এই দুটি সোনা চোরাচালান চক্রের নেতৃত্বে ছিলেন নগুয়েন থি মিন ফুং (জন্ম ১৯৮১, বিন দিন থেকে) এবং নগুয়েন থি কিম ফুং (জন্ম ১৯৮৫, তাই নিন থেকে)। চোরাচালানের অভিযোগে বিচারের জন্য আসামীদের হো চি মিন সিটির গণ আদালতে বিচার করা হয়েছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, আসামী নগুয়েন থি মিন ফুং হো চি মিন সিটির একজন ফ্রিল্যান্সার; এনগুয়েন থি কিম ফুওং টে নিন-এর একজন ফ্রিল্যান্সার এবং নগুয়েন থি থুই হ্যাং টে নিন শহরের কিম ওনহ হ্যাং সোনার দোকানের মালিক৷

এই আসামীদের কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে বিক্রির জন্য কাঁচা সোনা (বার) আমদানি করার অনুমতি ছিল না। ব্যবসা চলাকালীন, আসামীরা দেখতে পান যে ভিয়েতনামের বাজারে সোনার দাম কম্বোডিয়ার সোনার দামের চেয়ে বেশি, তাই তারা আলোচনা করে এবং দেশীয় সোনার দোকান মালিকদের কাছে চোরাচালান করা সোনা বিক্রির আদেশ গ্রহণ করতে সম্মত হন; তারপর কম্বোডিয়ার বিষয়বস্তু এবং নুয়েন থি নগক গিয়াউ (একজন সীমান্ত বাসিন্দা, যা তাই নিন প্রদেশের চ্যাং রিক সীমান্ত গেটে বসবাস করেন) এর সাথে যোগাযোগ করেন যাতে কম্বোডিয়া থেকে চোরাচালান করা সোনা চ্যাং রিক সীমান্ত গেট দিয়ে ভিয়েতনামে ফিরিয়ে আনা যায় এবং লাভের জন্য পুনরায় বিক্রি করা যায়।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে আসামীরা দুটি সোনা পাচারকারী চক্র স্থাপন করেছিল। একটি চক্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নগুয়েন থি মিন ফুং, যিনি নগুয়েন থি নগোক গিয়াউয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ২০২২ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে ৬,৬৪৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের ৪,৮৩০ কেজি সোনার বার পাচারের জন্য ২০ জনকে প্রলুব্ধ করেছিলেন।

নগুয়েন থি কিম ফুওং-এর নেতৃত্বে আরেকটি চক্র, নগুয়েন থি নগোক গিয়াউ-এর সাথে মিলে, ২০২২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে ১,৩২০ কেজি সোনার বার পাচারের জন্য আরও পাঁচজনকে প্রলুব্ধ করে, যার মূল্য ১,৮১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত সংস্থা কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে সোনা পরিবহন ও আমদানির পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে এবং হো চি মিন সিটির তান বিন জেলার হং ল্যাক স্ট্রিটে সোনা সরবরাহ ও প্রাপ্তির পরপরই দুটি গ্রুপের দুটি গাড়ির জন্য জরুরি তল্লাশি আদেশ জারি করে।

তদন্ত সংস্থা বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং মামলার তদন্ত সম্প্রসারিত করেছে, উপরে উল্লিখিত দুটি সোনা চোরাচালান চক্রের সাথে জড়িত আরও ২০ জনেরও বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

তদন্তের নথি অনুসারে, নগুয়েন থি মিন ফুং-এর নেতৃত্বে প্রথম লাইনটি বেশ কয়েকজন গ্রাহকের কাছে সোনা বিক্রি করার আদেশ পেয়েছিল এবং তারপরে কম্বোডিয়ান প্রজাদের কাছ থেকে চোরাচালান করা সোনা চ্যাং রিক সীমান্ত গেট দিয়ে ডেলিভারির জন্য আনার নির্দেশ দিয়েছিল।

এই চোরাচালান চক্রের সদস্য, নগুয়েন থি নগক গিয়াউ আরও ৩ জনকে কম্বোডিয়ায় মার্কিন ডলার স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং পরিচালনা করেন, যাতে তারা সোনা কিনে ভিয়েতনামে ফিরিয়ে আনতে পারে, এবং চ্যাং রিক সীমান্ত গেট দিয়ে ফুং-এ সোনা পৌঁছে দিতে পারে।

এই চক্রের ২২ জন আসামী মোট ৪,৮৩০ কেজি সোনার বার কিনে বিক্রি করেছে, যার মূল্য ৬,৬৪৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি, যার ফলে ১৭.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি লাভ হয়েছে।

দ্বিতীয় লাইনের নেতৃত্ব দেন নগুয়েন থি কিম ফুওং (বিবাদী নগোক গিয়াউয়ের ছোট বোন)। জুন থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত, ফুওং নগুয়েন থি থুই হ্যাং-এর কাছে চোরাচালান করা সোনা বিক্রি করার আদেশ পান। এরপর ফুওং কম্বোডিয়া থেকে চোরাচালান করা সোনা কিনতে পিচ হেন নামে একজন কম্বোডিয়ানকে মূলধন যোগান দেন, তারপর গিয়াউয়ের মাধ্যমে এবং ট্রান থান থাং চ্যাং রিচ সীমান্ত গেট দিয়ে সোনা নিয়ে আসেন, অন্যান্য আসামীদের কাছে পৌঁছে দেন।

ফুওং-এর লাইন সফলভাবে ১,৮১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূল্যের ১,৩২০ কেজি সোনা পাচার করেছে, যার ফলে ৬.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি লাভ হয়েছে।

সোনার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারের ৩ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের ডিক্রি নং ২৪/২০১২/এনডি-সিপি-তে বলা হয়েছে: “সোনার বার উৎপাদনের জন্য কাঁচা সোনার রপ্তানি ও আমদানির উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে”। অতএব, ২০১২ সাল থেকে, স্টেট ব্যাংক সোনার বার, সোনার বার এবং কাঁচা সোনার আমদানি কঠোরভাবে পরিচালনা করেছে।

বাজারে সোনার বার এবং কাঁচা সোনার চাহিদার সুযোগ নিয়ে এবং কম্বোডিয়ার দামের চেয়ে দেশীয় সোনার দাম বেশি তা বুঝতে পেরে, ২০১১ সালের শুরু থেকে, আসামীরা তাই নিন প্রদেশের চ্যাং রিক সীমান্ত গেট দিয়ে কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে দুটি সোনা চোরাচালান লাইন স্থাপন, সংগঠিত এবং পরিচালনা করার জন্য যোগসাজশ করেছে, অবৈধ লাভের জন্য দেশীয় গ্রাহকদের কাছে পুনরায় বিক্রি করে।