اعتبارًا من الأول من ديسمبر، يجب الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج.

ينص هذا القرار على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها إلى بنك الدولة الفيتنامي وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال (يقرر رئيس الوزراء مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة).

الجهات المبلغة هي المؤسسات المالية والمنظمات والأفراد الذين يعملون في خطوط الأعمال غير المالية ذات الصلة المحددة في البندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022، بما في ذلك المؤسسات المالية المرخص لها بأداء نشاط واحد أو أكثر: تلقي الودائع؛ الإقراض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار أدوات التحويل والبطاقات المصرفية وأوامر تحويل الأموال؛ الضمانات المصرفية، الالتزامات المالية.

يجب الإبلاغ عن أي تحويلات مالية تبلغ قيمتها 400 مليون دونج أو أكثر. (صورة: هوانغ ها)

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا وحدات فردية تقدم خدمات الصرف الأجنبي، والأدوات النقدية في سوق العملات؛ ووساطة الأوراق المالية؛ واستشارات الاستثمار في الأوراق المالية، والاكتتاب في الأوراق المالية؛ وإدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ وإدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية؛ وأعمال التأمين على الحياة؛ وتبادل العملات.

المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات والمهن غير المالية ذات الصلة وفقاً لما يحدده القانون يمارسون نشاطاً واحداً أو أكثر: أعمال الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات، والإنترنت؛ الكازينو؛ اليانصيب؛ المراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمال العقارات، باستثناء تأجير العقارات وإعادة تأجيرها وخدمات الاستشارات العقارية؛ والتجارة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ وتقديم خدمات المحاسبة؛ وتقديم خدمات التوثيق؛ وتقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛ وتقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات؛ وتقديم خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ وتقديم خدمات الاتفاقيات القانونية.

يحل القرار 11/2023/QD-TTg محل القرار 20/2013/QD-TTg المؤرخ 18 أبريل 2013 الصادر عن رئيس الوزراء بشأن تنظيم قيمة المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها.

باو آنه

مصدر: https://vietnamnet.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-2217705.html