 |
| فرع كريدي سويس في سنغافورة من بين البنوك التي تعتزم الهيئة التنظيمية في البلاد تفتيشها. (المصدر: صحيفة ذا بيزنس تايمز) |
قالت الهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة يوم 18 أكتوبر إنها ستجري تفتيشا ميدانيا لبنك كريدي سويس بعد اتهام أحد عملائه على الأقل بغسل الأموال في فضيحة هزت البلاد.
وسيكون فرع كريدي سويس في سنغافورة من بين البنوك التي تخطط هيئة النقد في سنغافورة لتفتيشها لتحديد ما إذا كانت تتعامل بشكل صحيح مع مراقبة العملاء الأثرياء، بحسب الإعلان.
وقالت مصادر إن وحدات الخدمة العسكرية الإثيوبية ستجري مقابلات مع الموظفين ومراجعة الوثائق خلال أسابيع.
تُعدّ هذه المداهمات جزءًا من خطة لتسليط الضوء على حجم الفضيحة التي أعاقت ما لا يقل عن عشرة بنوك محلية ودولية في سنغافورة. وقد صودرت أصولٌ تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار أمريكي)، تتراوح بين النقد والمجوهرات، من مجموعة متهمة بغسل الأموال.
وأضافت المصادر أن بنك كريدي سويس هو أحد البنوك التي تربطها علاقات بالمتهمين أو شركاتهم. ويحتفظ فانغ شويمينغ، أحد المشتبه بهم، بمبلغ 92 مليون دولار سنغافوري في البنك السويسري، وهو أكبر حساب معروف في القضية حتى الآن.
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية يحضر ندوة "بناء وتشغيل مركز مالي دولي وتوصيات لفيتنام"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
تعليق (0)