বিশ্বের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে

[বিজ্ঞাপন_১]

৫ জুন মার্কিন সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিনান্সের বিরুদ্ধে মামলা করার পর, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ক্রিপ্টো- এবং ব্লকচেইন-সম্পর্কিত কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম কমে যায়।

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) বিন্যান্স এবং সিইও চ্যাংপেং ঝাও (সিজেড) এর বিরুদ্ধে মার্কিন আইন এড়াতে একটি "স্ক্যাম ওয়েবসাইট" এর অংশ হিসেবে গোপনে Binance.US নিয়ন্ত্রণের অভিযোগে মামলা করেছে।

"প্রতারণা, আইন লঙ্ঘন"

ওয়াশিংটন, ডিসির ফেডারেল আদালতে দায়ের করা এসইসির অভিযোগে বিন্যান্স, মিঃ ঝাও এবং কথিত স্বাধীন মার্কিন এক্সচেঞ্জ অপারেটরের বিরুদ্ধে ১৩টি অভিযোগের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

এসইসি বিনান্সকে তার প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি, গ্রাহক তহবিল সরিয়ে নেওয়া এবং মার্কিন গ্রাহকদের তার প্ল্যাটফর্ম থেকে সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছে, পাশাপাশি বাজার নজরদারি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে।

এসইসি আরও দাবি করেছে যে বিনান্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাও - ক্রিপ্টো শিল্পের অন্যতম বিশিষ্ট টাইকুন - গোপনে গ্রাহক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতেন, যার ফলে তারা বিনিয়োগকারীদের তহবিল ইচ্ছামত মিশ্রিত এবং পুনঃনির্দেশিত করতে পারতেন।

এসইসি অভিযোগ করেছে যে, এই বছর এবং ২০২২ সালে ঘোষিত এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে একাধিক তদন্তের উদ্ধৃতি দিয়ে, মার্কিন ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন এড়াতে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিনান্স পৃথক মার্কিন সত্তা তৈরি করেছিল।

বিশ্ব - বিশ্বের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ট্রেডিং ফ্লোরের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে — মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ১৩টি অভিযোগে ওয়াশিংটন ডিসির ফেডারেল আদালতে বিন্যান্স এবং এর সিইওর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ছবি: সিএনবিসি

"আমরা অভিযোগ করছি যে মিঃ ঝাও এবং বিন্যান্স সংস্থাগুলি জালিয়াতি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, স্বচ্ছতার অভাব এবং আইনের পরিকল্পিত ফাঁকির বিশাল জালে জড়িত ছিল," এসইসি চেয়ারম্যান গ্যারি গেনসলার এক বিবৃতিতে বলেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বিনান্স যেসব আইনি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে এসইসি মামলাটি একটি মাত্র।

মার্চ মাসে, মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ভুয়া কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে অবৈধ বিনিময় পরিচালনার জন্য কোম্পানিটির বিরুদ্ধে মামলা করে। মিঃ ঝাও বলেন, CFTC সম্পূর্ণ সত্য বলছে না।

সন্দেহভাজন অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য মার্কিন বিচার বিভাগও বিনান্সের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

এসইসি মামলার আগে, রয়টার্স জানিয়েছে যে বিন্যান্স বিন্যান্স.ইউএস-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে, যদিও দাবি করেছিল যে এই সুবিধাটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে, বিন্যান্স চীনের সাথে সম্পর্কিত নয়।

রয়টার্সের মতে, Binance.US-এর অপারেটর BAM Trading-এর পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রাথমিক অপারেটর ছিলেন Binance-এর একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, যার মধ্যে একটি মার্কিন গ্রাহকদের তহবিল সহ ছিল।

"সৎ বিশ্বাসের আলোচনা"

"আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মকে জোরালোভাবে রক্ষা করব," বিন্যান্স একটি ব্লগ পোস্টে বলেছেন, "যেহেতু বিন্যান্স কোনও মার্কিন এক্সচেঞ্জ নয়, তাই এসইসির পদক্ষেপ সীমিত পরিমাণে পৌঁছাবে।"

"Binance.US সহ Binance এবং Binance-অনুমোদিত প্ল্যাটফর্মের সমস্ত ব্যবহারকারীর সম্পদ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত," Binance ব্লগ পোস্ট অনুসারে।

বিন্যান্স জানিয়েছে যে তারা এসইসির সাথে "সৎ বিশ্বাসের সাথে আলোচনা" করেছে এবং "সক্রিয়ভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং তাদের উদ্বেগের সমাধান করেছে", যার মধ্যে একটি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করাও অন্তর্ভুক্ত।

"আজকের অভিযোগের সাথে সাথে, এসইসি সেই প্রক্রিয়াটি পরিত্যাগ করেছে। পরিবর্তে, তারা একতরফাভাবে কাজ করা এবং মামলা করা বেছে নিয়েছে। আমরা সেই পছন্দে সন্তুষ্ট নই," বিন্যান্স বলেছেন।

বিশ্ব - বিশ্বের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ট্রেডিং ফ্লোরের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে (চিত্র ২)। — Binance মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত নয়, তাই SEC-এর এক্সচেঞ্জে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকবে। ছবি: কয়েন ডেস্ক

৫ জুন বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের দাম ৬% এরও বেশি কমেছে, দিনের শেষের দিকে লোকসান আরও বেড়ে গেছে। ৫ জুন বিকেল পর্যন্ত, ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম প্রায় ২৫,৫০০ ডলারে নেমে এসেছে - যা কয়েক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিটকয়েন এক মাস আগের সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ থেকে প্রায় ১৪% কমেছে। বিন্যান্সের ক্রিপ্টোকারেন্সি (BNB)ও ৯.৭২% কমেছে।

মামলার খবরের পর বাজার মূলধনের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ইথেরিয়ামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইথেরিয়াম ৫% এরও বেশি কমে প্রায় $১,৮০০/ETH-তে নেমে আসে।

তবে মামলার খবরের পর Binance সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা Binance থেকে সরে আসার পর Binance-এর মুদ্রা (BNB) প্রায় ১০% কমে গেছে। coinglass.com-এর মতে, Binance-এর বিটকয়েন রিজার্ভ থেকে প্রায় ৯,৮০২ BTC, যার মূল্য $২৪৯.৩৬ মিলিয়ন, স্থানান্তরিত হয়েছে।

বাজার অংশগ্রহণকারীদের মতে, SEC-এর অভিযোগ Binance-এর জন্য কঠিন হতে পারে, যা সেই শিল্পকে প্রভাবিত করতে পারে যেখানে Binance-এর প্রভাব রয়েছে। ২০২২ সালে, Binance প্রতিদিন প্রায় $৬৫ বিলিয়ন মূল্যের লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছিল।

Binance ২০১৭ সালে সাংহাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। মিঃ ঝাও একজন কানাডিয়ান নাগরিক যিনি ১২ বছর বয়স পর্যন্ত চীনে জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা করেছেন। এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে যে এর কোনও সদর দপ্তর নেই। মিঃ ঝাও বলেছেন যে কোম্পানির সদর দপ্তর তিনি যে কোনও সময় যেখানেই থাকুন না কেন ।

নগুয়েন টুয়েট (রয়টার্স, ওয়াশিংটন এক্সামিনার, চ্যানেল নিউজ এশিয়ার মতে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস