মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের আত্মীয়দের একটি সিরিজ তদন্ত সংস্থার জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

FLC গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে সংঘটিত স্টক মার্কেট কারসাজির মামলার বিষয়ে, আসামী ত্রিন ভ্যান দাই (জন্ম ১৯৬৬, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের চাচাতো ভাই) কে স্টক মার্কেট কারসাজির অপরাধে বিচারের জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছিল। তদন্তের উপসংহার অনুসারে, মিঃ দাই FLC Land LLC-এর উপকরণ বিভাগের উপ-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, একই সাথে FLC Faros Construction Joint Stock Company-এর উপ-মহাপরিচালক ছিলেন।

আসামী মিসেস ট্রিনহ থি মিনহ হিউকে (এফএলসি গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ ট্রিনহ ভ্যান কুয়েটের বোন) তার ব্যক্তিগত নথিপত্র ধার দিয়েছিলেন, ৩টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং নথিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং এই ৩টি কোম্পানির আইনি প্রতিনিধি ছিলেন।

৩টি কোম্পানি এবং একজন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে, মিঃ দাই মিস হিউ-এর জন্য নথি এবং পদ্ধতিতে স্বাক্ষর করেন যাতে তিনি ৩৩টি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন, খোলা এবং পরিচালনা করতে পারেন এবং ৪টি স্টক কোডের জন্য স্টক মার্কেট পরিচালনা করতে পারেন: HAI, GAB, ART এবং FLC।

৩টি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে, মিঃ দাই ১১০টি জাল নথিতে স্বাক্ষর করেছেন যার মোট মূল্য ১,৪৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি, যাতে মিস হিউ উপরে উল্লিখিত ৪টি সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করে লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন। তদন্ত পুলিশ মিঃ দাইয়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে অবৈধভাবে ৬৮৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি লাভ করতে সাহায্য করেছে বলে তদন্ত পুলিশ নির্ধারণ করেছে।

কর্তৃপক্ষ ২৯শে মার্চ, ২০২২ সন্ধ্যায় মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের কর্মক্ষেত্রে তল্লাশি চালায়।

তদন্ত সংস্থায়, মিঃ দাই তার কর্মকাণ্ড স্বীকার করেছেন কিন্তু স্বীকার করেননি যে তিনি জানতেন যে মিসেস হিউ স্টক মার্কেটে কারসাজি করছেন। তদন্ত সংস্থা বিশ্বাস করে যে মিঃ দাই নিজেই একজন আত্মীয়, সিকিউরিটিজ ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, বড় বড় জাল নথিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং এফএলসি গ্রুপ ইকোসিস্টেমের কোম্পানিগুলিতে বহু বছর ধরে কাজ করেছেন, তাই তিনি অবশ্যই জানতেন যে মিসেস হিউয়ের কর্মকাণ্ড অবৈধ ছিল।

তদন্ত সংস্থার মতে, মিঃ দাই তার এবং তার সহযোগীদের অপরাধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সৎ না থাকার কারণে তদন্তে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

মামলার বিষয়ে, এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী মিঃ নুয়েন ভ্যান মান (জন্ম ১৯৭৭ সালে, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের শ্যালক), মিস হিউকে ব্যক্তিগত নথিপত্র ধার দিয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং নথিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন যাতে তিনি দুটি কোম্পানির আইনি প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বা হতে পারেন।

দুটি কোম্পানি এবং একজন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে, মিঃ মানহ মিস হিউ-এর জন্য ৪৩টি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন, খোলা এবং পরিচালনা এবং সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ১০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য নথি এবং পদ্ধতিতে স্বাক্ষর করেন।

মিস হিউ উপরের সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে স্টক মার্কেটে ৪টি স্টক কোড ব্যবহার করেছেন: FLC, GAB, HAI, ART। ২টি কোম্পানি এবং ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে, মিঃ মান ১১৫টি নথিতে স্বাক্ষর করেছেন অর্থ স্থানান্তর এবং উত্তোলনের জন্য, যার মোট ১,৮৭৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মিস হিউকে লেনদেনের জন্য ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করেছেন, যা মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে অবৈধভাবে ৬৮৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর বেশি লাভ করতে সাহায্য করেছে।

তদন্ত সংস্থার মতে, মিঃ মানহ মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং মিসেস হিউয়ের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও আসামী স্বীকার করেননি যে জাল নথিতে স্বাক্ষর করা মিসেস হিউয়ের জন্য ছিল শেয়ার বাজারকে কারসাজি করার জন্য, মিঃ মানহ নিজেই মিঃ কুয়েটের শ্যালক, প্রচুর পরিমাণে জাল নথিতে স্বাক্ষর করেছেন এবং বহু বছর ধরে এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন, তাই এটা বলা যাবে না যে আসামী জানতেন না।

তদন্তের সময়, মিঃ মান কেবল সততার সাথে স্বীকার করেছেন যে তিনি মিস হিউকে সাহায্য করার জন্য জাল নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার এবং তার সহযোগীদের অপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেননি, যার ফলে তদন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের আত্মীয়দের একটি দল একই অপরাধ করেছে।

মামলার সাথে সম্পর্কিত, আসামী দাই এবং মান ছাড়াও, প্রাক্তন FLC চেয়ারম্যান ত্রিন ভ্যান কুয়েটের আরও কয়েকজন আত্মীয়কে শেয়ার বাজার কারসাজির জন্য বিচারের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে:

ত্রিন ভ্যান নাম (জন্ম ১৯৯১ সালে, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের চাচাতো ভাই, ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কর্মচারী মিঃ দাইয়ের ছেলে); ত্রিন থি থান হুয়েন (জন্ম ১৯৭৭ সালে, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের চাচাতো ভাই, এফএলসি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কর্মচারী); নগুয়েন থি হং ডাং (জন্ম ১৯৭২ সালে, মিঃ কুয়েটের আত্মীয়); ত্রিন তুয়ান (জন্ম ১৯৮৪ সালে, মিঃ কুয়েটের চাচাতো ভাই, এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের ম্যাটেরিয়ালস বিভাগের প্রধান); নগুয়েন থি নগা (জন্ম ১৯৮৭ সালে, মিঃ কুয়েটের চাচাতো ভাই, এফএলসি গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হিসাবরক্ষক); হোয়াং থি হিউ (জন্ম ১৯৯২ সালে, মিঃ কুয়েটের চাচাতো ভাই, এফএলসি ডিজিটাল ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির বিশেষজ্ঞ); দো থি হুয়েন ট্রাং (জন্ম ১৯৮৭ সালে, মিঃ কুয়েটের চাচাতো ভাই, এফএলসি গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হিসাবরক্ষক)।

উপরোক্ত আসামীরা মিস হিউকে ব্যক্তিগত কাগজপত্র ধার দিয়েছিলেন, কোম্পানি প্রতিষ্ঠা বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সম্পর্কিত কাগজপত্র এবং নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন; সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খোলা এবং পরিচালনা করার জন্য নিবন্ধন পদ্ধতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মিস হিউকে এফএলসি গ্রুপের সিকিউরিটিজ কোড ব্যবহার করে শেয়ার বাজারকে হেরফের করতে এবং অবৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে উপরোক্ত আসামীরা স্টক মার্কেট কারসাজির অপরাধে মিস হিউ এবং মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের সহযোগী ছিলেন।

তদন্ত সংস্থার মতে, এই আসামীরা তাদের অপরাধের একটি অংশ মাত্র স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের সকল সহযোগীর কাছে স্বীকার করেনি, যার ফলে তদন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। লঙ্ঘনের কারণ ছিল তারা মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটের আত্মীয় ছিল। তারা অবৈধ কাজ থেকে কোনও সুবিধা পেত না, বরং কেবল বেতন পেত।

সিকিউরিটিজ, অডিটিং কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিতে লঙ্ঘনের লক্ষণ দেখা গেলে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সংস্থা আইনের বিধান অনুসারে তদন্ত এবং পরিচালনা চালিয়ে যাবে।

উৎস: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html