تسببت سلسلة من أقارب السيد ترينه فان كويت في صعوبات لوكالة التحقيق.

[إعلان 1]

فيما يتعلق بقضية التلاعب بسوق الأسهم التي وقعت في شركة FLC Group Corporation ، طُلب أيضًا محاكمة المدعى عليه ترينه فان داي (مواليد عام ١٩٦٦، ابن عم السيد ترينه فان كويت) بتهمة التلاعب بسوق الأسهم. ووفقًا لنتائج التحقيق، شغل السيد داي منصب نائب رئيس قسم المواد في شركة FLC Land LLC، ونائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction JSC.

أقرضت المدعى عليها السيدة ترينه ثي مينه هيو (شقيقة السيد ترينه فان كويت، المحاسب العام لشركة FLC Group المساهمة) مستنداتها الشخصية، ووقعت على أوراق ومستندات ذات صلة لتأسيس 3 شركات وكانت الممثل القانوني لهذه الشركات الثلاث.

بصفته ممثلاً لثلاث شركات وفرد، قام السيد داي بالتوقيع على المستندات والإجراءات التي ستستخدمها السيدة هيو لتسجيل وفتح وإدارة 33 حسابًا للأوراق المالية للتلاعب بسوق الأوراق المالية لأربعة رموز أسهم: HAI وGAB وART وFLC.

بصفته ممثلاً لثلاث شركات، وقّع السيد داي 110 وثائق مزورة لإيداع وتحويل وسحب أموال بقيمة إجمالية تزيد عن 1,469 مليار دونج، لصالح السيدة هيو، لاستخدامها في إجراء معاملات للتلاعب برموز الأوراق المالية الأربعة المذكورة أعلاه. وقد توصلت شرطة التحقيقات إلى أن تصرفات السيد داي ساعدت السيد ترينه فان كويت على التربح بشكل غير قانوني بأكثر من 684 مليار دونج.

فحص داخل مكان عمل رئيس مجلس إدارة FLC ترينه فان كويت 1.jpeg — قامت السلطات بتفتيش مكان عمل السيد ترينه فان كويت مساء يوم 29 مارس 2022.

في هيئة التحقيق، اعترف السيد داي بأفعاله، لكنه لم يُقرّ بعلمه بتلاعب السيدة هيو بسوق الأسهم. تعتقد هيئة التحقيق أن السيد داي نفسه قريبٌ، ولديه معرفةٌ بمجال الأوراق المالية، ووقّع على تزوير وثائق ضخمة، وعمل لسنواتٍ طويلة في شركاتٍ ضمن منظومة مجموعة FLC، لذا لا بد أنه كان يعلم أن أفعال السيدة هيو غير قانونية.

وبحسب وكالة التحقيق، فإن فشل السيد داي في الاعتراف الكامل بجرائمه وجرائم شركائه جعل التحقيق صعبا.

وفيما يتعلق بالقضية، تم تحديد السيد نجوين فان مان (من مواليد عام 1977، صهر السيد ترينه فان كويت)، وهو موظف في قسم الإمدادات بشركة FLC Land Company Limited، على أنه أقرض السيدة هيو مستندات شخصية، ووقع على أوراق ومستندات ذات صلة لتأسيس أو أن يكون الممثل القانوني لشركتين.

بصفته ممثلاً لشركتين وفرد، قام السيد مانه بالتوقيع على المستندات والإجراءات التي ستستخدمها السيدة هيو لتسجيل وفتح وإدارة 43 حسابًا للأوراق المالية، وفتح 10 حسابات مصرفية مرتبطة بحسابات الأوراق المالية.

استخدمت السيدة هيو حسابات الأوراق المالية المذكورة أعلاه للتلاعب بسوق الأسهم لأربعة رموز أسهم: FLC، GAB، HAI، ART. بصفته ممثلًا لشركتين وفرد، وقّع السيد مانه 115 وثيقة لتحويل وسحب أموال بلغ مجموعها 1,875 مليار دونج، لتستخدمها السيدة هيو في معاملات التلاعب، مما ساعد السيد ترينه فان كويت على جني أكثر من 684 مليار دونج بشكل غير قانوني.

وفقًا لوكالة التحقيق، لعب السيد مانه دورًا مساعدًا للسيد ترينه فان كويت والسيدة هيو. ورغم أن المدعى عليه لم يُقر بعلمه بأن توقيع الوثائق المزورة كان من أجل السيدة هيو للتلاعب بسوق الأسهم، إلا أن السيد مانه نفسه هو صهر السيد كويت، وقد وقّع عددًا كبيرًا من الوثائق المزورة، وكان موظفًا في شركة FLC Land لسنوات عديدة، لذا لا يُمكن القول إن المدعى عليه لم يكن يعلم.

خلال التحقيق، اعترف السيد مانه بصدق فقط بالتوقيع على وثائق مزورة لمساعدة السيدة هيو، لكنه لم يعترف بشكل كامل بجرائمه وجرائم شركائه، مما جعل التحقيق صعبًا.

سلسلة من أقارب السيد ترينه فان كويت لديهم نفس السلوك الإجرامي.

في سياق هذه القضية، بالإضافة إلى المتهمين داي ومان، طُرح اقتراح محاكمة عدد من أقارب رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق، ترينه فان كويت، بتهمة التلاعب بسوق الأسهم. ومن بينهم:

ترينه فان نام (مواليد 1991، ابن عم السيد ترينه فان كويت، نجل السيد داي، موظف في شركة تري فيت للطيران المساهمة)؛ ترينه ثي ثانه هوين (مواليد 1977، ابن عم السيد ترينه فان كويت، موظف في شركة FLC للاستثمار والتطوير المساهمة)؛ نجوين ثي هونغ دونج (مواليد 1972، قريب السيد كويت)؛ ترينه توان (مواليد 1984، ابن عم السيد كويت، رئيس قسم المواد في شركة FLC Land المحدودة)؛ نجوين ثي نغا (مواليد 1987، ابن عم السيد كويت، محاسب في شركة FLC Group المساهمة)؛ هوانج ثي هوي (مواليد 1992، ابن عم السيد كويت، متخصص في شركة FLC Digital Trading and Services المساهمة)؛ دو ثي هوين ترانج (ولدت في عام 1987، وهي ابنة عم السيد كويت، محاسب في شركة FLC Group المساهمة).

وقد قام المتهمون المذكورون أعلاه بإقراض السيدة هيو أوراقًا شخصية، ووقعوا على أوراق ووثائق ذات صلة لتأسيس شركات أو تمثيلها؛ ووقعوا على إجراءات التسجيل لفتح وإدارة حسابات الأوراق المالية، والحسابات المصرفية المرتبطة بحسابات الأوراق المالية للسيدة هيو لاستخدامها في التلاعب بسوق الأوراق المالية باستخدام رموز الأوراق المالية التابعة لمجموعة FLC، والحصول على أرباح غير مشروعة.

وقد توصلت شرطة التحقيق إلى أن تصرفات المتهمين المذكورين أعلاه كانت بمثابة تعاون مع السيدة هيو والسيد ترينه فان كويت في جريمة التلاعب بسوق الأوراق المالية.

وفقًا لهيئة التحقيق، لم يعترف هؤلاء المتهمون إلا بجزء من جرائمهم، لكنهم لم يعترفوا بجميع شركائهم، مما صعّب التحقيق. وكان سبب الانتهاك أنهم أقرباء السيد ترينه فان كويت. ولم يستفيدوا من الأعمال غير القانونية، بل كانوا يتقاضون رواتب فقط.

بالنسبة للموضوعات التابعة لهيئات إدارة الأوراق المالية الحكومية وشركات التدقيق والشركات ذات الصلة التي تظهر عليها علامات المخالفات، فإن وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام ستواصل التحقيق معها ومعالجتها وفقًا لأحكام القانون.

[إعلان 2]
مصدر