ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য "শিল্ড"

ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে অর্থ প্রবাহ ট্র্যাক করার জন্য সরঞ্জাম তৈরি করা বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করে।

নেক্সটটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এবং অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের সাথে জড়িত মামলায়, ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যাসোসিয়েশন (ভিবিএ) দ্বারা তৈরি চেইনট্রেসার প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছে, তথ্য ট্রেসিং এবং যাচাইয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছে।

সন্দেহজনক ওয়ালেট শনাক্ত করুন

চেইনট্রেসার হল ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল সম্পদের উপর প্রতারণামূলক, প্রতারণামূলক এবং অবৈধ আচরণ সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং ট্র্যাক করার একটি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, তদন্ত সংস্থা মামলার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের অর্থ, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদ সাময়িকভাবে আটক এবং জব্দ করেছে - যার মধ্যে রয়েছে প্রায় 600টি সোনার বার, 18টি লাল বই, 2টি গাড়ি..., যার মোট মূল্য প্রায় 900 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

VBA-এর চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং বলেন যে ChainTracer টুলের সাহায্যে বিশেষজ্ঞরা সন্দেহজনক ওয়ালেট ক্লাস্টার সনাক্ত করতে এবং সনাক্তকরণ তথ্যের তুলনা করার জন্য অনেক দেশী ও বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে প্রযুক্তিগত যোগাযোগকে সমর্থন করার জন্য সর্বশেষ অন-চেইন বিশ্লেষণ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন। VBA একটি অসম্পূর্ণ আইনি পরিবেশে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার মূল লক্ষ্য নিয়ে ChainTracer তৈরি করেছে, গভীর প্রযুক্তিগত তথ্য এবং প্রতারণামূলক কার্যকলাপের প্রক্রিয়া প্রদান করে।

পূর্বে, 52Hz ডাটাবেস - একটি স্বাধীন বিশ্লেষণ ইউনিট - AntEx এর নগদ প্রবাহে অনেক অস্বাভাবিক লক্ষণও রিপোর্ট করেছিল। এই প্রতিবেদনে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল যে প্রকল্পের দ্বারা সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ মাত্র 4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ঘোষিত 4.5 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে কম। শার্ক বিনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা একটি ওয়ালেট তহবিল সংগ্রহের ওয়ালেট থেকে 3.66 মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে এবং তা Binance-এ জমা করেছে। AntEx প্রকল্পটি মূল্যের ওঠানামা এড়াতে এবং ডাম্পিং আচরণ গোপন করার জন্য 43 দিনের মধ্যে প্রায় 900টি সাব-ওয়ালেটের মাধ্যমে টোকেন ডাম্প করার অভিযোগও করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে, বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের তরলতা থেকে 500,000 মার্কিন ডলারেরও বেশি উত্তোলন করা হয়েছিল - এটি একটি পদক্ষেপ যা প্রায়শই একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের পতনের ইঙ্গিত দেয়।

ব্লকচেইন ট্রেসিং টুলগুলি বিশ্বজুড়ে বেশ জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে, চেইন্যালাইসিস, এলিপটিক বা টিআরএম ল্যাবসের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি আর্থিক অপরাধ, অর্থ পাচার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির তদন্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই সিস্টেমগুলির মধ্যে যা মিল রয়েছে তা হল অন-চেইন ডেটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার, অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ সনাক্ত করার এবং বেনামী ওয়ালেটগুলিকে প্রকৃত ব্যবহারকারীর পরিচয়ের সাথে লিঙ্ক করার ক্ষমতা।

একটি স্বচ্ছ এবং টেকসই ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার গড়ে তোলার জন্য ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে অর্থ প্রবাহ ট্র্যাক করার একটি হাতিয়ার গুরুত্বপূর্ণ। ছবিতে: ২০২৫ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত হো চি মিন সিটি প্রযুক্তি উৎসব (কনভিকশন) এর পার্শ্ববর্তী কার্যক্রম।

বিশ্বাস তৈরি করুন

চেইনট্রেসারের মতো জালিয়াতি ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম বা 52Hz ডাটাবেসের মতো নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ ইউনিটের উত্থান ভিয়েতনামের ডিজিটাল সম্পদ বাজারকে আরও স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই সরঞ্জামগুলি অস্বাভাবিক নগদ প্রবাহ প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করতে, জালিয়াতির ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে এবং আরও কার্যকর লেনদেন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করে।

মিঃ ফান ডুক ট্রুং বলেন যে চেইনট্রেসার শুধুমাত্র ট্রেসিং কার্যক্রম সমর্থন করে এবং কমিউনিটি ফি চার্জ করে না, যদিও বিশ্বে, একই ধরণের সমাধান তৈরিকারী কোম্পানিগুলি প্রায়শই খুব বেশি ফি চার্জ করে, কমপক্ষে ৫০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে। "এক্সচেঞ্জের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, যেখানে পরিচয় এবং মূল লেনদেন পরিচালিত হয়, এবং বিরোধগুলি স্পষ্ট করতে এবং মধ্যস্থতা করার জন্য আইনজীবীদের মতো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সহায়তা প্রয়োজন," মিঃ ট্রুং বলেন।

VBA-এর চেয়ারম্যানের মতে, এখন পর্যন্ত, ChainTracer প্রায় ৬৫টি মামলার সন্ধানে সহায়তা করেছে, যার মধ্যে মোট উদ্ধারকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার, যার মধ্যে WorldMall.app ভার্চুয়াল মুদ্রা জালিয়াতি চক্রও রয়েছে যারা হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কয়েক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করেছে।

ব্লকচেইনওয়ার্কের জেনারেল ডিরেক্টর মিসেস লে নগক মাই তিয়েন বলেন যে ব্লকচেইনে অর্থ প্রবাহের সন্ধান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, যদিও এটি একটি বিকেন্দ্রীভূত পরিবেশ। যখন অর্থ প্রবাহ একটি চিহ্নিত ওয়ালেটে উত্তোলন করা হয় বা আসল টাকায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। "ট্রেসিং টুলগুলি কেবল সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করে না বরং একটি স্বচ্ছ ডেটা ইকোসিস্টেম গঠনেও সহায়তা করে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা পরিবর্তনের পাশাপাশি নিজেদের রক্ষা করা যায়, একই সাথে একটি সুস্থ ও টেকসই ডিজিটাল সম্পদ বাজারের ভিত্তি তৈরি করা যায়" - মিসেস তিয়েন আশা করেন।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ডিজিটাল অর্থ প্রবাহ সনাক্তকরণ, পরিচয় সনাক্তকরণ এবং সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ এখনও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, বিশেষ করে কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতার অভাব। অতএব, শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ, এক্সচেঞ্জ এবং প্রযুক্তিগত ইউনিটগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।

সূত্র: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm