Dne 23. ledna vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu porušení předpisů o hospodaření a využívání státního majetku, které způsobilo ztráty, plýtvání a porušení účetních předpisů s vážnými následky, k nimž došlo ve společnosti Hai Ha Waterway Transport Company Limited (dále jen „Hai Ha Company“) a souvisejících jednotkách.

dva hektary 1722.jpg
Paní Tran Tuyet Mai, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Hai Ha.

Vyšetřovací orgán se rozhodl zahájit trestní stíhání a vydat zatykač na prezidentku společnosti Hai Ha Petroleum, paní Tran Tuyet Mai, předsedkyni představenstva a generální ředitelku společnosti Hai Ha Company.

Počáteční výsledky vyšetřování ukázaly, že paní Tran Tuyet Mai nařídila zaměstnancům, aby se dopustili porušení předpisů, jako například: nevložení předepsané částky vyčleněné do fondu cenové stabilizace na vkladní účet, použití peněz z fondu cenové stabilizace v rozporu se zákonem, čímž způsobila ztrátu státního majetku ve výši přesahující 317 miliard VND.

Obžalovaní rovněž zavedli a používali dva účetní systémy, učinili nepravdivá prohlášení, vynechali je z účetnictví a nepřiznali a nezaplatili daň na ochranu životního prostředí z více než 3,8 milionu litrů benzinu A95 prodaného v roce 2020, čímž způsobili (dočasnou) škodu státnímu rozpočtu ve výši přesahující 15 miliard VND.

Příběh o využití Fondu pro stabilizaci cen ropy v Hai Ha byl také zveřejněn serverem VietNamNet poté, co banka musela splatit dluh z tohoto fondu.

Společnost Hai Ha Waterway Transport Company Limited proto 5. června 2023 písemně oznámila, že banka BIDV – pobočka Long Bien automaticky strhla z účtu Fondu pro stabilizaci cen ropy téměř 270 miliard VND.

Podnik potvrdil, že vymáhání pohledávky „nebylo společností Hai Ha schváleno z důvodu nedodržení ustanovení vyhlášky č. 95/2021/ND-CP“.

Ministerstvo financí vydalo do 31. srpna 2023 oficiální výzvu, v níž banky požadovalo, aby striktně dodržovaly ustanovení vládního nařízení č. 95.

Také 31. srpna 2023 zaslalo ministerstvo financí Státní bance dokument s informací o incidentu.

Ministerstvo financí požádalo Vietnamskou státní banku, aby komerčním bankám v bankovním systému a pobočkám zahraničních bank legálně působícím ve Vietnamu – v nichž jsou registrováni klíčoví obchodníci s ropou, aby si otevřely účty pro Fond stabilizace cen ropy – nařídila dodržovat ustanovení vládního nařízení č. 95/2021/ND-CP ze dne 1. listopadu 2021.

Po mnoha měsících pečlivého vymáhání pohledávek vrátila pobočka BIDV Long Bien v listopadu 2023 společnosti Hai Ha začátkem listopadu dluh ve výši téměř 270 miliard VND z účtu fondu pro stabilizaci cen ropy.

Hai Ha však není jedinou jednotkou, která využívá Fond stabilizace cen (BOG) proti předpisům.

Podle závěru Vládní inspekce není správa Fondu BOG důsledně zajištěna v důsledku pravidelného a průběžného uplatňování opatření k zřízení Fondu cenové stabilizace, které není v souladu se zákonem o cenách; správa Fondu BOG se stále vyhýbá odpovědnosti; chybí předpisy, koordinační pravidla a rozdělení úkolů mezi předsedajícím orgánem a koordinujícím orgánem (Ministerstvo financí předsedá a koordinuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu) při správě Fondu BOG, kontrole a dohledu nad klíčovými obchodníky při provádění právních předpisů pro Fond BOG.

Ministerstvo průmyslu a obchodu neprodleně neřešilo porušení pravidel Fondu BOG klíčovými obchodníky, když se Ministerstvo financí rozhodlo uložit správní sankce... Vietnamská státní banka nevydala dokument, který by komerčním bankám nařizoval správu Fondu BOG v souladu s funkcemi a úkoly banky.

To vedlo k tomu, že 7/15 ropných společností použilo fond BOG k nesprávnému účelu stabilizace cen, přičemž jej nepřevedlo na účet fondu BOG, ale ponechalo jej po mnoho období na běžném platebním účtu společnosti, než jej vrátilo do fondu BOG ve výši 7 927 miliard VND.

Vládní inspekce jmenovala i dalšího ropného giganta, který převedl vyčleněnou a utracenou částku na účet Fondu pro stabilizaci cen ropy, ale poté ji převedl na platební účet podniku k použití v celkové výši přes 2,551 miliardy VND.

Podle Státní inspekce Ministerstvo průmyslu a obchodu neprodleně neposoudilo a nevyřídilo pozastavení obchodní činnosti ani nezrušilo osvědčení o způsobilosti k činnosti velkoobchodníka s ropou v rámci své pravomoci podnikům, které Ministerstvo financí mnohokrát sankcionovalo za správní přestupky. To vedlo k tomu, že si velkoobchodníci neustále přivlastňují Fond BOG a ten je zneužíván ke stabilizaci cen ropy.

Proč mohou ropní a plynárenské giganty dlužit na daních tisíce miliard dongů? Řada klíčových ropných a plynárenských společností dluží na daních tisíce miliard dongů, což nutí veřejnost se divit: „Proč mohou dlužit tolik?“