مطلوب مدير بتهمة تزوير وثائق واختلاس ما يقرب من 23 مليار دونج من البنك

قامت نجوين ثي فان بتزوير وثائق تأكيد التخطيط من السلطات لتضخيم قيمة الأصول المرهونة، وإنشاء عقود اقتصادية وهمية، ثم استخدام فواتير ضريبة القيمة المضافة المزورة للاقتراض والاستيلاء على ما يقرب من 23 مليار دونج.

في 22 مايو، أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه أن السيدة نجوين باخ فان (من مواليد عام 1968، ومقيمة في مقاطعة با ريا - فونج تاو ، ومقيمة في المنطقة الأولى بمدينة هو تشي منه)، المديرة السابقة لشركة فات دات العامة للإنتاج والتجارة والخدمات المحدودة، ارتكبت جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وبحسب شرطة مدينة هو تشي منه، فإن السيدة فان متهمة في قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات من خلال الكيان القانوني لشركة Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (المختصرة باسم شركة Phat Dat).

أظهرت التحقيقات أن فان دبر تزوير وثائق تأكيد التخطيط الصادرة عن إدارة إدارة المدن، التابعة للجنة الشعبية لمدينة فونغ تاو (با ريا - مقاطعة فونغ تاو) بهدف تضخيم قيمة الأصول المرهونة. كما أبرم فان عقودًا اقتصادية مزورة بين شركة فات دات وشركتين أخريين، ثم استخدم فواتير ضريبة القيمة المضافة المزورة لهاتين الشركتين لطلب صرف ما يقرب من 23 مليار دونج فيتنامي من بنك ليان فيت بوست التجاري. بعد ذلك، استولى فان على هذه الأموال واستخدمها لأغراض شخصية.

في يناير 2024، قامت الشرطة بمحاكمة المتهم وأصدرت مذكرة توقيف بحق فان، لكن فان تمكن من الفرار.

لإتمام مهمة القبض على المتهم فان والتعامل معه وفقًا للأنظمة، أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه عن البحث عنه. على كل من يكتشف مكانه من أفراد أو جهات، إبلاغ إدارة الشرطة الاقتصادية، أو قسم شرطة مدينة هو تشي منه الكائن في 674 شارع با ثانغ هاي (الجناح 14، المنطقة 10، مدينة هو تشي منه)، أو أقرب مركز شرطة أو جهة محلية.

وفاء

المصدر: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html