২৮শে মার্চ, হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগের তথ্যে বলা হয়েছে যে তারা তদন্তের সমাপ্তি সম্পন্ন করেছে এবং মামলার ফাইলটি একই স্তরের পিপলস প্রকিউরেসির কাছে স্থানান্তর করেছে যাতে ট্রুং ভ্যান চিন (৩৯ বছর বয়সী, লাম ডং থেকে) এর নেতৃত্বে অবৈধ বালি খনির চক্র এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের ২৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়।

এই অপরাধী চক্রের সাথে আরও তিনজন সন্দেহভাজন জড়িত, তবে তদন্ত পুলিশ সংস্থা আরেকটি স্বাধীন মামলা তদন্ত করছে এবং পরে এটি পরিচালনা করবে।

আসামীদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল: সম্পদ শোষণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন; ঘুষ; ঘুষের দালালি; অর্থ পাচার; দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার; অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে অন্যদের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করা; সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাৎ।

আসামী ট্রুং ভ্যান চিন। ছবি: CACC

এর আগে, ৫ মে, ২০২২ সন্ধ্যায়, ওয়াটার ফোর্স II - ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ - জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় হো চি মিন সিটির ক্যান জিও জেলার কন নগুয়ার উপকূলীয় এলাকায় টহল ও নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং ৫৯১-১,৭৯৩ টন ধারণক্ষমতার বালি সাকশন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত ১২টি জাহাজ আবিষ্কার করেছিল, যাদের অবৈধ বালি খনির কার্যকলাপের সন্দেহ ছিল।

কর্মী দলটি কাছে গিয়ে একটি রেকর্ড তৈরি করে; একই সাথে, লং আন প্রদেশের ক্যান গিওক জেলার ভাম তুয়ান নদীর সংযোগস্থলে নোঙর করা 3টি বার্জ পরিদর্শন করে।

ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ - জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় মামলাটি হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগের তদন্তের কাছে হস্তান্তর করেছে যাতে তারা তদন্ত সম্প্রসারিত করতে পারে এবং তাদের কর্তৃত্ব অনুযায়ী এটি পরিচালনা করতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকেই, হো চি মিন সিটি পুলিশ "সম্পদ শোষণের নিয়ম লঙ্ঘনের" অপরাধে ট্রুং ভ্যান চিন এবং আরও দুজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে।

অবৈধ বালি উত্তোলনকারী জাহাজ। ছবি: সিএসিসি
অবৈধ বালি সংগ্রহ করে অন্য জায়গায় ব্যবহারের জন্য পরিবহন করা হয়। ছবি: সিএসিসি

তদন্তে দেখা গেছে যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে মে মাসের শুরু পর্যন্ত, চিন কন নগুয়া সমুদ্র অঞ্চলে (ক্যান জিও জেলায়) একটি অবৈধ বালি খনির লাইন সংগঠিত ও পরিচালনা করেছিলেন, যার মধ্যে হাই ডুয়ং, ডং নাই এবং হাই ফং শহরের মতো বিভিন্ন প্রদেশ এবং শহরে নিবন্ধিত ৯টি সাকশন জাহাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চিন এবং অন্যান্য কিছু প্রজা অবৈধভাবে বালি খনন এবং বিক্রি করার জন্য আরও জাহাজ ভাড়া করেছিল। চিন এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনদের যোগাযোগের জন্য একটি জালো গ্রুপ ছিল; একই সাথে, তারা যোগাযোগের জন্য কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করত এবং দলের মধ্যে নির্দেশনা দিত, যেমন: বালি খনন করতে যাওয়ার সময়, তারা "চলো পান করি", "লাইট নিভিয়ে দিত" এবং যে দিনগুলিতে তারা বালি খনন করতে পারত না, তারা "চলো পান করা বন্ধ করি" টেক্সট করত।

কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে, চিন পরের দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত অবৈধ বালি উত্তোলন এবং ব্যবহারের জন্য সময় নির্ধারণ করেন।

তদন্ত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, তদন্ত পুলিশ সংস্থা আরও ২৪ জনকে মামলা করেছে, যাদের বেশিরভাগই নাম দিন, হাই ফং, হাই ডুয়ং... থেকে এসেছেন।

যার মধ্যে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা বুই ভ্যান সং (স্থায়ী উপ-সচিব, মিন হোয়া কমিউনের পিপলস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) এবং ফাম থি হোয়া - মিন হোয়া কমিউনের পিপলস কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, কিন মন টাউন, হাই ডুয়ং প্রদেশ) কে "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ এবং ক্ষমতার সুযোগ নেওয়ার" অপরাধে মামলা করেছে।

তদন্তের মাধ্যমে, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে বিবাদী সং ট্রুং থি মিনের (একটি খনির জাহাজের মালিক) স্বামী। যখন মিনের খনির জাহাজ কর্তৃপক্ষ আটক করে, তখন সং ফাম থি হোয়াকে অনুমোদনের কাগজপত্রের বৈধকরণের নিশ্চিতকরণে স্বাক্ষর করার নির্দেশ দেন, যা খনির জাহাজ আটকের পরে স্বাক্ষরিত অনুমোদন ছিল, যাতে বিষয়গুলি বালি খননকারী জাহাজটি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করার জন্য নথিগুলিকে বৈধ করতে সহায়তা করে।

অথবা তদন্ত পুলিশ সংস্থা মামলার বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ঘুষ এবং জালিয়াতির কার্যকলাপ স্পষ্ট করেছে। বিশেষ করে, যখন বালি খনির জাহাজগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল, পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং আটক করা হয়েছিল, তখন বিষয়গুলি লোকেদের "মামলা চালানোর" জন্য অনুরোধ করার চেষ্টা করেছিল।

কিছু বিষয়, যদিও অন্য বিষয়গুলিকে বালি শোষণে সাহায্য করার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা রাখে না, তবুও তারা তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য অন্যান্য বিষয়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আলোচনা করে এবং অর্থ গ্রহণ করে।

হো চি মিন সিটি পুলিশ "ঘুষ দেওয়ার" অপরাধে ট্রুং ভ্যান চিন এবং ট্রুং ভ্যান থাং-এর বিরুদ্ধেও মামলা করেছে; "ঘুষ দালালি" অপরাধে বুই ভ্যান কুওং (৪১ বছর বয়সী, দা নাং সিটির বাসিন্দা) এবং "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অপরাধে ত্রিন ভ্যান হাং (৪৫ বছর বয়সী, থান হোয়া, লজিস্টিক বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা - জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগ অবৈধ খনির কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ এবং আয়ের উৎস তদন্তের উপর মনোনিবেশ করেছে; তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে কিছু ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন অবৈধ আয়ের উৎস গোপন করেছে। তদন্ত সংস্থা "মানি লন্ডারিং" অপরাধের জন্য ২ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে।