تسببت سلسلة من أقارب السيد ترينه فان كويت في صعوبات لوكالة التحقيق.

[إعلان 1]

وفيما يتعلق بقضية التلاعب بسوق الأوراق المالية التي حدثت في شركة FLC Group Corporation ، فقد تم اقتراح محاكمة المدعى عليه ترينه فان داي (من مواليد عام 1966، ابن عم السيد ترينه فان كويت) بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية. وبحسب نتائج التحقيق، تم تعيين السيد داي نائبًا لرئيس قسم المواد في شركة FLC Land LLC، ونائبًا للمدير العام لشركة FLC Faros Construction JSC.

أقرضت المدعى عليها السيدة ترينه ثي مينه هيو (شقيقة السيد ترينه فان كويت، المحاسب العام لشركة FLC Group المساهمة) مستنداتها الشخصية، ووقعت على أوراق ومستندات ذات صلة لتأسيس 3 شركات وكانت الممثل القانوني لهذه الشركات الثلاث.

بصفته ممثلاً لثلاث شركات وفرد، قام السيد داي بالتوقيع على المستندات والإجراءات التي ستستخدمها السيدة هيو لتسجيل وفتح وإدارة 33 حسابًا للأوراق المالية للتلاعب بسوق الأوراق المالية لأربعة رموز أسهم: HAI وGAB وART وFLC.

وباعتباره ممثلاً لثلاث شركات، وقع السيد داي أيضًا على 110 وثيقة مزورة لإيداع ونقل وسحب الأموال بقيمة إجمالية تزيد عن 1469 مليار دونج للسيدة هيو لاستخدامها في إجراء معاملات للتلاعب برموز الأوراق المالية الأربعة المذكورة أعلاه. توصلت شرطة التحقيق إلى أن تصرفات السيد داي ساعدت السيد ترينه فان كويت على تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 684 مليار دونج.

فحص داخل مكان عمل رئيس مجلس إدارة FLC ترينه فان كويت 1.jpeg — قامت السلطات بتفتيش مكان عمل السيد ترينه فان كويت مساء يوم 29 مارس 2022.

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد داي بأفعاله، لكنه لم يعترف بمعرفته أن السيدة هيو كانت تتلاعب بسوق الأوراق المالية. وتعتقد وكالة التحقيق أن السيد داي نفسه قريب، ولديه معرفة بمجال الأوراق المالية، ووقع على تزوير وثائق كبيرة، وعمل لسنوات عديدة في شركات ضمن نظام FLC Group البيئي، لذلك لابد أنه كان يعلم أن تصرفات السيدة هيو كانت غير قانونية.

وبحسب وكالة التحقيق، فإن فشل السيد داي في الاعتراف الكامل بجرائمه وجرائم شركائه جعل التحقيق صعبا.

وفيما يتعلق بالقضية، تم تحديد السيد نجوين فان مان (من مواليد عام 1977، صهر السيد ترينه فان كويت)، وهو موظف في قسم الإمدادات بشركة FLC Land Company Limited، على أنه أقرض السيدة هيو مستندات شخصية، ووقع على أوراق ومستندات ذات صلة لتأسيس أو أن يكون الممثل القانوني لشركتين.

بصفته ممثلاً لشركتين وفرد، قام السيد مانه بالتوقيع على المستندات والإجراءات التي ستستخدمها السيدة هيو لتسجيل وفتح وإدارة 43 حسابًا للأوراق المالية، وفتح 10 حسابات مصرفية مرتبطة بحسابات الأوراق المالية.

استخدمت السيدة هيو حسابات الأوراق المالية المذكورة أعلاه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لأربعة رموز للأوراق المالية: FLC، GAB، HAI، ART. بصفته ممثلاً لشركتين وفرد، وقع السيد مانه 115 وثيقة لتحويل وسحب أموال بإجمالي 1875 مليار دونج للسيدة هيو لاستخدامها في معاملات لتنفيذ التلاعب، مما ساعد السيد ترينه فان كويت على الربح بشكل غير قانوني بأكثر من 684 مليار دونج.

وبحسب وكالة التحقيق، لعب السيد مانه دورًا مساعدًا للسيد ترينه فان كويت والسيدة هيو. وعلى الرغم من أن المدعى عليه لم يعترف بمعرفته أن توقيع الوثائق المزورة كان من أجل استخدام السيدة هيو للتلاعب بسوق الأوراق المالية، فإن السيد مانه نفسه هو صهر السيد كويت، وقد وقع على عدد كبير من الوثائق المزورة، وكان موظفًا في شركة FLC Land لسنوات عديدة، لذلك لا يمكن القول إن المدعى عليه لم يكن يعلم.

خلال التحقيق، اعترف السيد مانه بصدق فقط بالتوقيع على وثائق مزورة لمساعدة السيدة هيو، لكنه لم يعترف بشكل كامل بجرائمه وجرائم شركائه، مما جعل التحقيق صعبًا.

سلسلة من أقارب السيد ترينه فان كويت لديهم نفس السلوك الإجرامي.

وفيما يتعلق بالقضية، فبالإضافة إلى المتهمين داي ومان، تم اقتراح محاكمة عدد من أقارب رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية. وهي تشمل:

ترينه فان نام (من مواليد عام 1991، ابن شقيق السيد ترينه فان كويت، نجل السيد داي، موظف في شركة تري فيت للطيران المساهمة)؛ ترينه ثي ثانه هوين (ولدت عام 1977، وهي ابنة عم السيد ترينه فان كويت، موظفة في شركة FLC للاستثمار والتطوير المساهمة)؛ نجوين ثي هونغ دونج (ولد في عام 1972، وهو قريب للسيد كوييت)؛ ترينه توان (من مواليد عام 1984، ابن شقيق السيد كويت، رئيس قسم المواد، شركة FLC Land Company Limited)؛ نجوين ثي نجا (ولدت في عام 1987، وهي ابنة أخت السيد كويت، محاسب في شركة FLC Group Corporation)؛ هوانغ ثي هوي (ولدت في عام 1992، وهي ابنة أخت السيد كويت، المتخصصة في شركة FLC للتجارة والخدمات الرقمية المساهمة)؛ دو ثي هوين ترانج (ولدت في عام 1987، وهي ابنة أخت السيد كويت، محاسب في شركة FLC Group Corporation).

وقد قام المدعى عليهم المذكورون أعلاه بإقراض السيدة هيو أوراقًا شخصية، ووقعوا على أوراق ووثائق ذات صلة لتأسيس شركات أو تمثيلها؛ توقيع إجراءات تسجيل فتح وإدارة استخدام حسابات الأوراق المالية والحسابات المصرفية المرتبطة بحسابات الأوراق المالية للسيدة هيو لاستخدامها في التلاعب بسوق الأوراق المالية باستخدام رموز الأوراق المالية التابعة لمجموعة FLC وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد توصلت شرطة التحقيق إلى أن سلوك المتهمين المذكورين أعلاه كان متواطئًا مع السيدة هيو والسيد ترينه فان كويت في جريمة التلاعب بسوق الأوراق المالية.

وبحسب وكالة التحقيق فإن هؤلاء المتهمين اعترفوا فقط بجزء من جرائمهم، لكنهم لم يعترفوا بجميع جرائم شركائهم، مما تسبب في صعوبات في التحقيق. سبب الانتهاك هو كونهم أقارب السيد ترينه فان كويت. لا يستفيدون من الأعمال غير القانونية، بل يحصلون على رواتب فقط.

بالنسبة للموضوعات التابعة لهيئات إدارة الأوراق المالية الحكومية وشركات التدقيق والشركات ذات الصلة التي تظهر عليها علامات المخالفات، فإن وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام ستواصل التحقيق معها ومعالجتها وفقًا لأحكام القانون.

[إعلان 2]
مصدر