إدارة بورصات العملات المشفرة بشكل صارم لمنع غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود - صحيفة لانغ سون

في يوم 18 ديسمبر، نظمت شرطة مدينة هو تشي منه بالتعاون مع جمعية فيتنام بلوكتشين ندوة في مقر شرطة مدينة هو تشي منه حول "تحسين القدرة على منع الجرائم المالية في الفضاء الإلكتروني" بمشاركة أكثر من 200 مندوب وممثل عن وكالات الإدارة والشركات والمنظمات الاجتماعية.

ألقى العقيد لي كوانج داو، نائب مدير إدارة شرطة مدينة هو تشي منه، الكلمة الافتتاحية - الصورة: VGP/Hong Duc

تعميم تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي للحد من عمليات الاحتيال عالية التقنية

في كلمته الافتتاحية، أكد العقيد لي كوانغ داو، نائب مدير شرطة مدينة هو تشي منه، أن الندوة نُظمت بهدف تحديد أساليب وحيل المجرمين في مجالي التمويل والتكنولوجيا المتقدمة بشكل أفضل، وبالتالي تحديد أسباب واتجاهات هذا النوع من الجرائم بوضوح، وتقديم توصيات وتدابير وقائية للأفراد والشركات. وفي الوقت نفسه، أوضحت الندوة ضرورة وضرورة إصدار وتعديل عدد من السياسات واللوائح ذات الصلة لضمان أساس قانوني متين وقوي وقابل للتطبيق للمساعدة في منع الجرائم في مجالي التمويل والتكنولوجيا المتقدمة وردعها. وعلى وجه الخصوص، من الضروري رفع مستوى الوعي العام بالاحتيال الإلكتروني، وزيادة الوعي بحماية البيانات الشخصية للأفراد، وبناء شبكة من الروابط بين المؤسسات في عملية التحقيق في القضايا والتحقق منها ومعالجتها.

في الندوة، شارك ممثلو الوحدات PA05 وPC03 وPC02 التابعة لشرطة مدينة هو تشي منه في الحديث عن حيل الجرائم عالية التقنية في مجالات التمويل والخدمات المصرفية؛ وعمل شرطة مدينة هو تشي منه على منع ومكافحة الجرائم عالية التقنية في مجالات التمويل والخدمات المصرفية؛ ونتائج عمل شرطة مدينة هو تشي منه على منع ومكافحة الجرائم في مجالات التمويل والخدمات المصرفية على الفضاء الإلكتروني في الماضي.

استقطبت الندوة أكثر من 200 مندوب وممثل عن وكالات الإدارة والشركات والمنظمات الاجتماعية - الصورة: VGP/Hong Duc

قال المقدم لي مينه هاي، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في شرطة مدينة هو تشي منه: "في إطار جهود منع ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في المجالين المالي والمصرفي، من الضروري التنسيق الوثيق بين القوات المتخصصة والمؤسسات المالية والمصرفية في عملية التحقيق والتحقق من القضايا ومعالجتها. وعلى وجه الخصوص، يتعين على المؤسسات المالية والمصرفية التنسيق الفوري وتوفير المعلومات والمشاركة في منع الأعمال الإجرامية".

وأشار ممثلو الوحدات المذكورة أعلاه أيضًا إلى الصعوبات والعقبات واقترحوا حلولاً محددة تستند إلى الوضع العملي وتقييم اتجاهات التنمية الحالية لقطاع التكنولوجيا.

اقترح السيد فان دوك ترونغ، نائب الرئيس الدائم لجمعية البلوك تشين الفيتنامية، ضرورة الإسراع في نشر المعرفة بتكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بين جميع الفئات للحد من الاحتيال، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفًا (كبار السن والأطفال والنساء، إلخ). ويجب أن تكون أشكال التدريب مرنة ومتنوعة، بما في ذلك التدريب المباشر، وتنظيم الندوات والمنتديات، والتدريب عبر الإنترنت من خلال منصة ماسترتيك (أول منصة دورات تدريبية مفتوحة ضخمة في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في فيتنام، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين).

بالنسبة للقوى المسؤولة عن ضمان الأمن والنظام الاجتماعي، وهي أجهزة الشرطة، من الضروري تعزيز التدريب الداخلي وتحسين المعارف المهنية لفهم التقنيات المتقدمة وإتقانها، وتتبع الأعمال الاحتيالية بسهولة ومنعها. وفي الوقت نفسه، التنسيق مع الوحدات الدولية والمنظمات التي توفر بيانات موثوقة عالميًا، وبرامج التتبع القائمة على تقنية البلوك تشين (على السلسلة) مثل ChainTracer، لتحسين فعالية التحقيق في المعاملات غير القانونية وتحديدها ومنعها.

متفقًا مع هذا الرأي، قال العقيد والأستاذ المشارك الدكتور نجوين فان تشانه، رئيس قسم التحقيقات الشرطية في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب والبيئة (جامعة شرطة الشعب)، إن ضمان سلامة الجميع في الفضاء الإلكتروني هدفٌ رئيسي تسعى جامعة شرطة الشعب، وجهاز الشرطة عمومًا، جاهدةً لتحقيقه. كما تبذل الجامعة جهودًا للتواصل والتوعية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وخاصةً طلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

قال السيد نغو مينه هيو، مدير مشروع مكافحة الاحتيال، إن نفسية الضحايا تُعدّ من أهم العوائق التي تمنع الكثيرين من الإبلاغ للسلطات. فالضحايا الذين يتعرضون للاحتيال بمبالغ طائلة، والذين يعشقون الاحتيال في الغالب، غالبًا ما يشعرون بالقلق من تأثير ذلك على سمعتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. ويعتقد البعض أن المبلغ ضئيل جدًا ولا يُمكّنهم من الإبلاغ، أو أن الإبلاغ لن يُحلّ المشكلة، فيختارون الصمت. ووفقًا للسيد هيو، "مكافحة الاحتيال في الفضاء الإلكتروني ليست صعبة. كل ما يحتاجه الناس هو التروّي والتحقق من المعلومات والإبلاغ للسلطات للحد من خطر الاحتيال".

المندوبون المشاركون في المناقشة - الصورة: VGP/Hong Duc

تشديد تنظيم بورصات العملات المشفرة لمنع غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود

ولتقليص الجرائم المالية في الفضاء الإلكتروني، خصصت اللجنة معظم وقتها لمناقشة آلية الإدارة وإجراءات الوكالات الحكومية تجاه بورصات العملات المشفرة، مع التركيز على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأعمال غير القانونية.

وفقًا للسيد فان دوك ترونغ، تُظهر بيانات شركة تشيناليسيس أنه خلال خمس سنوات، من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٤، تم غسل ما يقارب ١٠٠ مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة غير القانونية عبر خدمات التحويل. وفي عام ٢٠٢٢ وحده، بلغ نشاط غسل الأموال هذا أعلى مستوياته، حيث بلغ ٣١.٥ مليار دولار أمريكي، مما فرض على هيئات الإدارة ضرورةً ملحةً لتعزيز الرقابة والإدارة.

في فيتنام، دأبت جهات مجهولة، مثل كروس فاي وماينبليكس وشبكة بي أو إم وغيرها، على تنظيم ندوات مغلقة، مستغلةً صور شخصيات مؤثرة لجمع الأموال من المجتمع. وأفادت العديد من التقارير الواردة من المستخدمين إلى تشين ترايسر بتعرضهم للاحتيال عبر إرسال وإيداع الأموال في منصات تداول ومحافظ مجهولة.

علاوة على ذلك، تعمل بورصات مثل MEXC وBingX وBinance وGate، بشكل مستمر على الترويج والتسويق والتواصل علنًا وعلى نطاق واسع، على الرغم من أنها غير مرخصة للعمل في فيتنام، مع التركيز على مجموعات العملاء الذين يتم إغراؤهم بسهولة مثل الطلاب والشباب.

فيما يتعلق بإدارة بورصات العملات المشفرة، قال السيد فان دوك ترونغ إن الدول المتقدمة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع ومعالجة البورصات التي لا تضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال، مثل قضية بورصة بينانس التي غُرِّمت بأكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، وحُكم على الرئيس التنفيذي لها، تشانغ بينغ تشاو، بالسجن لمدة 4 أشهر. في فيتنام، يجب على السلطات ليس فقط منع غسل الأموال ومواجهته، بل أيضًا اتخاذ إجراءات وقائية لوقفه قبل وقوعه، بدلاً من تتبع عواقبه الخطيرة في كثير من الأحيان.

المصدر: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html