শার্ক বিনের গ্রেপ্তার: AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিং টুল প্রকাশ করা হচ্ছে

(ড্যান ট্রাই) - শার্ক বিনের বিরুদ্ধে ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে শত শত বিলিয়ন ডং আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অ্যান্টেক্স ভার্চুয়াল মুদ্রা কেলেঙ্কারিতে, বিশেষজ্ঞদের ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে টোকেন চলাচল বিশ্লেষণ এবং সনাক্ত করতে হয়েছিল।

১৪ অক্টোবর, হ্যানয় সিটি পুলিশ ঘোষণা করে যে তদন্ত পুলিশ সংস্থা "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অপরাধ তদন্তের জন্য মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (ওরফে শার্ক বিন, নেক্সটটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান) এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

পুলিশের মতে, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, মিঃ বিন এবং তার সহকর্মীরা "অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" প্রকল্পটি তৈরি এবং প্রচার করেছিলেন, প্রযুক্তি প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি সহ "নেক্সট১০০ ব্লকচেইন" তহবিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তবে, এটি একটি যাচাই না করা প্রকল্প, যেখানে অর্থ উত্তোলনের জন্য লেনদেনের কারসাজির লক্ষণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা দলটি ৩৩.২ বিলিয়ন AntEx টোকেন জারি করেছে, যা প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছে বিক্রি হয়েছে, যার ফলে প্রায় ১১৭ বিলিয়ন VND আয় হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, AntEx সম্পর্কিত তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলাকালীন, কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যাসোসিয়েশন (VBA) দ্বারা তৈরি চেইনট্রেসার টুল ব্যবহার করা হয়েছিল।

VBA-এর মতে, চেইনট্রেসার টিম ব্লকচেইনে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং মডেলিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে, যা কর্তৃপক্ষকে ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ এবং সম্পর্কিত ঠিকানাগুলির মধ্যে টোকেন চলাচল সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বলেন যে বিশেষজ্ঞদের দল সন্দেহজনক ওয়ালেট ক্লাস্টার সনাক্ত করতে এবং সনাক্তকরণ তথ্যের তুলনা করার জন্য অনেক দেশী ও বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে প্রযুক্তিগত যোগাযোগ সমর্থন করার জন্য সর্বশেষ অন-চেইন বিশ্লেষণ প্রযুক্তি (ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে সর্বজনীনভাবে রেকর্ড করা লেনদেনের তথ্য) প্রয়োগ করেছে।

নেক্সটটেক গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (ছবি: মান কোয়ান)।

মিঃ দিন বলেন যে ব্লকচেইনের জনসাধারণের কাছে এবং স্বচ্ছ প্রকৃতির কারণে, ঘটনাটি ৩ বছরেরও বেশি সময় আগে ঘটেছিল, তবুও অর্থ প্রবাহের সন্ধান সঠিকভাবে করা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি ঐতিহ্যবাহী জালিয়াতি মডেল থেকে আলাদা, যেখানে প্রমাণ মুছে ফেলা যায়।

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, মিঃ দিন-এর মতে, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতার অভাব, যার ফলে চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণে বাধা সৃষ্টি হয়।

তদন্ত সংস্থাটি সংশ্লিষ্টদের অর্থ, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদ সাময়িকভাবে আটক এবং জব্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬০০ তেল সোনা, ১৮টি রেড বুক, ২টি গাড়ি... যার মোট মূল্য প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

এছাড়াও, হ্যানয় সিটি পুলিশের মতে, শার্ক বিন নেক্সটল্যান্ড প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর, তিনি দোয়ান ভ্যান টুয়ান এবং নগুয়েন হা থুয়কে আইনি প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন।

কোম্পানিটি নগুয়েন থি থান হুওং, ট্রান থি থুই ভ্যান, নগুয়েন হা থুই এবং দোয়ান ভ্যান তুয়ানকে কোম্পানির বরাদ্দের কাজ পরিচালনা এবং গোপন করার জন্য অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড ব্যবহার করার দায়িত্ব দেয়।

মিঃ বিন তার কর্মীদের অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ ঢাকতে নথি, চুক্তি এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি জাল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বিনিয়োগকারীদের বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

হ্যানয় পুলিশ তদন্ত সম্প্রসারণ এবং নেক্সটটেক গ্রুপের ইকোসিস্টেমে সদস্য কোম্পানিগুলির সাথে সম্পর্কিত লঙ্ঘন এবং অন্যায়গুলি স্পষ্ট করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

শার্ক বিন ১৯৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভিয়েতনামের প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ২০১৯ সালে, মিঃ বিন গেম শো শার্ক ট্যাঙ্কে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সময় থেকে শার্ক বিন নামটিও উপস্থিত হয়।

শার্ক বিনের ক্যারিয়ার এবং খ্যাতির সাথে যুক্ত হল নেক্সটটেক গ্রুপ, যা ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... এর মতো ব্র্যান্ডের সাথে ফিনটেক (অর্থ - প্রযুক্তি), ই-কমার্স, লজিস্টিকস (ব্যবস্থাপনা - পণ্য পরিবহন), স্টার্টআপ বিনিয়োগ (স্টার্টআপ ব্যবসা) ক্ষেত্রে কাজ করে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm