هو نائب مدير فرع بنك في مقاطعة بينه دونغ .

تشير المعلومات الأولية إلى أن كيو وشركاءه زوّروا ثلاث شهادات ملكية عقارية لرهن قروض مصرفية للاستيلاء على عقارات. وقبل أن يتمكن كيو من ذلك، عثرت عليه الشرطة وألقت القبض عليه.

الشرطة تقرأ مذكرة توقيف تران فيت كيو. (صورة: مركز مكافحة الفساد والجريمة المنظمة)

وواصلت الشرطة توسيع نطاق التحقيق في مجموعة قروض المال واكتشفت أن كيو كان من بينهم.

على وجه التحديد، من خلال عملها، علمت كيو أن أحد العملاء أراد اقتراض مبلغ كبير من المال لسداد قرض بنكي، لذا اتصلت به.

في البداية، تظاهر كيو بأنه استلم الوثائق ووافق على صرف جزء من القرض مقدمًا، لكنه في الواقع كان يقوم بتحويل الأموال من المرابين إلى العملاء.

ثم أبلغ كيو العميل بتعذر معالجة طلب القرض البنكي، وطلب منه سداد أصل الدين وفائدة بنسبة 0.4-0.5% يوميًا. في حال عدم السداد، تقوم مجموعة المرابين بتحصيل الدين، وإجباره على توقيع أوراق القرض، والاستيلاء على العقار لتسديد الدين.

في وقت سابق، نسقت إدارة الشرطة الجنائية مع شرطة مدينة ثوان آن بمقاطعة بينه دونغ لتفتيش منازل عدد من الأشخاص ذوي الصلة، ومصادرة العديد من الوثائق التي تثبت أنشطة الربا والابتزاز. وقد أقرضت هذه المجموعة مليارات الدونغ، محققةً أرباحًا طائلة بشكل غير قانوني.

وتجري الشرطة تحقيقات إضافية في القضية وتوضيحها.

ثين لي (VOV-HCMC)

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
الغضب