Oddělení policejního vyšetřování trestných činů korupce, ekonomiky a pašování (C03, Ministerstvo veřejné bezpečnosti ) vyšetřuje případ „Porušení předpisů o bankovních činnostech a dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi“, k němuž došlo v pobočce Agribank č. 6 a v řadě souvisejících jednotek, a to na základě rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v trestní věci č. 10/QD-CSKT-P2 ze dne 25. ledna 2024, které vydala Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti.

Během vyšetřování případu vydal C03 rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a vydání pátracího oznámení na Nguyen The Binha (narozeného v roce 1954 v Hung Yen), bývalého předsedu představenstva Agribank .

Pan Binh byl stíhán za trestný čin „Porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností“, jak je stanoveno v článku 206 odstavci 4 trestního zákoníku.

V nedávno vydaném prohlášení Agribank potvrdila, že se jedná o osobní odpovědnost pana Nguyena The Binha. Z Agribanky odešel před mnoha lety a jeho odpovědnost zvažují orgány činné v trestním řízení.

„Tento incident v současné fázi zcela nesouvisí s řízením, provozem a obchodními aktivitami Agribank,“ zdůraznila Agribank.

Agribank potvrzuje, že vždy striktně dodržuje zákonné předpisy a je připravena úzce spolupracovat s příslušnými orgány při řešení případu, čímž zajišťuje transparentnost a objektivitu.

Zároveň potvrzuje, že obchodní aktivity banky vždy probíhají v souladu s ustanoveními zákona, vždy probíhají bezpečně, stabilně a hladce a zajišťují oprávněná práva klientů a partnerů.

Pan Binh byl jmenován generálním ředitelem Agribank v roce 2007. Od června 2009 do července 2011 byl předsedou představenstva této banky.

K porušení úvěrových aktivit v pobočce 6 došlo v době, kdy byl pan Nguyen The Binh generálním ředitelem této banky. Případ se týkal „superpodvodníka“ Duong Thanh Cuonga, generálního ředitele společnosti Tan Phat Construction Investment Company Limited, a byl v roce 2015 postaven před soud. Úřady zjistily, že porušení úvěrových aktivit v pobočce 6 způsobilo ztrátu více než 966 miliard VND.

Podle případu Duong Thanh Cuong založil mnoho společností a poté najal lidi jako ředitele, aby tyto právnické osoby využívali k půjčování od bank.

Pan Cuong nařídil svým podřízeným, aby připravili žádost o úvěr ve výši 170 miliard VND od pobočky Agribank č. 6 na realizaci projektu obchodního centra, služeb a výškových bytů na adrese 10 Au Co ve spolupráci se společností Dong Phuong Knitting Company, jejímž ředitelem je Le Thanh Cong. Zajištěním je osvědčení o dočasném právu k užívání pozemku k tomuto projektu.

Duong Thanh Cuong poté nařídil svým podřízeným, aby zajistili práva k užívání pozemků a půjčili si 628 miliard VND od pobočky Agribank č. 6 na realizaci projektu zahradní vily Thanh Phat v obci Phong Phu v okrese Binh Chanh.

Poté si Duong Thanh Cuong půjčil certifikát k nemovitosti, aby dokončil proces, ale nevrátil ho, nýbrž ho zastavil jiné bance, aby si půjčil stovky miliard dongů.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html