تفكيك عصابة استولت على ما يقرب من 2 مليار دونج من بطاقات الائتمان

[إعلان_1]

وقد حددت الشرطة أن المجموعة نفذت بنجاح أكثر من 600 قضية، واستولت على 1.8 مليار دونج من حاملي بطاقات الائتمان.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة مدينة هوشي منه بمحاكمة 15 متهمًا في قضية "استخدام شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال الاستيلاء على الممتلكات".

تم تنفيذ العملية من قبل داو ثي كيو أونه (من مواليد عام 1989، مقيم في مقاطعة ثوا ثين هوي) ولي ثي كيم هوا (من مواليد عام 1993، مقيم في مقاطعة خان هوا ) وشركائهما، في الدائرة السابعة (منطقة تان بينه).

وفقًا للتحقيق، في يوليو 2022، طلبت أوآنه من السيد ل. (صديقها) تأسيس شركة بي آند إل الدولية لخدمات التداول المحدودة (شركة بي آند إل) لتقديم المشورة بشأن منتجات قروض شركة ميراي للأصول. يقع مكتب الشركة في 361 شارع فام فان باخ (الدائرة 15، مقاطعة تان بينه). ل. هو المدير والممثل القانوني، ولكن في الواقع، تُدار الشركة وتُشغّلها داو ثي كيو أوآنه.

في أكتوبر ٢٠٢٢، ناقش هوا وأوانه، وساهم كلٌّ منهما بمبلغ ٣٠٠ مليون دونج فيتنامي (ما يعادل ٥٠٪ من رأس المال)، لافتتاح فرع جديد للشركة في شارع كاش مانغ ثانغ ٨ (الحي السابع، مقاطعة تان بينه). وفي هذا الفرع، وظّف أوانه وهوا موظفين ونفّذا أنشطةً للاستيلاء على أصول حاملي بطاقات الائتمان.

وبناءً على ذلك، اتصلت المجموعة بحاملي البطاقات، وقدمت معلومات كاذبة لدعم تحويل الائتمان إلى نقد. من معلومات حامل البطاقة استخدمت أوآن وشركاؤها هذه البطاقات لدفع ثمن سلع وخدمات مزيفة عبر الإنترنت. ثم حولت المجموعة الأموال عبر بوابات الدفع الإلكتروني (أليباي، فيمو) إلى حسابات المتهمين.

ومن هذا المبلغ، دفع الخاضعون فقط 75% لحامل البطاقة واستولوا على الباقي...