مطلوب مدير بتهمة تزوير مستندات واختلاس نحو 23 مليار دونج من البنك

قامت نجوين ثي فان بتزوير وثائق تأكيد التخطيط من السلطات لتضخيم قيمة الأصول المرهونة، وإنشاء عقود اقتصادية وهمية، ثم استخدام فواتير ضريبة القيمة المضافة المزورة للاقتراض واختلاس ما يقرب من 23 مليار دونج.

في 22 مايو، أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه أن السيدة نجوين باخ فان (من مواليد عام 1968، مقيمة في مقاطعة با ريا - فونج تاو ، مقيمة في المنطقة الأولى، مدينة هو تشي منه)، المديرة السابقة لشركة فات دات العامة للإنتاج والتجارة والخدمات المحدودة، ارتكبت جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وبحسب شرطة مدينة هو تشي منه، فإن السيدة فان متهمة في قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات من خلال الكيان القانوني لشركة Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (المختصرة باسم شركة Phat Dat).

وأظهر التحقيق أن فان قام بتنظيم تزوير وثائق تأكيد التخطيط لقسم إدارة المدن، التابع للجنة الشعبية لمدينة فونج تاو (مقاطعة با ريا - فونج تاو) لتضخيم قيمة الأصول المرهونة. كما أنشأ فان عقودًا اقتصادية مزيفة بين شركة Phat Dat وشركتين أخريين، ثم استخدم فواتير ضريبة القيمة المضافة المزيفة لهاتين الشركتين لطلب صرف ما يقرب من 23 مليار دونج من بنك Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank. ثم استولى فان عليها للاستخدام الشخصي.

في يناير 2024، قامت الشرطة بمحاكمة المتهم وأصدرت مذكرة توقيف بحق فان، لكن فان تمكن من الفرار.

أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه عن البحث عن المتهم فان، لتنفيذ مهمة القبض على المتهم فان والتعامل معه وفقًا للأنظمة. يجب على الأشخاص والمنظمات التي تكتشف مكان وجود فان أن تخطر على الفور إدارة الشرطة الاقتصادية، شرطة مدينة هوشي منه في 674 شارع با ثانغ هاي (الجناح 14، المنطقة 10، مدينة هوشي منه) أو أقرب شرطة أو سلطات محلية.

شجاع

المصدر: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html