تزعم هاتين الشبكتين لتهريب الذهب نجوين ثي مينه فونج (مواليد ١٩٨١، من بينه دينه) ونجوين ثي كيم فونج (مواليد ١٩٨٥، من تاي نينه ). وقد قُدِّم المتهمان أمام محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه لمحاكمتهما بتهمة التهريب.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين نغوين ثي مينه فونج يعمل بالقطعة في مدينة هوشي منه؛ Nguyen Thi Thuy Hang هو صاحب متجر الذهب Kim Oanh Hang في مدينة Tay Ninh.

لم يُسمح لهؤلاء المدعى عليهم باستيراد الذهب الخام (سبائكه) من كمبوديا إلى فيتنام للبيع. وخلال سير العمل، لاحظ المدعى عليهم أن سعر الذهب في السوق الفيتنامية أعلى من سعره في كمبوديا، فتفاوضوا ووافقوا على قبول أوامر بيع الذهب المهرب لأصحاب متاجر الذهب المحلية؛ ثم تواصلوا مع مواطنين كمبوديين ونغوين ثي نغوك جياو (مقيمة حدودية، تعيش عند بوابة تشانغ ريك الحدودية، مقاطعة تاي نينه) لطلب الذهب المهرب من كمبوديا وإعادته إلى فيتنام عبر بوابة تشانغ ريك الحدودية لإعادة بيعه وتحقيق الربح.

تزعم لائحة الاتهام أن المتهمين أسسوا شبكتين لتهريب الذهب. تزعم إحداهما نغوين ثي مينه فونغ، المرتبطة بنغوين ثي نغوك جياو، والتي استدرجت 20 شخصًا للانضمام إلى الشبكة التي هرّبت 4830 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6,644 مليار دونج فيتنامي، من كمبوديا إلى فيتنام، بين أغسطس وسبتمبر 2022.

تمكنت عصابة أخرى بقيادة نجوين ثي كيم فونج، بالاشتراك مع نجوين ثي نغوك جياو، من تهريب 1320 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة 1817 مليار دونج، من كمبوديا إلى فيتنام بين يوليو وسبتمبر 2022.

في 28 سبتمبر 2022، قامت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمراقبة وإشراف العملية الكاملة للأشخاص الذين ينقلون ويستوردون الذهب من كمبوديا إلى فيتنام للاستهلاك وأصدرت أمر تفتيش طارئ لسيارتين من مجموعتين من الأشخاص فور تسليم واستلام الذهب في شارع هونغ لاك، منطقة تان بينه، مدينة هوشي منه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص وتوسعت في التحقيق في القضية، وتواصل محاكمة أكثر من 20 شخصاً آخرين متورطين في شبكتي تهريب الذهب المذكورتين.

وبحسب وثائق التحقيق، فإن الخط الأول بقيادة نجوين ثي مينه فونج تلقى أوامر ببيع الذهب لعدد من العملاء ثم أمر بنقل الذهب المهرب من رعايا كمبوديين عبر بوابة تشانج ريك الحدودية للتسليم.

في حلقة التهريب هذه، قام نجوين ثي نغوك جياو بتوجيه وإدارة ثلاثة أشخاص آخرين لنقل الدولار الأمريكي إلى كمبوديا لشراء الذهب وإعادته إلى فيتنام، من خلال بوابة تشانج ريك الحدودية لتسليم الذهب إلى فونج.

22 متهمًا في هذه الحلقة قاموا بشراء وبيع ما مجموعه 4830 كيلوجرامًا من سبائك الذهب، بقيمة تزيد عن 6644 مليار دونج، وحققوا ربحًا يزيد عن 17.6 مليار دونج.

ترأست الخط الثاني نجوين ثي كيم فونغ (الشقيقة الصغرى للمدعى عليه نغوك جياو). من يونيو إلى يوليو 2022، تلقت فونغ أوامر ببيع ذهب مهرب إلى نجوين ثي ثوي هانغ. ثم ساهمت فونغ برأس مال مع كمبودي يُدعى بيش هين لشراء ذهب مهرب من كمبوديا، ثم نقلت الذهب عبر جياو وتران ثانه ثانغ عبر بوابة تشانغ ريك الحدودية، وسلمته إلى مدعى عليهم آخرين.

نجح خط فونج في تهريب 1320 كيلوجرامًا من الذهب بقيمة تزيد عن 1817 مليار دونج، محققًا ربحًا يزيد عن 6.8 مليار دونج.

ينص المرسوم الحكومي رقم 24/2012/ND-CP، الصادر في 3 أبريل/نيسان 2012، بشأن إدارة أنشطة تجارة الذهب، على أن "الدولة تحتكر تصدير واستيراد الذهب الخام لإنتاج سبائك الذهب". لذلك، ومنذ عام 2012، يفرض بنك الدولة رقابة صارمة على استيراد سبائك الذهب، وسبائكه، والذهب الخام.

استغل المتهمون الطلب في السوق على سبائك الذهب والذهب الخام، وإدراكهم أن سعر الذهب المحلي أعلى من سعره في كمبوديا، منذ بداية عام 2011، وتواطؤوا في إنشاء وتنظيم وتشغيل خطين لتهريب الذهب من كمبوديا إلى فيتنام عبر بوابة تشانج ريك الحدودية في مقاطعة تاي نينه لإعادة بيعه للعملاء المحليين لتحقيق أرباح غير مشروعة.