في القضية المتعلقة بالسيد نجوين هوا بينه (شارك بينه)، رئيس مجلس إدارة مجموعة NextTech، ومشروع العملة المشفرة AntEx، ساهمت منصة ChainTracer التي طورتها جمعية فيتنام للبلوكتشين والأصول الرقمية (VBA) بشكل نشط، في دعم السلطات في تتبع البيانات والتحقق منها.
تحديد المحافظ المشبوهة
ChainTracer هي منصة للتحذير من السلوكيات الاحتيالية والمضللة وغير القانونية وتتبعها على شبكات بلوكتشين والأصول الرقمية. بفضل هذه المنصة، قامت هيئة التحقيق باحتجاز وتجميد أموال وحسابات أوراق مالية وأصول متعلقة بالقضية مؤقتًا، بما في ذلك ما يقرب من 600 سبيكة ذهب، و18 سجلًا أحمر، وسيارتان، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليار دونج.
صرح السيد فان دوك ترونغ، رئيس مجلس إدارة VBA، بأن الخبراء، باستخدام أداة ChainTracer، طبّقوا أحدث تقنيات التحليل على السلسلة لتحديد مجموعات المحافظ المشبوهة، ودعم الاتصالات الفنية مع العديد من البورصات المحلية والأجنبية لمقارنة معلومات الهوية. وقد طورت VBA أداة ChainTracer بهدف أساسي يتمثل في دعم المستثمرين في بيئة قانونية غير مكتملة، من خلال توفير معلومات فنية متعمقة وآليات الأنشطة الاحتيالية.
في وقت سابق، أفادت قاعدة بيانات 52Hz، وهي وحدة تحليل مستقلة، بالعديد من المؤشرات غير العادية في التدفق النقدي لمشروع AntEx. أثار هذا التقرير شكوكًا بأن إجمالي المبلغ الفعلي الذي جمعه المشروع بلغ حوالي 4 ملايين دولار أمريكي فقط، وهو أقل من الرقم المعلن البالغ 4.5 مليون دولار أمريكي. تلقت محفظة يُعتقد أنها مرتبطة بـ Shark Binh مبلغ 3.66 مليون دولار أمريكي من محفظة جمع التبرعات وأودعته في منصة Binance. كما يُشتبه في قيام مشروع AntEx ببيع عملات رقمية عبر ما يقرب من 900 محفظة فرعية خلال 43 يومًا لتجنب تقلبات الأسعار وإخفاء سلوك البيع. والجدير بالذكر أنه في 31 ديسمبر 2021، سُحب أكثر من 500,000 دولار أمريكي من السيولة في منصة التداول اللامركزية - وهي خطوة غالبًا ما تُشير إلى انهيار مشروع العملات المشفرة.
تحظى أدوات تتبع البلوك تشين بشعبية واسعة عالميًا . في الولايات المتحدة وأوروبا، تُستخدم منصات مثل Chainalysis وElliptic وTRM Labs على نطاق واسع في التحقيق في الجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال في العملات المشفرة. تشترك هذه الأنظمة في قدرتها على تحليل بيانات السلسلة بدقة، وتحديد أنماط المعاملات غير الاعتيادية، وربط المحافظ المجهولة بهويات المستخدمين الحقيقية.
تُعد أداة تتبع التدفقات النقدية على شبكة بلوكتشين ضرورية لتطوير سوق عملات رقمية شفافة ومستدامة. في الصورة: فعاليات جانبية لمهرجان مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا (كونفيكشن) الذي عُقد في أغسطس 2025.
خلق الثقة
يُعد ظهور منصات تتبع الاحتيال مثل ChainTracer أو وحدات تحليل التدفقات النقدية مثل 52Hz Database خطوةً مهمةً في الجهود المبذولة لتعزيز شفافية سوق الأصول الرقمية في فيتنام. تساعد هذه الأدوات على الكشف المبكر عن التدفقات النقدية غير الاعتيادية، ومنع مخاطر الاحتيال، وتوفير أساسٍ لمراقبة المعاملات بفعالية أكبر.
صرح السيد فان دوك ترونغ بأن ChainTracer يدعم فقط أنشطة التتبع ولا يفرض رسومًا مجتمعية، بينما في العالم، غالبًا ما تفرض الشركات التي تُطور حلولًا مماثلة رسومًا باهظة، لا تقل عن 50,000 دولار أمريكي. وأضاف السيد ترونغ: "يجب التنسيق الوثيق مع منصات التداول، حيث تُدار الهوية والمعاملات الأصلية، ودعم من الأطراف ذات الصلة، مثل المحامين، لتوضيح النزاعات والوساطة".
وفقًا لرئيس VBA، حتى الآن، دعمت ChainTracer تتبع حوالي 65 حالة، بإجمالي مبلغ مسترد ومستقر يبلغ حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك حلقة الاحتيال بالعملة الافتراضية WorldMall.app التي استولت على عشرات المليارات من VND من آلاف المستثمرين.
صرحت السيدة لي نغوك ماي تيان، المديرة العامة لشركة BlockchainWork، بأن تتبع تدفقات الأموال عبر تقنية blockchain ممكن تمامًا، حتى في ظل بيئة لامركزية. فعندما تُسحب هذه التدفقات إلى محفظة مُحددة أو تُحوّل إلى أموال حقيقية، يصبح من الممكن تمامًا العثور على الأشخاص المعنيين. وأضافت السيدة تيان: "لا تقتصر أدوات التتبع على كشف المعاملات المشبوهة فحسب، بل تُساعد أيضًا في بناء منظومة بيانات شفافة، مما يُحسّن وعي المستثمرين ويحميهم، ويرسي أسس سوق أصول رقمية سليمة ومستدامة".
ومع ذلك، يرى الخبراء أن تتبع تدفقات الأموال الرقمية، وتحديد هويات المستفيدين منها، لا يزال يواجه تحديات عديدة، لا سيما ضعف تعاون بعض البورصات الدولية. لذلك، من الضروري إنشاء آلية تنسيق بين السلطات والبورصات والوحدات الفنية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
تعليق (0)