اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، يجب الإبلاغ عن التحويلات التي تبلغ قيمتها 500 مليون أو أكثر إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.
صدر هذا المحتوى عن بنك الدولة في التعميم رقم 27/2025/TT-NHNN. وتنص المادة 9 من التعميم تحديدًا على نظام الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال الإلكترونية إلى إدارة مكافحة غسل الأموال باستخدام البيانات الإلكترونية، بما في ذلك:
معاملات التحويل الإلكتروني للأموال المحلية: المعاملات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو بالعملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة حيث تكون جميع المؤسسات المالية المشاركة في معاملات التحويل الإلكتروني للأموال موجودة في فيتنام.
معاملات تحويل الأموال الإلكترونية الدولية: معاملات تحويل الأموال الإلكترونية التي يكون فيها على الأقل مؤسسة مالية مشاركة واحدة تقع خارج فيتنام وتجرى في بلدان وأقاليم خارج فيتنام بقيمة 1000 دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ومع ذلك، إذا كانت الجهة المبلغة مؤسسة مالية وسيطة في معاملة تحويل أموال إلكترونية، فإنها غير مطالبة بإعداد التقرير المذكور أعلاه.
يتضمن محتوى التقرير: معلومات عن المؤسسات المالية المستفيدة والمبادر بها؛ معلومات عن العملاء الأفراد أو المنظمات المشاركة في التحويلات المالية الإلكترونية؛ معلومات عن المعاملات؛ معلومات أخرى حسبما تطلبه إدارة مكافحة غسل الأموال من وقت لآخر...
تعديلات على وثائق الهوية عند استخدام خدمات الدفع غير النقدي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025
يقوم بنك الدولة الفيتنامي بتعديل وتكملة عدد من المواد المتعلقة بتقديم خدمات الدفع غير النقدية في التعميم 30/2025/TT-NHNN، اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025.
وعليه، فقد تغيرت وثائق الهوية المستخدمة في هذه النشرة للمدفوعات غير النقدية مقارنة بالبند 10، المادة 3 من النشرة 15/2024/TT-NHNN، بما في ذلك:
- المواطنون الفيتناميون: بطاقة هوية المواطن، بطاقة الهوية أو بطاقة الهوية الإلكترونية (النظام القديم: إزالة بطاقة الهوية، شهادة الهوية).
- الأشخاص من أصل فيتنامي الذين لم يتم تحديد جنسيتهم بعد: شهادة أصل فيتنامي صادرة عن سلطة مختصة (اللائحة القديمة: شهادة تكميلية للأصل الفيتنامي).
- الأجانب المقيمين في فيتنام: جواز السفر أو وثائق التحقق من الهوية الصادرة عن السلطات الأجنبية المختصة، أو الوثائق وفقًا لتأشيرة الدخول، أو وثائق استبدال التأشيرة، أو الوثائق التي تثبت الإعفاء من التأشيرة، أو الهوية الإلكترونية (عبر حساب التعريف الإلكتروني من المستوى 02، إن وجد).
يُسمح للبنوك باستلام سبائك الذهب اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025
يقوم البنك المركزي بتعديل التعميم الخاص بتصنيف وتعبئة وتسليم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في التعميم رقم 33/2025/TT-NHNN، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025.
من أبرز محتوياته نقل حق تسليم واستلام سبائك الذهب إلى المؤسسات الائتمانية. وتحديدًا، أضاف التعميم رقم 33/2025/TT-NHNN الأحكام التالية:
تتلقى مؤسسات الائتمان سبائك الذهب من العملاء، وتستلمها بالقطعة.
مؤسسات الإئتمان تقوم بتسليم سبائك الذهب إلى العملاء، ويتم تسليمها بالقطعة.
وبناء على ذلك، اعتبارًا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يُسمح للمؤسسات الائتمانية بما في ذلك البنوك باستلام وتسليم سبائك الذهب للعملاء.
المصدر: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
تعليق (0)