فيتنام تسعى للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في ظل وجود العديد من الدول على القائمة السوداء المالية

وفي منتدى حوار سياسة الأصول المشفرة الذي عقد في دا نانغ بعد ظهر يوم 8 أكتوبر، قال ممثل إدارة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي إن فرقة العمل المالية العالمية صنفت فيتنام في مجموعة "المنطقة الرمادية"، محذرة من مكافحة غسل الأموال.

Báo Tuổi Trẻ•08/10/2025

Nhiều nước vào danh sách đen đặc nhiệm tài chính, Việt Nam nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền - Ảnh 1. — خبراء يحذرون من المخاطر في سوق الأصول المشفرة - صورة: BD

تم تنظيم منتدى حوار سياسة الأصول المشفرة في دا نانغ تحت عنوان "من إدارة المخاطر إلى إنشاء السوق" من قبل هيئة الأوراق المالية الحكومية بالتعاون مع جمعية البلوكشين والأصول الرقمية في فيتنام.

وقد جمع الحدث العديد من المنظمات مثل Tether، والبنك العسكري التجاري المشترك (MB)، ومركز البحوث وتطبيق تكنولوجيا الجيل الجديد...

يأتي مشروع العملة المشفرة التجريبي مع التزام بمكافحة غسيل الأموال

وبحسب السيدة نجوين ثي مينه ثو، نائبة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، فإن فيتنام تسير في "تيار" التحول السريع في اتجاهات الأصول المشفرة.

وفي معرض مشاركتها في تكامل السوق، قالت السيدة تو إن الوكالات العالمية ذات الصلة وضعت متطلبات صارمة للغاية.

وعلى وجه الخصوص، تمارس فرقة العمل المالية العالمية (وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تطوير وتعزيز السياسات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل) الضغوط وتضع الشروط التي تلزم فيتنام بالامتثال.

وبحسب السيدة ثو، هناك 17 محتوى يجب أن نوقع على التزام بشأنها مع هذه القوة، بما في ذلك بعض المحتويات حول آلية إدارة الأصول الافتراضية.

انطلاقًا من هذه المتطلبات، يجب تسريع الأطر القانونية والسياسية ذات الصلة. وقد أصدرت الهيئات والوزارات والمحليات العديد من الوثائق ذات الصلة. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا تزال فيتنام في منطقة رمادية، لا سيما في الممرات القانونية.

Nhiều nước vào danh sách đen đặc nhiệm tài chính, Việt Nam nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền - Ảnh 2. — السيد تو تران هوا - نائب رئيس إدارة تطوير السوق، هيئة الأوراق المالية الحكومية - يتحدث بعد ظهر يوم 8 أكتوبر - الصورة: BD

صرح نائب مدير إدارة مكافحة غسل الأموال في بنك الدولة بأن عددًا من الدول حول العالم أُدرجت على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي العالمية. وتواجه هذه الدول اتهامات مختلفة تتعلق بتدفقات الأموال.

عند الترويج للأصول المشفرة، تُعدّ الالتزامات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالغة الأهمية. هناك 17 محتوى فقط، لكن حجم العمل ضخم حقًا، ويتطلب من الجميع بذل جهود جبارة، كما أكدت السيدة ثو.

فيتنام تشارك بنشاط في سوق الأصول المشفرة

وفقًا للسيد تو تران هوا - نائب رئيس إدارة تطوير السوق، بهيئة الأوراق المالية الحكومية، وهي الوحدة التي تبني وتنشر الإطار القانوني لسوق الأصول المشفرة في فيتنام، هناك قراران (من الجمعية الوطنية والحكومة) يوضحان بوضوح تصميم فيتنام على تعزيز الأصول المشفرة.

وعند صدورها، خلقت هذه القرارات ممرًا قانونيًا، مؤكدة دور وكالات الإدارة في المراقبة والشفافية والامتثال للقانون المتعلق بالأصول المشفرة.

قال السيد فان دوك ترونج - رئيس جمعية الأصول الرقمية والبلوكتشين في فيتنام - إن القيمة السوقية الحالية للأصول الرقمية العالمية تبلغ 4200 مليار دولار أمريكي.

Nhiều nước vào danh sách đen đặc nhiệm tài chính, Việt Nam nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền - Ảnh 3. — خبراء وممثلو الهيئات التنظيمية يتشاركون المعلومات حول سوق الأصول المشفرة - صورة: BD

وفقًا لمعدل النمو الحالي، يتوقع السيد تشونغ أن يصل عدد مستخدمي الأصول المشفرة في العالم إلى 600 مليون بحلول عام 2030، وأن تصل القيمة السوقية إلى 10,000 مليار دولار أمريكي. ويُقدر عدد منصات التداول في فيتنام بخمس منصات.

حذّر السيد ترونغ من أن تطوير الأصول المشفرة يرتبط دائمًا بالجرائم والاحتيال في الفضاء الإلكتروني. وتُعدّ فيتنام من بين البؤر الساخنة عالميًا، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.

وبحسب السيد ترونغ، تتمتع مدينة دا نانغ بمزايا مؤسسية تؤهلها لريادة تنفيذ نموذج سوق الأصول المشفرة المحلية.

وستعمل الوكالات المعنية على التنسيق مع دا نانغ لتدريب الموارد البشرية ودعم التحقيق في الاحتيال وتوحيد المعايير والتحرك نحو سوق مبتكرة ومتوافقة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

تريد دا نانغ أن تصبح "مختبر التمويل الرقمي" في البلاد

وفي المنتدى الذي عقد بعد ظهر يوم 8 أكتوبر، قال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمدينة دا نانغ، هو كوانغ بوو، إن دا نانغ، من خلال سلسلة من المشاريع المالية والتجارية وكونها أول مكان في البلاد يختبر مشروع تحويل الأصول المشفرة، تهدف إلى أن تصبح "مختبرًا" للنماذج المالية الجديدة.

وستشمل هذه النماذج الأصول الرقمية والعملات الرقمية والمدفوعات الرقمية وحلول تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطوير القوي لأنشطة إدارة الصناديق لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وستشجع المدينة أيضًا المنتجات والمبادرات المالية الخضراء، بما يتماشى مع هدف الانبعاثات الصفرية الصافية للبلاد ورؤية التنمية المستدامة الدولية، وتعزيز إمكانات الطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.

ثاي با دونج

المصدر: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm