টিকটকার মিস্টার পিপস জালিয়াতির মামলায় ২৪৬ কেজি সোনা, ৩১টি সুপারকার জব্দ করা হয়েছে

১০ ডিসেম্বর বিকেলে, হ্যানয় সিটি পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে আসামী ফো ডুক ন্যাম (জন্ম ১৯৯৪ সালে, বা রিয়ায় বসবাসকারী - ভুং টাউ , টিকটোকার মিস্টার পিপস নামে পরিচিত) এর সাথে সম্পর্কিত হাজার হাজার বিলিয়ন ভিএনডি পর্যন্ত স্কেলের ইন্টারনেটে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের মামলা সম্পর্কে অবহিত করে।

তদন্ত অনুসারে, ২০২১ সাল থেকে, ন্যাম এবং লে খাক এনগো (জন্ম ১৯৯০, হ্যানয়ের বাক তু লিয়েম জেলায় বসবাসকারী) নম পেন (কম্বোডিয়া) -এ নির্বাহী অফিসের একজন তুর্কি নাগরিকের সাথে সহযোগিতা করে আসছেন। এই দলটি ভিয়েতনামের ৭ জন ব্যক্তিকে হো চি মিন সিটি, হ্যানয় এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রদেশ এবং শহরে সদর দপ্তর সহ অনেক "ভূত" কোম্পানি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।

প্রজারা হো চি মিন সিটিতে একটি ফ্রন্ট হিসেবে একটি কোম্পানি এবং ভিয়েতনামে প্রায় ৪৪টি অফিস স্থাপন করে (হ্যানয়ে ২৪টি অফিস, অন্যান্য প্রদেশ এবং শহরে ২০টি অফিস সহ)। এই কোম্পানিটি সিকিউরিটিজ এবং ফাইন্যান্সে কাজ করার জন্য নিবন্ধন করেনি কিন্তু তবুও বৈদেশিক মুদ্রা এবং ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য কর্মী নিয়োগ করে।

টিকটকার মিঃ পিপস (ফো ডুক ন্যাম) তার বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি শেখানোর ভিডিও পোস্ট করার জন্য বিখ্যাত, টিকটক এবং ইউটিউবে তার লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে।

প্রতিদিন, প্রায় ১,০০০ কর্মচারী সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ইংরেজি ইন্টারফেস সহ ৫টি ওয়েবসাইট তৈরি এবং পরিচালনা করেন যাতে অংশগ্রহণকারীদের ভুল বোঝা যায় যে তারা আন্তর্জাতিক, স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জে ট্রেড করছে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে।

এই ওয়েবসাইটগুলি মূলত প্রোগ্রাম করা, ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত। প্রতিটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মেটাট্রেডার 4 অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযুক্ত, মেটাট্রেডার 5 বিশ্বের একটি জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

বিষয়গুলি কোম্পানির কর্মীদের নিয়োগ, নিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনাকে অনেক বিভাগে (অ্যাকাউন্টিং, মানবসম্পদ, আইটি, ব্যবসা এবং গ্রাহক সেবা সহ...) বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। এই বিভাগগুলি একে অপরের পরিপূরক, জালো, টেলিগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে... প্রতারণা এবং সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার করার জন্য।

এই নেটওয়ার্কের পদ্ধতি হল গ্রাহকদের বিশ্বাস করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, বিষয়গুলির দ্বারা নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা এবং তারপর উপযুক্ত করা। প্রাথমিকভাবে, ন্যাম এবং তার সহযোগীরা গ্রাহকদের কম পরিমাণে অর্থ দিয়ে অনেক লেনদেন করার, মুনাফা করার এবং তারপর অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রলোভন দেখাত।

এরপর তারা গ্রাহকদের তাদের ট্রেডিং মূলধন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। যখন বিনিয়োগকারীরা অর্থ হারান, এমনকি তাদের অ্যাকাউন্টের সমস্ত অর্থও হারান, তখন বিষয়গুলি মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে যাতে তারা বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে এবং "পুনরুদ্ধার" জন্য আরও অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। যতক্ষণ না গ্রাহকরা আর আর্থিকভাবে সক্ষম না হন, ততক্ষণ স্ক্যামাররা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে।

২৫শে অক্টোবর, হ্যানয় পুলিশ জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পেশাদার বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় করে এই আন্তর্জাতিক সম্পত্তি জালিয়াতি চক্রের কয়েক ডজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য বাহিনী সংগঠিত করে।

এখন পর্যন্ত, তদন্ত সংস্থাটি দেশব্যাপী ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে। একই সময়ে, পুলিশ তাদের অনেক সম্পদ জব্দ এবং জব্দ করেছে, যার আনুমানিক মূল্য ৫,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

বিশেষ করে: অ্যাকাউন্টে ৩১৬ বিলিয়ন নগদ, ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের বন্ড, ২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি মূল্যের সঞ্চয়পত্র; ৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং। এছাড়াও, ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮৯০টি এসজেসি সোনার বার, ২৪৬ কেজি শক্ত সোনা, ৩১টি সুপারকার, ৭টি বিলাসবহুল মোটরবাইক, ৫৯টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ঘড়ি যার মোট মূল্য প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ৮৪টি সোনার গয়না, হীরা খচিত। এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ ১২৫টি রিয়েল এস্টেটের লেনদেন ব্লক করেছে।

বর্তমানে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার, অপরাধের প্রতিবেদন না করা এবং অপরাধের মাধ্যমে অন্যদের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি গ্রহণ ও গ্রাস করার মতো ফৌজদারি মামলাগুলির বিচারের সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

একই সময়ে, তদন্ত সংস্থা ৩১ জনকে মামলা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাতের অপরাধে ২৬ জন আসামী, মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে ৩ জন আসামী, অপরাধ রিপোর্ট করতে ব্যর্থতার অপরাধে ১ জন আসামী, অপরাধের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি গ্রহণের অপরাধে ১ জন আসামী।

মিন মঙ্গল

সূত্র: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html