ভ্যান থিনহ ফাট মামলা এবং স্টাইরোফোম বাক্সে থাকা লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষ

[বিজ্ঞাপন_১]

VietNamNet-এর রিপোর্ট অনুসারে , জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ভ্যান থিনহ ফাট মামলার তদন্ত উপসংহার জারি করেছে এবং ৭টি অভিযোগে ৮৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করেছে।

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) এর অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থা (TTGSNH) দ্বারা ২০১৭-২০১৮ সালে সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (SCB) এর পুনর্গঠন পরিকল্পনা নির্মাণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের সময়কালে, ৩টি পরিদর্শন দল SCB এর সাথে কাজ করেছিল। তদন্তের উপসংহারে বলা হয়েছে যে, উপরের ৩টি পরিদর্শন দলের মধ্যে, ২০১৭-২০১৮ আন্তঃবিষয়ক পরিদর্শন দলের SCB ব্যাংকের পরিদর্শনের একটি বিস্তৃত সুযোগ এবং বিষয়বস্তু ছিল।

আমার ল্যান স্কুল.jpeg — মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ II-এর প্রাক্তন পরিচালক মিসেস ডো থি নানকে ধন্যবাদ জানাতে অর্থ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিদর্শনের ফলাফলগুলি ২০১৫-২০১৯ সময়কালের পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে SCB ব্যাংকের পরিস্থিতি, ঋণের অবস্থা, খারাপ ঋণ, ঋণ কাঠামো, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের SCB-তে শেয়ার মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার অবস্থা সঠিকভাবে মূল্যায়নের ভিত্তি।

এটি সরকার এবং স্টেট ব্যাংকের যথাযথ সমাধান এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব। তবে, এসসিবিতে পরিদর্শন প্রক্রিয়া চলাকালীন, ব্যাংকিং পরিদর্শন সংস্থার নেতা, প্রতিনিধি দলের প্রধান, প্রতিনিধি দলের উপ-প্রধান এবং পরিদর্শন দলের সদস্যরা গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন, এসসিবি থেকে অর্থ, উপহার এবং বস্তুগত সুবিধা গ্রহণ করেছেন যাতে তারা পরিদর্শনের ফলাফল গোপন করতে, গোপন করতে এবং অসৎভাবে এবং অসম্পূর্ণভাবে স্টেট ব্যাংককে রিপোর্ট করতে পারেন।

এর ফলে স্টেট ব্যাংকের কাছে SCB-এর লঙ্ঘন মোকাবেলা এবং মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করার জন্য পরামর্শ এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য এবং নথিপত্র ছিল না।

"চুপ করো আর টাকা নাও" গল্পটি

ভ্যান থিনহ ফাট মামলার বিষয়ে, ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সংস্থা (SBV) এর অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ II এর প্রাক্তন পরিচালক মিসেস ডো থি নানকে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে বিচারের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, মিসেস নাহান পরিদর্শন দলের প্রধান এবং নেত্রী ছিলেন, যারা মূলত SCB ব্যাংকের পরিদর্শন ফলাফলের জন্য দায়ী ছিলেন।

এসসিবি ব্যাংকের পরিদর্শন প্রক্রিয়া চলাকালীন, মিসেস ডো থি নান এসসিবি নেতা মিঃ দিন ভ্যান থান (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) এবং ভো তান হোয়াং ভ্যান (প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর) এর মাধ্যমে ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ গ্রহণ করেন।

বিশেষ করে, ২০১৮ সালের মার্চ মাসের দিকে, মিঃ থান এবং মিঃ ভ্যান হ্যানয় যান এবং টিটিজিএসএনএচের সদর দপ্তর, নং ২৫ লি থুওং কিয়েট (হ্যানয়) -এ মিস নানের অফিসে যান, মিস নানকে এক ব্যাগ চেরি এবং ২০০,০০০ মার্কিন ডলার ভর্তি একটি ব্যাগ দেন। মিস নান টাকাগুলো বাড়িতে রাখার জন্য নিয়ে আসেন।

২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, পরিদর্শন উপসংহার তৈরির সময়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শাখাগুলির সাথে পরামর্শ করে এবং তারপর SCB ব্যাংকে পরিদর্শন উপসংহার জারি করার সময়, মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান এবং নগুয়েন টুয়ান ন্যাম (মিঃ ভ্যানের ড্রাইভার) মিস নানের কাছে ৩ বার মার্কিন ডলারযুক্ত স্টাইরোফোম বাক্স নিয়ে এসেছিলেন।

প্রতিবার যখন তিনি তার বাড়িতে টাকা দিতেন, তখন মিসেস নান মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যানকে জিজ্ঞাসা করতেন যে এটি কী ধরণের টাকা। মিঃ ভ্যান বলেছিলেন যে পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সময় SCB কে সাহায্য এবং সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে এটি মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের টাকা।

টাকা পাওয়ার পর, মিসেস নান ম্যান্ডারিন ভবনের (ট্রুং হোয়া, কাউ গিয়া, হ্যানয়) অ্যাপার্টমেন্টে তার ব্যক্তিগত শোবার ঘরে টাকাটি লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং কোনও কাজে ব্যবহার করেননি।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের মামলা শুরু করার পর, মিসেস নাহান অর্থ দুটি ভাগে ভাগ করেন। আসামী নাম দিন সিটিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে জমা দেওয়ার জন্য ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিয়ে আসেন। মিসেস নাহান অবশিষ্ট টাকা একটি লোহার বাক্সে রেখে তালাবদ্ধ করেন এবং তার সৎ ভাইয়ের বাড়িতে নিয়ে যান এবং শোবার ঘরের আলমারিতে রাখেন। মিসেস নাহান আলমারিটি তালাবদ্ধ করে চাবি ধরে রাখেন।

মিসেস নান নিশ্চিত করেছেন যে যারা তার পাঠানো টাকা পেয়েছেন তাদের টাকার উৎস সম্পর্কে একেবারেই কোনও ধারণা ছিল না কারণ তারা জিজ্ঞাসা করেননি এবং মিসেস নান একেবারেই কিছু বলেননি।

ছোট ভাই নিশ্চিত করেছেন যে মিসেস নাহান তাকে তার বাড়িতে একটি আলমারিতে লোহার বাক্সটি রাখতে বলেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় তা হস্তান্তর করেছিলেন। সংগৃহীত পরিমাণ ছিল ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নাম দিন-এর আত্মীয় স্বীকার করেছেন যে মিসেস নাহান দুবার জমা দেওয়ার জন্য টাকা এনেছিলেন, একবার ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং একবার ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ব্যক্তি টাকার উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

পরে, মিস নান টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য মিঃ ভ্যানের সাথে অনেকবার যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু তিনি টাকা নিতে আসেননি।

তদন্ত সংস্থায়, মিসেস নান স্বীকার করেছেন যে মিসেস ট্রুং মাই ল্যান মিসেস নানকে SCB-কে শীঘ্রই পরিদর্শন উপসংহার জারি করতে সহায়তা এবং সহায়তা করার জন্য বলেছিলেন।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা বিশ্বাস করে যে মিসেস নাহান স্টেট ব্যাংকের কাছে পরিদর্শনের ফলাফল গোপন করেছিলেন, গোপন করেছিলেন এবং অসৎ ও অসম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট করেছিলেন, যার ফলে স্টেট ব্যাংকের কাছে এসসিবি ব্যাংকের লঙ্ঘন মোকাবেলায় পরামর্শ এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য এবং নথি ছিল না, যা ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধ করেছিল, বিশেষ করে গুরুতর পরিণতি ডেকে আনে।

বিবাদী নান তার অধস্তনদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা প্রায় ৩৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর খারাপ ঋণের শ্রেণীবিভাগের তথ্য বাদ দিতে, ১৮,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি ঝুঁকি বিধান আলাদা করে রাখতে এবং তিনটি প্রকল্পের (মুই ডেন ডো, ৬এ এবং রয়েল গার্ডেন) জন্য ৩,০৯৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করতে...; এসসিবি ব্যাংককে পরিদর্শন দলের প্রতিবেদন, খসড়া পরিদর্শন উপসংহার এবং সরকারের কাছে প্রতিবেদনে বৈধতা দেওয়ার এবং অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুবিধা প্রদান করতে।

মিস নানের বিরুদ্ধে অসৎ, অসম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট করার এবং পরিদর্শনের ফলাফল বিকৃত করার অভিযোগও আনা হয়েছিল যাতে লঙ্ঘন কম হয়; এসসিবি ব্যাংককে পুনর্গঠন চালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস