টাইকুন নগুয়েন কাও ট্রাই ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ, এসসিবি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং সংস্থাগুলিতে সংঘটিত মামলায় মিসেস ট্রুং মাই ল্যান (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান) এবং ৮৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য একটি অভিযোগপত্র জারি করেছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ; ব্যাংকিং কার্যক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য মামলা করা হয়েছিল; ঘুষ; ঘুষ গ্রহণ; দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার; গুরুতর পরিণতি ঘটানোর জন্য দায়িত্বের অভাব; এবং যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের জন্য মামলা করা হয়েছিল।

আসামী নগুয়েন কাও ট্রি (ভ্যান ল্যাং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ক্যাপেলা গ্রুপের জেনারেল ডিরেক্টর) এর বিরুদ্ধে যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের অপরাধে মামলা করা হয়েছিল।

মি. ট্রি-এর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন এজেন্সি অভিযোগ এনেছে যে তিনি মিস ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করেছেন।

মিঃ নগুয়েন কাও ত্রি (ছবি: ক্যাফেল্যান্ড)।

ভ্যান থিনহ ফাটের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য জাল নথিপত্র তৈরি করা হয়েছে

অভিযোগ অনুসারে, মিঃ নগুয়েন কাও ট্রাই ক্যাপেলা গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ভ্যান ল্যাং এডুকেশন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (ভ্যান ল্যাং কোম্পানি) চেয়ারম্যান এবং জেনারেল ডিরেক্টর।

২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান বারবার কর্মীদের মাধ্যমে নগুয়েন কাও ট্রাই-এর বেশ কয়েকটি প্রকল্পে শেয়ার কেনার জন্য অর্থ স্থানান্তর করেছেন: ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ডং নাইতে); সাইগন দাই নিন ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (লাম ডংয়ে) এবং কোয়াং নিন প্রদেশের হাই হা জেলায় প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগে সহযোগিতা করেছেন।

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে, মিঃ ট্রাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবার জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ৬৫% চার্টার্ড মূলধন ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ট্রুং মাই ল্যান-এ স্থানান্তর করেন। মিসেস ল্যান তিনবার ট্রাই-এ ২১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্টার্ড মূলধনের ৩১.২২% এর সমতুল্য) স্থানান্তর করেন।

সাইগন দাই নিন ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির বিষয়ে, প্রসিকিউশন এজেন্সি নির্ধারণ করেছে যে নুয়েন কাও ত্রি, যিনি চার্টার মূলধনের ৫৮% মালিক ছিলেন, তিনি সমস্ত শেয়ার ট্রুং মাই ল্যানের কাছে ৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ বিক্রি করেছিলেন। স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলাকালীন, ভ্যান থিনহ ফাটের চেয়ারম্যান ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১২৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেছিলেন।

এছাড়াও, মিঃ ট্রাই এবং মিসেস ল্যান ভ্যান থিনহ ফাটের চেয়ারম্যানকে হাই হা জেলার প্রকল্পে বিনিয়োগে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে সম্মত হন, উদ্ভূত খরচের অগ্রগতি অনুসারে অর্থ প্রদান করেন। সেই অনুযায়ী, মিসেস ল্যান মিঃ ট্রাইকে দুবার মোট ৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেন, যা ২২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি।

অভিযোগ অনুসারে, নথি বা রসিদ ছাড়াই অনেক বিনিয়োগ এবং ঋণের পরিমাণ পাওয়ার কারণে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে, মিঃ ট্রাই বিনিয়োগ বন্ধ করতে সম্মত হওয়ার জন্য নগান দিন রেস্তোরাঁয় (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের টাইমস্কয়ার ভবন) মিস ল্যানের সাথে দেখা করেন, মিস ল্যান ট্রাইকে মোট ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং স্থানান্তর করেন।

উপরোক্ত পরিমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আস্থা নিশ্চিত করার জন্য, মিঃ ট্রাই ভ্যান ল্যাং কোম্পানির চার্টার মূলধনের ১০% মিস ল্যানকে হস্তান্তর করতে সম্মত হন এবং মিস ল্যানের সাথে হো কোওক মিনকে শেয়ারের মালিকানা দিতে সম্মত হন।

২১শে অক্টোবর, ২০২২ তারিখে, মিঃ ট্রাই তার সহকারীকে মূল্য সমন্বয়ের জন্য নথি খসড়া করার নির্দেশ দেন এবং মিসেস ল্যানের সাথে স্বাক্ষরিত ভ্যান ল্যাং কোম্পানির চার্টার মূলধনের ১০% হস্তান্তরের জন্য সমস্ত চুক্তি বাতিল করেন।

লেনদেনের তারিখ যাচাই করার জন্য জালিয়াতির জন্য তৈরি নথি যেমন: চুক্তি স্থানান্তর মূল্য সমন্বয়ের জন্য চুক্তির মিনিট; শেয়ার স্থানান্তর চুক্তি, ৪.৪ মিলিয়নেরও বেশি ভিএলজি শেয়ারের স্থানান্তর মূল্য সমন্বয়...

এরপর, মিঃ ট্রাই নথিপত্র সম্পন্ন করেন এবং হো কুওক মিন থেকে তার ছোট ভাই নগুয়েন কাও ডুক এবং ট্রান লে ডিয়েপ থুই (ভ্যান ল্যাং কোম্পানির হিসাবরক্ষক) এর কাছে ৪.৪ মিলিয়নেরও বেশি শেয়ার (চার্টার মূলধনের ১০% এর সমতুল্য) হস্তান্তর নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

২৩শে অক্টোবর, ২০২২ তারিখে, মিঃ ট্রাই তান সন নাট বিমানবন্দরের একটি কফি শপে মিঃ মিনের সাথে দেখা করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন এবং তাকে স্থানান্তর চুক্তি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট চুক্তির অবসানের কার্যবিবরণী বাতিল করার জন্য বেশ কয়েকটি নথিতে স্বাক্ষর করতে বলেন...

১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বরাদ্দের সচেতনতা

২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন, নগুয়েন কাও ট্রাই ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের কথা স্বীকার করেননি।

নগুয়েন কাও ত্রি বলেন যে তান সোন নাট বিমানবন্দরে হো কুওক মিনের সাথে দেখা ঘটনাক্রমে হয়েছিল এবং হো কুওক মিনকে স্বাক্ষর করার জন্য কোনও কাগজপত্র বা নথিপত্র দেওয়া হয়নি।

গ্রেফতারের আগে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান (ছবি: এইচএন)।

পরে, যদিও জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ২০ নং ফরেনসিক পরীক্ষার ৬ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের একটি উপসংহারে ট্রাই কর্তৃক তদারকির জন্য তৈরি নথিতে নগুয়েন কাও ট্রির হাতের লেখা শনাক্ত করা হয়েছিল, তদন্ত সংস্থা কর্তৃক জব্দ করা ট্রুং মাই ল্যান থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নিশ্চিত করা হয়েছিল, তবুও নগুয়েন কাও ট্রি ট্রুং মাই ল্যান থেকে অর্থ গ্রহণের কথা স্বীকার করেননি। আসামী বলেছেন যে ট্রুং মাই ল্যান ট্রাইয়ের সম্মানের অপবাদ এবং অবমাননা করেছেন।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির মতে, এটি শেষ পর্যন্ত অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য ট্রুং মাই ল্যানের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করে।

বিবাদী ট্রুং মাই ল্যান একটি আবেদন দাখিল করেছেন যাতে নগুয়েন কাও ত্রির সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং আইন অনুসারে সমাধানের জন্য ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পুনরুদ্ধারের ঘটনাটির ব্যাখ্যা এবং পরিচালনার অনুরোধ করা হয়েছে।

নথি, প্রমাণ, বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত, অভিযুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যের ভিত্তিতে, প্রসিকিউশন সংস্থার কাছে এটি নির্ধারণ করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে: ট্রুং মাই ল্যানের গ্রেপ্তারের সুযোগ নিয়ে, নগুয়েন কাও ট্রাই প্রতারণামূলকভাবে কর্মচারীদের ট্রান্সফার চুক্তি বাতিল করার জন্য নথি প্রস্তুত এবং সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ঋণের বাধ্যবাধকতা দূর করার জন্য বিনিয়োগ ট্রাস্ট চুক্তি বাতিল করেছিলেন, যাতে ট্রুং মাই ল্যান থেকে প্রাপ্ত ১,০০০ বিলিয়ন ভিএনডির পরিমাণ যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায়।

তদন্ত চলাকালীন, কর্তৃপক্ষ নগুয়েন কাও ট্রির ব্যক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে তল্লাশি চালিয়ে নগদ অর্থ জব্দ করে, যার মোট পরিমাণ ৯৩.৯ বিলিয়ন, যার মধ্যে ৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৬.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং রয়েছে। অভিযুক্ত নগুয়েন কাও ট্রির পরিবার তদন্ত সংস্থার অস্থায়ী অ্যাকাউন্টে ৬৪০.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেছে।

পরিস্থিতি প্রশমনের ক্ষেত্রে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি অনুসারে, মিঃ ট্রাইকে তৃতীয় শ্রেণীর শ্রম পদক এবং যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মহামারী প্রতিরোধ করেছিলেন, সম্প্রদায়ের জন্য অবদান রেখেছিলেন এবং একটি ভাল ব্যক্তিগত রেকর্ড ছিল।

উৎস: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm