في 29 مايو، حكمت محكمة الشعب في مقاطعة با ريا - فونج تاو على 5 متهمين بتهمة تأسيس شركة وفتح حسابات لتلقي أموال من مجموعة من الأجانب الذين قاموا بالاحتيال على شركات أخرى ونقلها إلى فيتنام للحصول على نسبة مئوية.
واستمع المتهمون إلى حكم هيئة المحلفين.
وبناء على ذلك، حكمت محكمة الشعب على المتهمين أوزو إيمانويل (35 عاما، من الجنسية النيجيرية) بالسجن لمدة 14 عاما؛ ونجوين ثي هانه (42 عاما، مقيمة في دونج ناي) بالسجن لمدة 11 عاما؛ ونجوين ثي فينه (42 عاما، مقيمة في نينه بينه) بالسجن لمدة 11 عاما؛ و فام ثانه دونج (38 عاما، مقيم في تيان جيانج ) بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر؛ وفو ثانه ترونج (38 عاما، مقيم في تيان جيانج ) بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال.
وفقًا للائحة الاتهام، التقى هانه بأوزوه في مايو/أيار 2017، وعاشا معًا كزوجين في مدينة هو تشي منه. وفي أغسطس/آب 2021 تقريبًا، تواصل معه صديق يُدعى أرينزي (نيجيري الجنسية) لتأسيس شركة في فيتنام، ثم سجل لفتح حساب مصرفي، ونقل معلومات إلى أرينزي.
وبعد ذلك، يقوم أرينزي باختراق حسابات البريد الإلكتروني للشركات الأجنبية لخداعها وتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي لشركة أنشأها أوزوه في فيتنام.
اتفق الاثنان على أنه بعد سحب أوزو للمبلغ، يُحوَّل ٨٠٪ منه إلى أرينزي، والـ ٢٠٪ المتبقية إلى أوزو. وافق أوزو وناقش مع هانه إيجاد شخص يؤسس الشركة. اتفق أوزو وهانه على دفع ١٠٪ من المبلغ المستلم للشخص الذي أسس الشركة.
أخبر هانه فينه بالقصة كاملةً التي ناقشها أوزو مع هانه. واتفق هانه مع فينه على أن يحتفظ هانه بـ 4% من مبلغ الـ 10% ويدفع لفينه الـ 6% المتبقية.
ناقش فينه مع دونغ (حبيبه) ووافق على دفع ٢٪ لمؤسس الشركة. ثم دعا دونغ ترونغ للانضمام.
أسست مجموعة أوزوه 17 شركة وسحبت أموالها مرتين. في المرة الأولى، في 27 أغسطس/آب 2021، سحبت مجموعة أوزوه أكثر من 233 ألف يورو من الخارج وحولتها إلى الشركة التي كان دونغ مديرها. بعد استلام 20% من المبلغ المذكور، قسّمت مجموعة أوزوه المبلغ وفقًا للنسبة المتفق عليها سابقًا، لكن ترونغ لم يشارك، وبالتالي لم يتسلم المبلغ.
في المرة الثانية، في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، تواصل نيجيري آخر، يُدعى أوفيا، مع أوزوه لتنفيذ نفس الأفعال والحيل ونسب المشاركة التي اتبعها أرينزي، ووافق أوزوه. في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أبلغت أوفيا أوزوه أن الأموال قد دخلت حساب الشركة التي أسستها مجموعة أوزوه، والتي يديرها ترونغ.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، توجهت مجموعة أوزوه إلى البنك لسحب أكثر من 100 ألف دولار أمريكي من الخارج، وحولتها إلى حساب الشركة التي يديرها ترونغ. إلا أن شرطة مقاطعة با ريا - فونغ تاو طلبت من البنك تجميد الحساب، فلم تتمكن المجموعة من سحبه.
وبعد أن علموا أن قضية تأسيس شركة لتلقي أموال غير مشروعة قيد التحقيق من قبل الشرطة، فرت مجموعة أوزوه وتم القبض عليهم واحدا تلو الآخر.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)