اعتقال Shark Binh: الكشف عن أداة AntEx لتتبع العملات المشفرة

(دان تري) - اتُهم شارك بينه باختلاس مئات المليارات من الدونغ من 30 ألف مستثمر. في فضيحة العملة الافتراضية AntEx، اضطر الخبراء إلى تحليل وتحديد حركة الرموز بين المحافظ ومنصات التداول.

في 14 أكتوبر، أعلنت شرطة مدينة هانوي أن وكالة شرطة التحقيقات قامت بمحاكمة السيد نجوين هوا بينه (المعروف أيضًا باسم شارك بينه، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكست تيك) للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وبحسب الشرطة، قام السيد بينه وزملاؤه في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021 بتطوير وترويج مشروع "العملة الرقمية AntEx"، داعين إلى الاستثمار من خلال إنشاء صندوق "Next100 Blockchain" مع الالتزام باستثمار 50 مليون دولار أمريكي في مشاريع التكنولوجيا.

مع ذلك، هذا مشروع غير مُوثَّق، وتظهر عليه علامات تلاعب بالمعاملات لسحب الأموال. أصدر الفريق المؤسس 33.2 مليار توكن AntEx، وبيعت لحوالي 30 ألف مستثمر، وحققت أرباحًا بلغت حوالي 117 مليار دونج.

والجدير بالذكر أنه خلال عملية التحقق من البيانات المتعلقة بـ AntEx، تم استخدام أداة ChainTracer التي طورتها جمعية البلوكشين والأصول الرقمية في فيتنام (VBA) للتنسيق مع السلطات.

وفقًا لـ VBA، شارك فريق ChainTracer في تحليل ونمذجة التدفقات النقدية على blockchain، مما ساعد السلطات على تحديد تحركات الرموز بين المحافظ والبورصات والعناوين ذات الصلة.

وقال السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، إن فريق الخبراء طبق أحدث تكنولوجيا التحليل على السلسلة (بيانات المعاملات المسجلة علنًا على شبكة blockchain) لتحديد مجموعات المحافظ المشبوهة ودعم الاتصال الفني مع العديد من البورصات المحلية والأجنبية لمقارنة معلومات التعريف.

السيد نغوين هوا بينه، مؤسس NextTech Group (الصورة: مانه كوان).

قال السيد دينه إنه بفضل الطابع العلني والشفاف لتقنية بلوكتشين، تم تتبع تدفق الأموال بدقة رغم وقوع الحادثة قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح أن هذا يختلف عن نموذج الاحتيال التقليدي، حيث يُمكن محو الأدلة.

وخلال هذه العملية، وفقاً للسيد دينه، فإن الصعوبة الأكبر تأتي من عدم تعاون بعض البورصات الدولية، مما يسبب عقبات في تحديد وتتبع المستفيدين النهائيين.

قامت هيئة التحقيق باحتجاز وتجميد الأموال وحسابات الأوراق المالية والأصول التابعة للمتهمين مؤقتًا، بما في ذلك ما يقرب من 600 تايل من الذهب و18 كتابًا أحمر وسيارتين... بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لشرطة مدينة هانوي ، أشرف شارك بينه على تأسيس شركة نيكستلاند. وبعد فترة، عيّن دوان فان توان ونغوين ها ثوي ممثلين قانونيين لها.

وقد كلفت الشركة نجوين ثي ثانه هونغ، وتران ثي ثوي فان، ونجوين ها ثوي، ودوآن فان توان باستخدام السجلات المحاسبية للتعامل مع مخصصات الشركة وإخفائها.

أصدر السيد بينه توجيهات لموظفيه بتزوير وثائق وعقود وبيانات دفع للتغطية على أنشطة مالية غير قانونية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين بشكل خاص.

تواصل شرطة هانوي توسيع نطاق التحقيق وتوضيح الانتهاكات والمخالفات المتعلقة بالشركات الأعضاء في النظام البيئي لمجموعة NextTech.

وُلد شارك بينه عام ١٩٨١، وهو أحد رجال الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا في فيتنام. في عام ٢٠١٩، شارك في برنامج المسابقات "شارك تانك"، ومنذ ذلك الحين، ظهر اسم "شارك بينه".

ترتبط بمهنة وسمعته شركة NextTech Group، التي تأسست في عام 2013، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية (التمويل - التكنولوجيا)، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية (الإدارة - نقل البضائع)، والاستثمار في الشركات الناشئة (الشركات الناشئة) مع علامات تجارية مثل Nganluong.vn، BoxMe، mPOS، Vimo...

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm