- يقرر تعديل واستكمال واجبات وصلاحيات العضو القيادي بوزارة المالية في اتجاه تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن البحث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير لمنع ومكافحة غسل الأموال للأنشطة التي تديرها وزارة المالية بما في ذلك: الأوراق المالية والتأمين والألعاب الإلكترونية بالجوائز واليانصيب والكازينو والمراهنات والضرائب والجمارك والمحاسبة والتدقيق. - تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن مراجعة والبحث في تعديل واستكمال اللوائح القانونية المتعلقة بأنشطة تسجيل الأعمال لمنع ومكافحة إساءة استخدام الكيانات القانونية لغسل الأموال. - تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن توجيه البحث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير لمنع ومكافحة غسل الأموال في مجال إدارة رأس المال الحكومي في المؤسسات.
المصدر: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-them-chinh-sach-bien-phap-phong-chong-rua-tien-o-nhieu-linh-vuc-post798674.html
تعليق (0)